Kê biên 21 bất động sản của 'bà trùm' buôn lậu hơn 3 tạ vàng

Trong vụ án buôn lậu 310 kg vàng từ Lào về Việt Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản và ngăn chặn giao dịch của một số bị can trong vụ án, nhằm khắc phục hậu quả.

Cụ thể, cơ quan điều tra kê biên tổng cộng 36 bất động sản của bị can Nguyễn Thị Hóa (53 tuổi, ở Quảng Trị), kẻ chủ mưu, cầm đầu đường dây buôn lậu vàng.

Trong đó có 21 bất động sản đứng tên sở hữu của Hóa, 5 bất động sản đứng tên bị can Nguyễn Thị Gái (55 tuổi, em chồng của Hóa, ở Quảng Trị), số bất động sản còn lại đứng tên 5 bị can khác.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng phong tỏa hơn 1,34 tỷ đồng trong 2 tài khoản ngân hàng của Gái và bị can Trần Anh Sơn (quản lý tiệm vàng Minh Hưng ở Hà Nội).

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thị Hóa cầm đầu, điều hành đường dây buôn lậu vàng từ Viêng Chăn (Lào) về chợ Karon, tỉnh Savanakhet (Lào). Sau đó, vàng được vận chuyển từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), rồi bán cho 6 tiệm vàng và Nguyễn Khắc Bồng tại Hà Nội.

Cơ quan điều tra xác định, từ 22/12/2022 đến 13/6/2023, Hóa đã buôn lậu 310 kg vàng, tổng trị giá hơn 454 tỷ đồng, hưởng lợi 310 triệu đồng.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Gái bị cáo buộc góp vốn cùng Hóa để buôn lậu vàng, thực hiện việc giao dịch, thỏa thuận nhận đặt vàng với Lê Minh Tuân (chủ tiệm vàng Tuân Đức, ở Hà Nội) và giúp Hóa theo dõi tiền mua bán tại Lào và nhận tiền thanh toán.

Với cá nhân Nguyễn Khắc Bồng, cơ quan điều tra cáo buộc bị can này biết rõ Hóa nhập lậu vàng từ Lào. Tuy nhiên, để có nguồn vàng thỏi bán cho các khách hàng, Bồng đã thỏa thuận mua 10 kg vàng nhập lậu từ Hóa với giá trị hơn 14,3 tỷ đồng. Từ đó, Bồng hưởng lợi hơn 8,8 triệu đồng.

Theo kết luận điều tra, 25 bị can trong vụ án này đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Trong đó, Hóa tự nguyện nộp khắc phục 500 triệu đồng, còn Gái nộp 300 triệu đồng.