Hơn 370 người sập bẫy lừa đầu tư tài chính lợi nhuận cao
Nguyễn Hữu Đạt, 25 tuổi, cùng 34 đồng phạm dụ dỗ 376 người tham gia đầu tư hưởng lợi nhanh chóng, chiếm đoạt 98 tỷ đồng.
Chiều 8/7, Đạt, quê Bình Định, và 34 bị cáo 20-29 tuổi bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử về tội Sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Riêng Đạt bị truy tố thêm tội Rửa tiền.
Cơ quan điều tra xác định vụ án có 376 bị hại, song đến nay mới xác định được 96 trường hợp. Phiên tòa hôm nay chỉ có 11 người trong số họ tham gia.
Theo cáo trạng, khoảng đầu năm 2021, Đạt đến TP HCM tham gia đầu tư các sàn nhị phân trên Telegram nhưng bị lừa mất sạch tiền. Sau đó, anh ta làm môi giới nhà đầu tư để được hưởng hoa hồng. Quá trình làm việc, Đạt nhận thấy nhiều người muốn hưởng lợi nhanh chóng khi tham gia đầu tư nên nảy sinh ý định phạm tội.
Đạt lập các sàn nhị phân quốc tế như: ICM, Broker, In Broker, Hollmann... rồi sử dụng Telegram đưa ra các thông tin giả, huy động vốn các nhà đầu tư để chiếm đoạt. Đạt giao cho Lê Cao Phúc (24 tuổi) mua số lượng lớn sim để tạo tài khoản Telegram. Với các tài khoản, Đạt yêu cầu đồng phạm phải lấy ảnh những người trung niên, ăn mặc sang trọng trên mạng làm ảnh đại điện để các nhà đầu tư tin đây là những người thành công.
Họ tạo lập khoảng 10.000 nhóm Telegram và 150 nhóm VIP đặt tên "đầu tư thu lãi 4-10% mỗi ngày"; "đầu tư thu lợi nhuận cùng ban chuyên gia"; "VIP siêu lợi nhuận"... Các đồng phạm dùng tài khoản ảo nhắm đến các nhà đầu tư đăng ký Telegram ít nhất một năm, trên 35 tuổi và có khả năng tài chính cao.
Sau đó, Đạt chỉ đạo những người làm việc cho mình giới thiệu với nhà đầu tư cách thức tham gia đầu tư ủy thác cho "Ban chuyên gia" (góp vốn với tỷ lệ phía Đạt là 60%, khách hàng 40%). Các nhà đầu tư sẽ được trả lãi sau mỗi phiên giao dịch.
Cụ thể, với gói 3.000-3.600 USD, nhóm Đạt trả lợi nhuận cố định cho nhà đầu tư hai lần mỗi ngày, mỗi lần từ 1,6 đến 3,2 triệu đồng. Riêng gói đầu tư VIP từ 20.000 USD sẽ được trả lợi nhuận 6 lần mỗi ngày, mỗi lần 45 triệu đồng... và cam đoan hai ngày hoàn vốn.
Khi tiền được nhà đầu tư chuyển vào tài khoản, Đạt chỉ đạo các đồng phạm chuyển lại phần lợi nhuận như cam kết. Với gói VIP, nhóm Đạt trả lợi nhuận 1-5 ngày. Những người tiếp tục đầu tư tiền, Đạt sẽ trả thêm một hai ngày nữa.
Sau đó, nhóm Đạt sẽ thông báo cho nhà đầu tư rằng "Ban chuyên gia" đã đặt cược thua hết tiền, kèm theo hình ảnh bảng kết quả đặt cược các phiên trong ngày. Khi nhà đầu tư thắc mắc, các bị cáo dùng tài khoản ảo thực hiện "màn kịch" thay nhau cãi vã, trách móc "Ban chuyên gia", rồi xin lỗi hứa hẹn. Lúc này, Đạt lộ diện nhắn riêng an ủi nhà đầu tư để họ tin tưởng việc mất tiền là ngoài ý muốn.
