Giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát: Số tiền, vàng, bất động sản bị kê biên lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng

08:30 11/06/2024

TPO - Quá trình điều tra giai đoạn 2 của vụ án, C03 đã rà soát, truy thu, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch các tài sản, tài khoản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan và các bị can, những người liên quan được bà Lan nhờ đứng tên. Ước tính, tổng số tài sản bị phong tỏa lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.

Ban hành kết luận điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an cáo buộc bà Trương Mỹ Lan cùng 32 đồng phạm có 3 hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Theo kết luận, đối với hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhóm bà Lan phát hành 25 gói trái phiếu “khống” thông qua 4 pháp nhân Công ty (An Đông; Quang Thuận; Sunny World; Setra) với tổng giá trị 30.869 tỷ đồng, đến nay còn dư nợ 30.081 tỷ đồng của 35.824 Nhà đầu tư.

Hành vi thứ hai Rửa tiền, cơ quan điều tra xác định nhóm bà Lan đã “rửa” hơn 445.747 tỷ đồng (trong đó, hơn 415.666 tỷ đồng là nguồn tiền phạm tội tham ô tài sản và 30.081 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản).

Hành vi thứ 3, nhóm bà Lan thực hiện Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng số tiền hơn 4,5 tỷ USD (tương đương 106.730 tỷ đồng) nhằm mục đích trả nợ hoặc vay nợ các công ty, tổ chức nước ngoài.

Quá trình điều tra, C03 đã rà soát, truy thu, ngăn chặn giao dịch các tài sản, tài khoản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội của bà Lan và các bị can, những người liên quan được bà Lan nhờ đứng tên.

Cụ thể, Cơ quan điều tra thu giữ 224 tỷ đồng của Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; phong tỏa 79 tài khoản của các bị can trị giá hơn 92 tỷ đồng và 1,6 triệu USD; ngăn chặn giao dịch 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoán của các bị can, người liên quan, pháp nhân liên quan với tổng số tiền 824 tỷ đồng và gần 262.000 USD.

C03 cũng tiến hành kê biên với số cổ phần, phần vốn góp liên quan đến bà Lan, các bị can khác và cá nhân được bà Lan nhờ đứng tên có tổng giá trị quy đổi khoảng 12.313 tỷ đồng tại nhiều doanh nghiệp.

Đồng thời, kê biên 9 bất động sản của bà Lan và nhóm bị can tại Thủ đô Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng...

Tiền Phong Bà Trương Mỹ Lan trong phiên sơ thẩm giai đoạn 1 vụ án. 1

Trương Mỹ Lan trong phiên sơ thẩm giai đoạn 1 vụ án.

Phong tỏa tài sản của người bỏ trốn, người đứng tên hộ Trương Mỹ Lan

Ngoài kê biên tiền, tài sản của nhóm bị can đề nghị truy tố, C03 còn phong tỏa tài sản của 5 bị can đang bỏ trốn có liên quan đến sai phạm ở giai đoạn 1.

Trong vụ án, ba bị can: Nguyễn Phương Hồng (Thành viên HĐQT, nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB); Nguyễn Tiến Thành (Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB, nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI) và Nguyễn Ngọc Dương (Tổng Giám đốc Công ty SPG) được xác định đã chết. Những người này khi còn sống đều giữ chức vụ quan trọng trong hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát, C03 vì thế đã tiến hành kê biên hàng chục tỷ đồng, hơn 200 sổ tiết kiệm, nhiều giấy tờ nhà đất và hàng trăm miếng kim loại màu vàng.

Thực hiện theo kiến nghị của TAND TP HCM tại bản án sơ thẩm giai đoạn 1, C03 còn kê biên 76 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) được cho là tài sản có nguồn gốc từ bà Trương Mỹ Lan nhờ đứng tên.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an đang điều tra xử lý hành vi có dấu hiệu “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của những người được bà Lan nhờ đứng tên hộ.

Tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP HCM, C03 kê biên 16 quyền sử dụng đất thuộc dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển. Tài sản này do 3 cá nhân đứng tên, trong khi bà Lan khai đã chi 500 tỷ đồng để mua.

Về phương hướng giải quyết vụ án, theo Cơ quan điều tra, ngày 22/5, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có công văn đề xuất doanh nghiệp này sẽ cùng 13 công ty liên quan cam kết tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả số tiền hơn 519 tỷ đồng chuyển trực tiếp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan cảnh sát điều tra; sử dụng toàn bộ số tiền đang bị ngăn chặn hơn 291 tỷ đồng để khắc phục cho việc phát hành trái phiếu sai quy định.

Đến ngày 27/5, Vạn Thịnh Phát đã chuyển 221 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.

