TP - Ngày 14/12, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử “bà trùm” buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) về tội “Trốn thuế” và “Rửa tiền”. Hai đồng phạm của bà Mười Tường là cựu cán bộ Công an tỉnh An Giang, gồm ông Nguyễn Văn Võ (SN 1968, ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) và ông Nguyễn Văn Sang (SN 1970, ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) cùng bị xét xử về tội “Rửa tiền”.
Theo cáo trạng, từ năm 2009-2020, bà Nguyễn Thị Kim Hạnh đã thành lập 4 công ty TNHH, 2 hộ kinh doanh do chính bà Hạnh và người làm công đứng tên đại diện để đăng ký kinh doanh nhiều lĩnh vực, nhưng chủ yếu là mua bán đường. Quá trình điều hành hoạt động các công ty và hộ kinh doanh, bà Hạnh đã bán đường cát cho 20 khách hàng ở nhiều tỉnh thành với tổng số tiền hơn 3.000 tỷ đồng.
![]() |
Quang cảnh phiên tòa. Ảnh P.V |
Để nhận tiền bán đường từ khách hàng, bà Hạnh nhờ những người làm công cho mình đứng tên mở các tài khoản ngân hàng, yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản này mà không chuyển vào tài khoản ngân hàng đã đăng ký với cơ quan thuế. Các tài khoản ngân hàng này đều đăng ký số điện thoại của bà Hạnh, nhận tin nhắn biến động tài khoản khi khách hàng chuyển tiền để bà Hạnh quản lý.
Đồng thời, khi mua bán đường cát, bà Hạnh không lập hồ sơ kế toán, không xuất hóa đơn bán hàng và kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra. Căn cứ kết quả giám định về thuế, xác định số tiền gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước là hơn 755 tỷ đồng.
Bà Hạnh còn chỉ đạo những người được nhờ đứng tên chủ tài khoản ngân hàng rút tiền bán đường cát không xuất hóa đơn trong các tài khoản để chuyển vào tài khoản của Nguyễn Văn Võ, Nguyễn Văn Sang (lúc đó đang là cán bộ Công an tỉnh An Giang) nhiều lần với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng.
Trong đó, Võ nhận 10 lần với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng; Sang nhận 11 lần với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng, với danh nghĩa đầu tư nuôi cá, gửi tiết kiệm và làm từ thiện nhằm che giấu nguồn gốc số tiền buôn lậu đường và trốn thuế… Phiên tòa dự kiến diễn ra đến hết ngày 15/12/2023.
Luo TianHua cho rằng vợ chồng đối tác trả thiếu tiền môi giới thuê nhà xưởng nên cự cãi, dùng gậy golf đập phá ôtô Mercedes của đối tác.
Cựu Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Bình Dương Lê Minh Quốc Cường cùng 16 bị cáo khác bị truy tố về nhiều tội danh liên quan đến đường dây làm giả giấy tờ lao động cho người nước ngoài ở Bình Dương, Bình Phước.
Thông tin được đưa ra tại buổi họp báo công bố chương trình kích cầu du lịch 2023 “Quảng Nam – Cảm xúc mùa hè' do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức vào chiều 22/6. Kiến ThứcQuang cảnh buổi họp báo chiều 22/6.1 Theo đó, một loạt các hoạt động, sự kiện đặc sắc sẽ diễn ra tại Quảng Nam hè này như Festival biển “Hội An - Cảm xúc mùa hè”, Tam Kỳ Discovery Marathon, Ngày hội Văn hóa - Thể thao - Du lịch biển 2023” tại thành phố Tam Kỳ, Trình diễn thời trang...
Trong tuần qua, các tỉnh, thành phía Nam, gồm TPHCM, Đồng Nai, Bình Thuận và Bình Dương đã triển khai nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt.
Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật, xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội.
Sự việc xảy ra tại Trường Trung học cơ sở Thực nghiệm huyện Ân Dương, TP Ba Trung (Tứ Xuyên, Trung Quốc). Theo đó, phụ huynh sẽ phải đóng tiền mua app tra cứu điểm thi của con nếu muốn biết. Phí sử dụng app 'Điểm tốt' – phần mềm tra cứu điểm thi và lỗi sai trong bài của học sinh là 30 Nhân dân tệ/kỳ (100.000 đồng). Sau khi nộp tiền, phần mềm được tự động cài vào điện thoại để phụ huynh tra cứu điểm thi của con. Căn cứ vào quy định của Bộ Giáo...
Theo thông tin từ công an tỉnh Vĩnh Phúc, đối tượng cuối cùng trong vụ cướp 1 tỉ đồng ngày 8.3 đã ra đầu thú.
Cà Mau - Liên quan đến đoạn ghi âm được cho là Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau với nhà thầu có nội dung kỳ kèo...
Ngày 3.10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy , Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa tham gia cùng Tổ công tác đặc...