Cơ quan điều tra xác định, từ đầu năm 2021 đến cuối tháng 6/2022, nhóm Đạt đã chiếm đoạt 98 tỷ đồng của 376 nhà đầu tư khắp các tỉnh thành trên cả nước. Tiền này Đạt dùng trả lương cho các đồng phạm, thuê địa điểm, sắm thiết bị và đầu tư kinh doanh bất động sản, quán ăn nhưng thua lỗ.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày.
Trường Hà
TP.HCM cấm đào đường, không để thêm ‘lô cốt’ dịp Tết
09:50 11/01/2024Sở Giao thông vận tải cấm thi công đào đường vào dịp Tết Giáp Thìn trong 15 ngày, đồng thời không để phát sinh thêm “lô cốt”.
Bị thanh sắt lớn rơi trúng, 3 công nhân thương vong
19:00 24/02/2023Vụ tai nạn xảy ra trên tàu đang neo đậu ở sông Soài Rạp (huyện Cần Giờ, TPHCM) làm một người tử vong và hai người bị thương.
Công đoàn Nghệ An đồng hành cùng học sinh khó khăn bước vào năm học mới
07:30 29/08/2023Trước thềm năm học mới 2023-2024, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện, tặng quà, hỗ trợ học sinh khó khăn vươn lên trong học tập.
Bắt giam cặp vợ chồng ở Đồng Nai làm giả sổ đỏ, chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng
13:00 16/01/2024Ngày 16/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, lực lượng chức năng đã bắt được cặp vợ chồng gồm Trần Thanh Bình (SN 1972) và Nguyễn Thị Thanh Nguyệt (SN 1979) sau khi trốn truy nã từ cuối năm 2023. Hai kẻ này bị bắt vì hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Theo cơ quan điều tra, năm 2018, thông qua mạng xã hội, Bình và Nguyệt đã đặt làm giả 11 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền...
Dốc ngược người - sai lầm sơ cứu trẻ bị đuối nước
04:20 10/06/2023Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin trong 6 ngày từ 30/5 - 4/6, khoa Điều trị tích cực Nội khoa tiếp nhận 7 trẻ nhập viện trong tình trạng nguy kịch do đuối nước tại bể bơi và ao hồ. Trong số này, có 3 trẻ ngừng tim kéo dài và 4 trẻ suy hô hấp nguy kịch. Đáng nói, chỉ duy nhất 1 trẻ được hồi sức ban đầu đúng cách, các trường hợp còn lại đều được cấp cứu sai cách. Nhiều trường hợp dù không tỉnh, không thở nhưng vẫn không được cấp cứu ngừng tim...
Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
09:40 03/08/2024Sáng 3/8/2024, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII khai mạc tại Hà Nội.
Dân nuôi cá lồng trên hồ Trị An, nguồn nước sạch bị đe dọa
13:50 25/06/2023Nguồn nước hồ Trị An đang bị đe dọa từ hàng trăm hộ dân nuôi cá lồng bè
Khởi tố nam thanh niên bắn vỡ kính ô tô trộm giấy tờ rồi đòi tiền chuộc
19:10 27/06/2023Ngày 27/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng khởi tố Lê Văn Hưng (26 tuổi, quê huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi, tạm trú 34/2 Mẹ Nhu, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Theo kết quả điều tra ban đầu, 1h ngày 17/6, Hưng chạy xe máy Vision BKS 76F1-354.91 từ phòng trọ đến địa bàn phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng tìm xe ô tô đậu đỗ ven đường để phá cửa...
Không cho cha mẹ, vợ chồng đấu giá cùng một tài sản là không phù hợp
01:20 23/05/2024Theo đại biểu Quốc hội, nếu quy định không cho cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột đăng ký tham gia đấu giá trong cùng một tài sản là hạn chế quyền sở hữu tài sản của công dân, không phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế.
