Giám đốc chỉ đạo nhân viên bỏ ngoài sổ sách hàng trăm nghìn m3 đất để trốn thuế

TPO - Ngày 18/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Vũ Quyết (SN 1985) và Lê Xuân Sơn (SN 1983) cùng trú tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống về tội "Trốn thuế".

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện các đối tượng có hành vi trốn thuế thông qua hoạt động khai thác khoáng sản.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, sau khi được UBND tỉnh cấp giấy phép và cho thuê đất để khai thác khoáng sản tại xã Tượng Sơn (huyện Nông Cống), Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình MêKông đã thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình MêKông - Chi nhánh mỏ đất Tượng Sơn do Trần Vũ Quyết làm Giám đốc điều hành.

Tiền Phong Cơ quan chức năng thi hành các quyết định đối với 2 đối tượng 1

Cơ quan chức năng thi hành các quyết định đối với 2 đối tượng

Quá trình hoạt động, Trần Vũ Quyết đã chỉ đạo cấp dưới, trong đó có Lê Xuân Sơn là kế toán chi nhánh chỉ bán và xuất hóa đơn GTGT một lượng nhất định đối với hàng hoá bán ra là đất san lấp, còn đa số bán cho nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nhưng không xuất hóa đơn GTGT và không kê khai thuế. Khi các khách hàng có yêu cầu cung cấp hóa đơn GTGT thì cân đối số lượng để xuất hóa đơn (thường chỉ xuất từ 50% đến 70% khối lượng thực tế khách hàng mua) và yêu cầu khách hàng phải nộp thêm các khoản tiền thuế, phí tương ứng với khối lượng đã xuất hóa đơn.

Từ quý III/2021 đến quý IV/2023, Trần Vũ Quyết đã chỉ đạo Lê Xuân Sơn bỏ ngoài sổ sách kế toán với khối lượng hàng trăm nghìn m3 đất, thực hiện hành vi trốn thuế với số tiền trốn thuế 2,1 tỷ đồng, trốn phí bảo vệ môi trường số tiền 726 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, mở rộng.