Huy động hơn 650 tỉ đồng vốn đa cấp, ông chủ Gold Time bị phạt 16 năm tù

Ngoài bị cáo Nguyễn Khắc Đồi, các bị cáo đồng phạm Lâm Thanh Phong (Phó tổng giám đốc Công ty Gold Time) cũng bị tuyên mức án 9 năm 6 tháng tù, Bàn Văn Dũng (Giám đốc chi nhánh Gold Time) 9 năm tù, Trương Hoàng Ngọc Điệp (Cổ đông sáng lập Gold Time) 7 năm tù, Trần Hữu Hoàng (Giám đốc Công ty CP Công Nghệ Thời Gian Vàng thuộc Gold Time) 4 năm tù, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Giám đốc Công ty CP đầu tư giáo dục Thời gian Vàng thuộc Gold Time) 4 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Kim Yến, Kế toán Công ty Gold Time) 4 năm 6 tháng tù, Trương Thị Trung Thanh Trúc (nhân viên kế toán Công ty Gold Time) 4 năm tù cùng về tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” .

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh:  Bùi Hào

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo như cáo trạng đã truy tố. Bị cáo Nguyễn Khắc Đồi với vai trò cầm đầu đã cùng đồng phạm chiếm đoạt tiền của hơn 200 ngàn nhà đầu tư với số tiền hơn 329 tỉ đồng, hành vi các bị cáo xâm phạm chế độ quản lý an ninh mạng, xâm phạm số tiền lớn, cần xử nghiêm minh. Tuy nhiên xét thấy các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân tốt nên đã tuyên phạt các bị cáo mức án trên.

Bị cáo cầm đầu  Nguyễn Khắc Đồi. Ảnh: Bùi Hào

Theo cáo trạng, để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, Nguyễn Khắc Đồi bàn bạc với các bị cáo đồng phạm thành lập Công ty Gold Time và mở rộng mạng lưới bằng việc thành lập các công ty con, các chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty Gold Time tại các địa phương trên toàn quốc; xây dựng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin phát triển website “Gold Time coffee.vn” và “Login.goldtimecoffee.vn”; các ứng dụng phần mềm “Gold Time Key”, “Goldtime Mart”, mạng xã hội “Gvinawell”, sàn giao dịch thương mại điện tử “Goldtime Pay”…

Ngoài ra, Công ty Gold Time còn tổ chức các buổi trực tiếp thuyết trình tại các hội thảo, diễn đàn quảng bá, đăng tải trên mạng xã hội những thông tin gian dối, không đúng sự thật về Công ty Gold Time để kêu gọi nhà đầu tư tham gia mua “phân quyền” theo phương thức đa cấp, không tổ chức hoạt động theo ngành nghề đã đăng ký kinh doanh, không sản xuất tạo ra sản phẩm và không kinh doanh phát sinh lợi nhuận; huy động tiền trái pháp luật, lấy tiền của nhà đầu tư sau để trả tiền hoa hồng, tiền thưởng cho nhà đầu tư trước; chi trả lương, chi hoạt động của Công ty; mua nhiều tài sản (nhà đất, xe ô tô).

Tổng số tiền mà Nguyễn Khắc Đồi và đồng phạm đã chiếm đoạt của các nhà đầu tư là 329 tỷ đồng. Trong đó Nguyễn Khắc Đồi giữ vai trò chính trong vụ án, 7 bị cáo còn lại giữ vai trò đồng phạm, giúp sức.