Theo nội dung cáo trạng, cuối tháng 5/2020, ông T.H.D. và bà Đ.T.Th. (trú tỉnh Quảng Nam) nhận được cuộc gọi điện thoại của nhóm đối tượng tự xưng cán bộ đang công tác tại Bộ Công an thông báo việc ông D. và bà Th. có liên quan đến vụ án mua bán trái phép chất ma túy, "rửa tiền".
Các đối tượng yêu cầu ông D., bà Th. đăng ký dịch vụ Internet Banking, cung cấp mật khẩu, mã OTP tài khoản ngân hàng để đối tượng kiểm tra. Thông qua đó, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt của ông D. 8 tỷ đồng và bà Th. 2,1 tỷ đồng.
Kết quả điều tra xác định, đối tượng tên Long (trú tại Malaysia) chủ mưu, câu kết với nhóm đối tượng ở Việt Nam gồm: Bùi Thị Thu Lan, Foo Kok Heng, Huỳnh Vũ Bằng, Huỳnh Hữu Hận, Đỗ Bách Trí và Nguyễn Thành Long để thực hiện hành vi lừa đảo.
Cụ thể, năm 2019, Long yêu cầu Lan và Foo Kok Heng về Việt Nam thuê, mua tổng cộng 35 tài khoản ngân hàng của các đối tượng Huỳnh Vũ Bằng, Huỳnh Hữu Hận rồi giao cho Long quản lý, sử dụng nhận và chuyển tiền từ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người bị hại để hưởng lợi số tiền khoảng 100 triệu đồng.
Số tiền 10,1 tỷ đồng của ông D. và bà Th. bị nhóm đối tượng chiếm đoạt, sau đó chuyển đến các tài khoản ngân hàng do Lan, Foo Kok Heng mua, thuê giao cho Long.
Bằng và Hận dùng ảnh của mình để thay đổi ảnh trên CMND của nhiều người để mở 35 tài khoản giao cho Bùi Thị Thu Lan và hưởng lợi 24,5 triệu đồng. Khi thực hiện giao dịch mua bán USDT với số tiền Việt Nam hơn 7,1 tỷ đồng cho nhóm đối tượng do Long cầm đầu, Trí và Long biết được nguồn tiền mua USDT là do phạm tội lừa đảo mà có. Nhưng vì mục đích hưởng lợi từ giao dịch này quá lớn nên cả hai vẫn thực hiện. Trí hưởng lợi 44,2 triệu đồng, Long hưởng lợi hơn 13,4 triệu đồng.
Qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Thu Lan 12 năm 4 tháng tù về 2 tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. Trước đó, Lan còn lãnh 26,5 năm tù về tội “Rửa tiền”.
Bị cáo Foo Kok Heng bị tuyên 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Huỳnh Vũ Bằng bị tuyên 2 năm 10 tháng tù và Huỳnh Hữu Hận bị tuyên 2 năm tù cùng về 2 tội: “Làm giả con đấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ tổ chức” và “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Trước đó, bị cáo Huỳnh Vũ Bằng bị tuyên 11 năm tù về tội “Rửa tiền”, còn 2 bị cáo Đỗ Bách Trí và Nguyễn Thành Long cùng bị tuyên 10 năm tù về tội “Rửa tiền”.
Cơ quan công an đã triệu tập, tạm giữ ba người liên quan vụ chèn ép, hành hung tài xế xe khách chạy tuyến Quảng Ninh - Thái Bình.
Bắc Ninh - Nhận được thông báo từ ngân hàng cho biết, tòa nhà ở xã hội nơi mình đang sinh sống sẽ bị thu hồi để xử lý khoản...
Liên quan đến vụ người đàn ông phi dao vỡ kính ô tô, ngày 2/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Long Biên đã tạm giữ hình sự đối tượng Trịnh Quang Hùng (SN 1962, thường trú tại 19 Hàng Thùng, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm) để điều tra hành vi huỷ hoại tài sản. Kiến ThứcHình ảnh người đàn ông phi dao làm vỡ kính xe ô tô chạy trên đường Nguyễn Văn Cừ.1 Quá trình điều tra, khoảng 13h15 ngày 27/8, ông T. (SN 1967, thường trú Phố Huế, Hai Bà Trưng,...
Hàng nghìn bộ quần áo rằn ri nhập lậu, không có nguồn gốc xuất xứ bị lực lượng chức năng các tỉnh Tây Nguyên phát hiện, thu giữ.
Đại tá Hoàng Long Xuyên - nhân chứng cuối cùng của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - đã qua đời vào ngày 27-8 tại nhà riêng.
Ngày 20/6, Klimis cùng các anh trai tới Howell Creek ở Winter Springs (Florida, Mỹ) bơi lội. Khi vừa nhảy xuống nước, cậu phát hiện chân trái của mình đã nằm gọn trong miệng cá sấu. 'Khi biết chân mình nằm trong miệng cá sấu, tôi biết mình không có cách nào để thoát ra được' - cậu bé kể trên chương trình Today. Tuy nhiên, Klimis không bó tay mà lập tức hành động, tấn công lại con cá sấu để tìm cách thoát thân. Cậu bé 13 tuổi dùng tay đánh mạnh...
Đến nay các hạng mục quan trọng thuộc Dự án Sân bay Điện Biên đã cơ bản đáp ứng yêu cầu, sẽ tiến hành bay hiệu chỉnh từ 5.11.
Hải Phòng - Ngày 27.6, nguồn tin của Lao Động cho biết, Công an TP Hải Phòng đã thực hiện bắt khẩn cấp đối với một trưởng phòng của Cảng...
Đoàn Hữu Dũng, 28 tuổi, đến đám cưới người yêu cũ chém cô dâu nhập viện, bị người dân bắt giao công an.