Hai chị em bị buộc tội chủ mưu mua bán hóa đơn khống hơn 4.000 tỷ đồng

Cơ quan công tố xác định, Trang đã sử dụng 41 công ty "ma" đăng ký tại TP HCM và Đồng Nai để thực hiện việc mua bán hóa đơn khống. Trong đó, 31 công ty tại TP HCM đã xuất khống 35.273 hóa đơn GTGT cho hơn 6.476 cá nhân/tổ chức. Tổng trị giá hàng hóa/dịch vụ ghi trên hóa đơn trước thuế GTGT là hơn 4.035 tỷ đồng, thuế GTGT hơn 389 tỷ; thu lợi bất chính từ 60 đến hơn 80 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Trang đã thuê em gái cùng nhiều người khác phụ giúp việc nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh; giao nhận giấy tờ, chứng từ; quản lý con dấu của các công ty; kế toán...

Đối với hành vi mua bán khống hóa đơn liên quan đến 10 công ty tại Đồng Nai, nhà chức trách tách ra giải quyết trong vụ án khác.

Trong vụ án này có nhiều bị cáo là những người môi giới (F1, F2) đã mua lại các hóa đơn GTGT khống của Trang sau đó bán lại cho doanh nghiệp với mức phí cao hơn để hưởng chênh lệch.

Ngoài ra, nhóm bị cáo là giám đốc, phó giám đốc, nhân viên kế toán của các công ty có hành vi mua hóa đơn GTGT khống từ hai chị em Trang để quyết toán, kê khai với các cơ quan thuế nhằm mục đích trốn thuế, gây thất thu thuế cho ngân sách nhà nước đặc biệt lớn.

Hải Duyên