Cùng tội danh Lạm quyền trong khi thi hành công vụ, VKSND cũng truy tố: Nguyễn Thành Nhân - Cựu Tổng giám đốc Saigon Co.op, Hồ Mỹ Hòa - Cựu Giám đốc Tài chính Saigon Co.op, Võ Thành Trung - Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới và Tôn Thất Hào - Tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Đại Á).
Liên quan đến vụ án, VKDND TP.HCM cũng truy tố 4 người về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Trần Trung Liệt, Hàng Thanh Dân, Nguyễn Thị Thùy Trang, Phạm Thị Minh Ngọc.
Theo cáo trạng, ông Diệp Dũng là người chủ mưu của vụ án. Với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị, dù không thông qua HĐQT Saigon Co.op nhưng ông Dũng đã ký hợp đồng với một số công ty thực hiện một số hành vi trái pháp luật.
Cụ thể, vào ngày 19/6/2016, ông Diệp Dũng ký hợp đồng đầu tư với Công ty Đại Á 300 tỷ đồng, hợp tác với Công ty Đô Thị Mới số tiền 700 tỷ đồng.
Đồng thời, ông Diệp Dũng ký ủy nhiệm chi, chuyển số tiền 1.000 tỷ đồng trong số 3.000 tỷ đồng của Saigon Co.op huy động vốn để thực hiện thương vụ Big C và mở rộng mạng lưới Saigon Co.op (là tài sản của Saigon Co.op) cho Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới.
Theo thỏa thuận, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định là 7%/năm, thời hạn 3 tháng và được thanh toán (gốc + lãi) vào cuối kỳ hợp tác.
Sau khi nhận được tiền từ Saigon Co.op, Tôn Thất Hào (57 tuổi, Giám đốc Công ty Đại Á) và Võ Thành Trung (45 tuổi, Giám đốc Công ty Đô Thị Mới) mang đi gửi tiết kiệm tại ngân hàng nhận được hơn 9,4 tỷ đồng tiền lãi.
Hết thời hạn 3 tháng hợp tác, Hào và Trung tiếp tục sử dụng tiền của Saigon Co.op ký hợp đồng đầu tư với các công ty khác. Từ tháng 11/2016 đến tháng 11/2017, Tôn Thất Hào, Võ Thành Trung thỏa thuận với ông Dũng tiếp tục ký 4 phụ lục hợp đồng để gia hạn thời gian hợp tác.
Lấy lý do việc đầu tư không hiệu quả, đến năm 2018, Hào và Trung đề nghị với ông Dũng cho điều chỉnh lãi suất khoản đầu tư. Tháng 3/2018, ông Dũng không thông qua HĐQT, tự ký thỏa thuận bổ sung để điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7% xuống 0%/năm kể từ tháng 8/2016. Tức, Saigon Co.op không nhận được khoản tiền nào kể cả khoản tiền lãi mà Đại Á và Đô Thị Mới được hưởng.
Sau khi ông Dũng ký thỏa thuận, Hồ Mỹ Hòa đã chuyển lại cho phòng kế toán để thực hiện việc hạch toán giảm lợi nhuận đối với 2 hợp đồng trên. Nguyễn Thành Nhân đã thông qua báo cáo tài chính có nội dung hạch toán giảm doanh thu như trên.
Hành vi của ông Diệp Dũng là nguyên nhân dẫn đến việc Saigon Co.op thiệt lại số tiền 115,7 tỷ đồng.
Công an Đồng Nai mở đợt cao điểm 77 ngày đêm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
Theo Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Trần Hữu Minh, tính chung trong 10 tháng năm nay, toàn quốc xảy ra 9.826 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.496 người, bị thương 6.973 người.
Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Cửa Lò ( Nghệ An ) vừa xảy ra một vụ cướp táo tợn.
Chiều 11.12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam Pilar Méndez Jiménez tới chào từ biệt, kết thúc...
Vợ bỏ nhà đi, gã chồng chụp ảnh đang bóp cổ con ruột rồi gửi vào nhóm Zalo công ty của hai vợ chồng. Khi cảnh sát đến, đối tượng cầm dao cố thủ trong nhà...
Bị dừng xe đo nồng độ cồn, hai người đi xe máy lớn tiếng xúc phạm, một người tự xưng là 'cháu cậu năm ở Bộ Công an' và không chấp hành.
Sau khi gây án, đối tượng lẩn trốn tại khu vực vòng xoay số 10 (thuộc ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc ), chuẩn bị lên tàu...
Chiều 8.11, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương , Công an xã Ứng Hoè, huyện Ninh Giang vừa bắt quả tang đối tượng trộm cắp xe đạp điện.
Xót xa dòng nhìn sông Đà cạn trơ đáy. Trưa 11/6, phóng viên VTC News có mặt tại Nhà máy thủy điện Hoà Bình - công trình thủy điện lớn thứ hai ở Việt Nam và là một trong những công trình thủy điện lớn nhất Đông Nam Á với công suất 1.920MW. Theo ghi nhận, tại khu vực hồ Hoà Bình - nơi cung cấp nguồn nước cho Nhà máy thủy điện Hòa Bình, mực nước đang giảm dần. Xuôi dọc về phía hạ lưu cũng không mấy khả quan, mực nước giảm sâu, lộ ra những bãi cát...