Thấy giá vàng ở Việt Nam cao hơn Campuchia nên các bị cáo đã thiết lập 2 đường dây buôn lậu vàng từ nước bạn về bán cho các chủ tiệm vàng trong nước. Kết quả điều tra xác định cả hai đường dây này đã buôn lậu tổng cộng hơn 6 tấn vàng thỏi.
Ngày 16-7, Tòa án nhân dân TP.HCM đưa ra xét xử đối với Nguyễn Minh Phụng (43 tuổi, quê Bình Định), Nguyễn Thị Ngọc Giàu (44 tuổi, quê Tây Ninh), Nguyễn Thị Kim Phượng (39 tuổi, quê Tây Ninh) và 21 đồng phạm trong vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng từ Campuchia về Việt Nam.
Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 3 ngày, do thẩm phán Nguyễn Thị Hà làm chủ tọa.
Theo hồ sơ, bà Phụng từng làm nhân viên tiệm vàng, kinh doanh vàng bạc, thu đổi ngoại tệ và quen biết nhiều người kinh doanh trong lĩnh vực kim hoàn tại TP.HCM, Tây Ninh và Campuchia.
Nhận thấy giá vàng trên thị trường Việt Nam cao hơn giá vàng bên Campuchia nên bị cáo đã thỏa thuận, thống nhất, nhận đặt bán vàng lậu cho các chủ cửa hàng vàng trong nước.
Cáo trạng xác định năm 2022, bà Phụng bắt đầu thiết lập, điều hành đường dây mua bán vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam.
Trong đó, Phụng là người tiếp nhận nhu cầu của khách hàng trong nước và liên hệ với các đối tượng tại Campuchia để đặt hàng và bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu (44 tuổi) chịu trách nhiệm tổ chức vận chuyển tiền và vàng qua biên giới.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu là cư dân biên giới, sinh sống tại cửa khẩu Chàng Riệc (tỉnh Tây Ninh). Lợi dụng chính sách đối với cư dân biên giới, nhóm người của bà Giàu cất giấu vàng dưới sàn xe ba gác chở đá lạnh để đưa qua biên giới.
Kết quả điều tra xác định: từ ngày 3-8-2022 đến 28-9-2022, Phụng cùng với các đối tượng đã buôn lậu 4.830kg vàng thỏi, trị giá 6.644 tỉ đồng, hưởng lợi 17,6 tỉ đồng.
Trong đó, Phụng hưởng 2,4 tỉ đồng, Giàu hưởng 13,8 tỉ đồng, và 20 bị cáo khác chia nhau phần còn lại.
Cáo trạng xác định Phụng đã bán 4.830kg vàng thỏi cho nhiều người, trong đó có Huỳnh Minh Khánh (tiệm vàng Khánh Kim Loan) 560kg, Nguyễn Thị Minh (tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh) 268kg, Đặng Thị Thanh Hằng 294kg, 36 khách hàng khác là 1.828kg và khách lẻ không xác định được là 1.804kg. Cơ quan điều tra đã tạm giữ 76kg vàng.
Ngoài ra, một đường dây buôn lậu vàng thứ hai do Nguyễn Thị Kim Phượng (em gái của bà Giàu) đứng đầu, buôn lậu 1.320kg vàng thỏi, trị giá hơn 1.800 tỉ đồng. Phượng hưởng lợi hơn 3 tỉ đồng và Giàu hưởng lợi hơn 3,7 tỉ đồng.
Liên quan tới vụ án, bà Đặng Thị Thanh Hằng (chủ tiệm vàng Phúc Hằng) đã xuất cảnh trước khi bị khởi tố nên Bộ Công an đã ra quyết định truy nã và sẽ xử lý sau.
Huyện Tân Kỳ (Nghệ An) xác định mức sống của người dân là tiêu chí quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM).
Bà Rịa - Vũng Tàu - Nghi phạm bị bắt do hành vi dùng dao cướp tài sản và cắt cổ nạn nhân chiều 19.5 từng thực hiện 2 vụ...
Chiều 18/2, những chiếc thuyền buồm đầu tiên trong cuộc đua vòng quanh thế giới Clipper Race đã đến vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa vừa đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thi hành án hành chính phúc thẩm vụ dân bị lấy đất thừa kế.
Huỳnh Minh Trí, 31 tuổi, khai 'xin bà chủ quán nước ít tiền' nhưng không được nên đâm nạn nhân nhiều nhát, cướp xe máy, điện thoại, vòng vàng.
Ngày 31/10, Cục Tác chiến điện tử - Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và trao Quân kỳ Quyết thắng cho Lữ đoàn Tác chiến điện tử 96.
Bắc Ninh - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động .
Dự báo hôm nay 23-6, thời tiết Tây Nguyên và Nam Bộ mưa nhiều nơi, Bắc Bộ cũng mưa rào và dông.
Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ - Trưởng đoàn cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam đã cùng hơn 70 quân nhân vượt qua nhiều khó khăn để trợ giúp người dân Thổ Nhĩ Kỳ sau thảm họa động đất.