Giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát: Số tiền, vàng, bất động sản bị kê biên lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng
TPO - Quá trình điều tra giai đoạn 2 của vụ án, C03 đã rà soát, truy thu, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch các tài sản, tài khoản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan và các bị can, những người liên quan được bà Lan nhờ đứng tên. Ước tính, tổng số tài sản bị phong tỏa lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.
Ban hành kết luận điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an cáo buộc bà Trương Mỹ Lan cùng 32 đồng phạm có 3 hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Theo kết luận, đối với hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhóm bà Lan phát hành 25 gói trái phiếu “khống” thông qua 4 pháp nhân Công ty (An Đông; Quang Thuận; Sunny World; Setra) với tổng giá trị 30.869 tỷ đồng, đến nay còn dư nợ 30.081 tỷ đồng của 35.824 Nhà đầu tư.
Hành vi thứ hai Rửa tiền, cơ quan điều tra xác định nhóm bà Lan đã “rửa” hơn 445.747 tỷ đồng (trong đó, hơn 415.666 tỷ đồng là nguồn tiền phạm tội tham ô tài sản và 30.081 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản).
Hành vi thứ 3, nhóm bà Lan thực hiện Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng số tiền hơn 4,5 tỷ USD (tương đương 106.730 tỷ đồng) nhằm mục đích trả nợ hoặc vay nợ các công ty, tổ chức nước ngoài.
Quá trình điều tra, C03 đã rà soát, truy thu, ngăn chặn giao dịch các tài sản, tài khoản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội của bà Lan và các bị can, những người liên quan được bà Lan nhờ đứng tên.
Cụ thể, Cơ quan điều tra thu giữ 224 tỷ đồng của Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; phong tỏa 79 tài khoản của các bị can trị giá hơn 92 tỷ đồng và 1,6 triệu USD; ngăn chặn giao dịch 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoán của các bị can, người liên quan, pháp nhân liên quan với tổng số tiền 824 tỷ đồng và gần 262.000 USD.
C03 cũng tiến hành kê biên với số cổ phần, phần vốn góp liên quan đến bà Lan, các bị can khác và cá nhân được bà Lan nhờ đứng tên có tổng giá trị quy đổi khoảng 12.313 tỷ đồng tại nhiều doanh nghiệp.
Đồng thời, kê biên 9 bất động sản của bà Lan và nhóm bị can tại Thủ đô Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng...
 Tiền Phong Bà Trương Mỹ Lan trong phiên sơ thẩm giai đoạn 1 vụ án. 1 |
Bà Trương Mỹ Lan trong phiên sơ thẩm giai đoạn 1 vụ án. |
Phong tỏa tài sản của người bỏ trốn, người đứng tên hộ Trương Mỹ Lan
Ngoài kê biên tiền, tài sản của nhóm bị can đề nghị truy tố, C03 còn phong tỏa tài sản của 5 bị can đang bỏ trốn có liên quan đến sai phạm ở giai đoạn 1.
Trong vụ án, ba bị can: Nguyễn Phương Hồng (Thành viên HĐQT, nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB); Nguyễn Tiến Thành (Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB, nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI) và Nguyễn Ngọc Dương (Tổng Giám đốc Công ty SPG) được xác định đã chết. Những người này khi còn sống đều giữ chức vụ quan trọng trong hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát, C03 vì thế đã tiến hành kê biên hàng chục tỷ đồng, hơn 200 sổ tiết kiệm, nhiều giấy tờ nhà đất và hàng trăm miếng kim loại màu vàng.
Thực hiện theo kiến nghị của TAND TP HCM tại bản án sơ thẩm giai đoạn 1, C03 còn kê biên 76 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) được cho là tài sản có nguồn gốc từ bà Trương Mỹ Lan nhờ đứng tên.
Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an đang điều tra xử lý hành vi có dấu hiệu “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của những người được bà Lan nhờ đứng tên hộ.
Tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP HCM, C03 kê biên 16 quyền sử dụng đất thuộc dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển. Tài sản này do 3 cá nhân đứng tên, trong khi bà Lan khai đã chi 500 tỷ đồng để mua.