Hiện Bộ Công an tiếp tục xác minh các tài sản liên quan đến Vạn Thịnh Phát để phong tỏa, thống kê, chuyển tòa án giải quyết thời gian tới.

Quá trình điều tra giai đoạn 1, CQĐT đã kê biên, phong tỏa 1.237 bất động sản của bà Trương Mỹ Lan, cùng với 589 tỷ đồng, gần 15 triệu USD và nhiều siêu xe, du thuyền.

Có thể bạn quan tâm
Người dân Đam Rông thích thú học nghề xây dựng

Người dân Đam Rông thích thú học nghề xây dựng

15:10 14/12/2023

Thời gian qua, rất nhiều người dân ở huyện Đam Rông rất phấn khởi và thích thú tham gia học nghề xây, ốp và lát gạch đá được tổ chức ở địa phương. Bởi sau khi học nghề, người dân nơi đây không chỉ tự tổ chức xây dựng, sửa sang nhà cửa cho gia đình mà còn có thể phát triển tìm kiếm việc làm, cải thiện thu nhập.

Vụ tai nạn nghiêm trọng ở Phú Yên: Xác định danh tính các nạn nhân

Vụ tai nạn nghiêm trọng ở Phú Yên: Xác định danh tính các nạn nhân

15:00 03/04/2023

Danh tính 4 nạn nhân đã tử vong và 5 người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại huyện Tuy An, sáng 3/4, đã được xác định.

Thủ tướng xuống đồng trực tiếp điều khiển máy cấy lúa

Thủ tướng xuống đồng trực tiếp điều khiển máy cấy lúa

16:30 15/02/2024

Chiều 15/2 (mùng 6 tháng Giêng), Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thăm, động viên nông dân sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Hải Dương.

Cục Thuế tỉnh Tây Ninh có lãnh đạo mới

Cục Thuế tỉnh Tây Ninh có lãnh đạo mới

05:40 18/05/2024

Bà Nguyễn Thị Sang được Tổng cục Thuế bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Tây Ninh.

Tin 20h: Hiện trạng 2 dự án nghìn tỉ khiến Phó Chủ tịch Vĩnh Phúc bị bắt

Tin 20h: Hiện trạng 2 dự án nghìn tỉ khiến Phó Chủ tịch Vĩnh Phúc bị bắt

07:20 25/04/2024

Hiện trạng 2 dự án nghìn tỉ khiến Phó Chủ tịch Vĩnh Phúc bị bắt; Có thêm chế độ thai sản và tai nạn lao động, BHXH tự nguyện sẽ...

Từ 2024, những học sinh nào được miễn, giảm học phí theo quy định mới?

Từ 2024, những học sinh nào được miễn, giảm học phí theo quy định mới?

04:30 03/01/2024

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 97 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81 về cơ chế thu, quản lý học phí với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập. 19 nhóm học sinh được miễn, giảm học phí Nghị định số 97 điều chỉnh lộ trình học phí như sau: Giữ ổn định học phí từ năm học 2023-2024 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông bằng mức học phí năm học 2021-2022. Lùi lộ trình...

Bạc Liêu: Đã bắt được cá sấu xuất hiện trên sông ở Phước Long

Bạc Liêu: Đã bắt được cá sấu xuất hiện trên sông ở Phước Long

22:00 29/08/2023

Con cá sấu bị bắt tại ấp Hành Chính (thị trấn Phước Long) nặng 14kg, ngành chức năng đang tạm thời nuôi nhốt con cá sấu để bàn giao cho các đơn vị chuyên môn xử lý.

Hà Nội: Đề nghị xét xử các vụ án điểm vận chuyển trái phép ma tuý, hàng cấm qua đường hàng không

Hà Nội: Đề nghị xét xử các vụ án điểm vận chuyển trái phép ma tuý, hàng cấm qua đường hàng không

19:00 02/08/2023

UBND TP. Hà Nội đề nghị các cơ quan tố tụng thành phố lựa chọn, tổ chức xét xử các vụ án điểm liên quan đến hoạt động vận chuyển trái phép ma tuý, hàng cấm qua đường hàng không để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, răn đe phòng ngừa tội phạm.

Bộ trưởng Công an quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ trong trường hợp cấp thiết

Bộ trưởng Công an quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ trong trường hợp cấp thiết

04:20 04/06/2024

Đại biểu Quốc hội đồng tình quan điểm, tuỳ tình hình an ninh trật tự trong từng thời điểm, trường hợp cụ thể, giao Bộ trưởng Bộ Công an quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ là phù hợp.

Co loi xay ra
Co loi xay ra