Hai cựu cảnh sát bị cáo buộc 'rửa' 4,4 tỷ đồng cho trùm buôn lậu
Ông Nguyễn Văn Võ, Nguyễn Văn Sang bị xác định khi còn là CSGT đã "rửa" 4,4 tỷ đồng cho bà trùm buôn lậu Mười Tường qua việc nuôi cá, làm từ thiện...
Hành vi của ông Võ (55 tuổi, cựu trưởng phòng CSGT đường thủy); ông Sang (53 tuổi, cựu đội trưởng CSGT Công an thị xã Tân Châu) và Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 54 tuổi) bị VKSND tỉnh An Giang nêu trong cáo trạng truy tố về tội Rửa tiền, theo Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Ông Nguyễn Văn Võ (đeo khẩu trang) và Nguyễn Văn Sang khi bị bắt tạm giam. Ảnh: An PhúTheo hồ sơ, năm 2010-2020, bà Hạnh thành lập Công ty TNHH MTV XNK Hạnh Phát kinh doanh đường cát, sản xuất đường phèn... Quá trình điều hành hoạt động, bà này xuất bán đường cho khách hàng ở miền Tây và TP HCM với tổng trị giá gần 2.900 tỷ đồng nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai nộp thuế.
Nhà chức trách cáo buộc, công ty của bà Mười Tường trốn thuế hơn 765 tỷ đồng. Trong đó, thuế giá trị gia tăng hơn 143 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp trên 621 tỷ đồng.
Để che đậy hành vi, bà trùm chỉ đạo nhân viên Nguyễn Tường Cẩm Tú nhận ủy quyền tài khoản ngân hàng của Huỳnh Bá Kiệm, Phạm Thanh Sang, Nguyễn Tường Cẩm Tố, Nguyễn Phạm Khắc Tường, Nguyễn Thị Kim Xuyến... để chuyển và nhận tiền bán đường cát.
Quá trình điều tra xác định, từ tháng 8/2015 đến tháng 3/2016, Mười Tường 5 lần chỉ đạo Tú rút tiền bán đường không xuất hóa đơn trong các tài khoản những người trên chuyển vào tài khoản của thượng tá Nguyễn Văn Võ trên 3,1 tỷ đồng để nuôi cá, gửi tiết kiệm. Tháng 10/2017 đến cuối năm 2018, bà trùm 11 lần yêu cầu Tú chuyển cho trung tá Nguyễn Văn Sang hơn 1,3 tỷ đồng để làm từ thiện.
Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, bà trùm khai số tiền chuyển cho Võ là để trả nợ; số tiền kêu Tú chuyển cho Sang là nhờ mua motor bơm cát và làm từ thiện. Cựu trưởng Phòng CSGT đường thủy cũng khai tương tự bà trùm. Sang khai số tiền nhận từ Hạnh có 150 triệu đồng do cha của bà trùm nhờ đi xây chùa, 100 triệu bà này nhờ mua motor bơm cát, còn lại mua đất, gạo, bánh... làm từ thiện.
Năm 2020, khi vụ án buôn lậu 51 kg vàng của trùm buôn lậu Mười Tường được mở rộng điều tra, thượng tá Võ bị điều chuyển làm Trưởng phòng Hồ sơ sau đó xin nghỉ hưu non, đến ngày 30/10/2021 bị bắt tạm giam. Còn trung tá Nguyễn Văn Sang cũng được điều chuyển làm Đội trưởng đội 1 Phòng cảnh sát hỗ trợ tư pháp, bị bắt đầu năm 2022.
Công an tỉnh An Giang đang điều tra Tú và những người mở tài khoản ngân hàng, nhận uỷ quyền thực hiện giao dịch, chuyển tiền với bên mua đường cát hoặc đứng tên nhiều tài sản cho bà Hạnh. Riêng hành vi trốn thuế của Công ty TNHH MTV XNK Hạnh Phát đã được tách thành vụ án khác để điều tra.
Trong vụ buôn lậu 51 kg vàng, ngày 13/8, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bà Mười Tường 23 năm tù về tội Buôn lậu và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Ngoài ra, tháng 11/2022, TAND Cấp cao tại TP HCM đã tuyên phạt bà trùm 8 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (470.000 USD). Tiếp đó, hồi tháng 1, bà này tiếp tục bị phạt 14 năm tù do buôn lậu hơn 200.000 tấn đường...
An Bình
Phá đường dây bán lẻ ma túy ở Đà Lạt
19:50 27/05/2024Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa bắt quả tang một nhóm phụ nữ giấu 1 bánh heroin trong hộp bánh ngọt mang đến Đà Lạt bán kiếm lời.
Người hành hạ cụ bà tại cơ sở từ thiện sắp bị xét xử
01:00 13/05/2024Ông Huỳnh Văn Giỏi, 70 tuổi, bị cáo buộc nhiều lần chửi bới, đánh và kéo lê cụ bà 86 tuổi tại cơ sở từ thiện Mái ấm quán trọ Trăng Khuyết ở quận 12.
Tảng đá hàng tấn lăn từ đỉnh núi chắn ngang đường ở An Giang
20:40 21/08/2023Mấy ngày qua, mưa lớn khiến nhiều tảng đá to từ núi Ba Thê (Thoại Sơn, An Giang) lăn xuống chắn ngang lối lên xuống núi nên chính quyền địa phương tạm phong tỏa khu vực này.
Phó thủ tướng Trần Lưu Quang chúc mừng Giáng sinh tại Đồng Nai
14:50 16/12/2023Ngày 16-12, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng Tòa giám mục Giáo phận Xuân Lộc nhân dịp lễ Giáng sinh 2023.
Hải Dương: Đòi nợ giúp em gái, hai anh trai đe dọa giết cả nhà con nợ
13:50 29/08/2023Ngày 29/8, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương (Phòng Cảnh sát hình sự) vừa ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đồng Quảng Giáp (sinh năm 1991) và Đồng Quảng Cường (sinh năm 1989) cùng trú tại thôn Thiên Xuân, xã Kim Tân, huyện Kim Thành, Hải Dương để điều tra, làm rõ hành vi Cướp tài sản. Kiến ThứcHai đối tượng Cường và Giáp.1 Điều tra ban đầu cho thấy, anh Hà Tiến An (sinh năm 1990)...
Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn bãi, miễn nhiệm nhiều chức danh, vị trí công việc
22:50 30/05/2024Ngày 30/5, HĐND tỉnh Lạng Sơn khoá XVII tổ chức kỳ họp 25 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về công tác nhân sự và các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội.
Cảnh sát triệt xóa tụ điểm ma túy, thu giữ nhiều vũ khí nóng ở Trà Vinh
12:10 27/10/2023Ngày 27/10, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cầu Ngang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Trương Hán Siêu (25 tuổi, ngụ ấp Hồ Thùng, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải) và Trịnh Công Sơn (43 tuổi, ngụ ấp Xóm Trảng, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành) để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.
Bắc Giang: Công đoàn kịp thời hỗ trợ công nhân lao động gặp khó khăn
09:00 15/03/2023Thời gian qua, các cấp công đoàn tỉnh Bắc Giang có nhiều hoạt động chăm lo kịp thời tới công nhân lao động gặp khó khăn, trong đó có những...
Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng dâng hương tưởng niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân
22:00 16/03/2023Với 93 năm tuổi đời, 76 năm tuổi Đảng, 61 tuổi quân, Đại tướng Chu Huy Mân đã cống hiến cả cuộc đời mình, chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, có nhiều đóng góp vào thắng lợi to lớn cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