Về phương hướng giải quyết vụ án, theo Cơ quan điều tra, ngày 22/5, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có công văn đề xuất doanh nghiệp này sẽ cùng 13 công ty liên quan cam kết tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả số tiền hơn 519 tỷ đồng chuyển trực tiếp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan cảnh sát điều tra; sử dụng toàn bộ số tiền đang bị ngăn chặn hơn 291 tỷ đồng để khắc phục cho việc phát hành trái phiếu sai quy định.
Đến ngày 27/5, Vạn Thịnh Phát đã chuyển 221 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.
Hiện Bộ Công an tiếp tục xác minh các tài sản liên quan đến Vạn Thịnh Phát để phong tỏa, thống kê, chuyển tòa án giải quyết thời gian tới.
Quá trình điều tra giai đoạn 1, CQĐT đã kê biên, phong tỏa 1.237 bất động sản của bà Trương Mỹ Lan, cùng với 589 tỷ đồng, gần 15 triệu USD và nhiều siêu xe, du thuyền.
An Giang đã điều động, bổ nhiệm, biệt phái 844 người từ tỉnh về xã
19:45 08/12/2025Ngày 30-11, Sở Nội vụ tỉnh An Giang đã có báo cáo gửi UBND tỉnh An Giang về tình hình triển khai chính quyền địa phương 2 cấp và đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay.
Trần Quyết Chiến cùng dàn sao billiards Việt Nam tranh giải thưởng 100 triệu
19:45 08/12/2025Trần Quyết Chiến sẽ đọ sức cùng các ngôi sao billiards để tìm ra nhà vô địch HBSF - MIN Table năm 2025.
Quê hương gượng dậy sau những ngày đối mặt với lũ dữ
19:45 08/12/2025Những đứa trẻ xúng xính trong những chiếc áo chúng tôi đem tới, gương mặt sáng rỡ, hồn nhiên như vừa nhận được món quà đầu tiên của mùa Tết.
Triển khai giai đoạn mới với tầm nhìn chiến lược sâu rộng trong hợp tác Việt-Lào
19:45 08/12/2025Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đánh giá về những kết quả đạt được trong hợp tác Việt Nam-Lào thời gian gần đây cũng như ý nghĩa của Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào.
Cần Thơ sắp khánh thành tuyến đường trục kinh tế Đông Tây 56 km
19:45 08/12/2025Cần Thơ - Tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây dài 56 km, tổng vốn gần 2.000 tỉ đồng, kết nối các vùng kinh tế trọng điểm phía...
Hoãn xét xử vụ nguyên Giám đốc Đại học Huế bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng
19:45 08/12/2025HUẾ - Tòa án Nhân dân TP Huế chưa xét xử nguyên Giám đốc Đại học Huế và đồng phạm dù phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra ngày hôm...
Để người Nhật cảm nhận phở như một phần tâm hồn Việt
19:45 08/12/2025Là đơn vị đồng hành cùng chương trình Ngày của Phở trong suốt 9 năm qua, ông Shimamura Masafumi - giám đốc khối marketing, Công ty cổ phần Acecook Việt Nam - cho rằng điều trân trọng nhất ở phở Việt là sự hài hòa và tinh tế trong từng bát nước dùng.
Hà Nội phát triển mạng lưới xe buýt xanh tăng kết nối đô thị
19:45 08/12/2025Để nâng cao chất lượng phục vụ và giảm phát thải, Hà Nội ưu tiên phát triển hệ thống xe buýt xanh trong mạng lưới giao thông công cộng.
Tiêu chí nào để lựa chọn một bộ sách giáo khoa phù hợp
19:45 08/12/2025Báo cáo của Chính phủ tại phiên thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo sửa đổi Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp, ngày 4/12 khẳng định, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định biên soạn mới bộ sách giáo khoa dùng chung cho cả nước, hoặc lựa chọn, chỉnh lý từ các sách hiện hành, tùy điều kiện cụ thể.
