Các bị cáo khác là đồng nghiệp của Nguyễn Thị Minh Quyên, nguyên là giao dịch viên, kiểm soát viên, thủ quỹ gồm: Phạm Thị Ngọc Toan, Phạm Thị Vân, Võ Phước Hiển, Dương Hồng Nga, Nguyễn Ngọc Ái Quyên và Tô Thị Thúy Hường cùng lãnh các mức án từ 2 năm 6 tháng tù treo đến 5 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Trước đó trong quá trình xét xử, bị cáo Quyên khai nhận thực hiện hành vi phạm tội một mình, các bị cáo còn lại là đồng nghiệp đều không biết việc bản thân giả chữ kí để chiếm đoạt tiền. Số tiền chiếm đoạt được, Quyên dùng để trả nợ cho cá nhân và gia đình.
Các bị cáo còn lại khai do tin tưởng Quyên mà vì vậy đã không kiểm tra thực tế khách hàng và đối chiếu chứng từ, đã đồng ý phê duyệt chứng từ khống do Quyên trình.
Hội đồng xét xử cho rằng, ngân hàng có những quy định, quy trình chặt chẽ, các bị cáo vì nhiều lý do mà không thực hiện theo quy trình. Do đó, Viện kiểm sát truy tố các bị cáo tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng là có căn cứ. Từ đó đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của các bị cáo như cáo trạng truy tố.
Theo điều tra, cuối năm 2018, Minh Quyên là giao dịch viên, có nhiệm vụ là thực hiện các giao dịch với khách hàng như mở tải khoản, mở thẻ; mở, rút tiền mặt…
Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, Minh Quyên photo, lưu lại các sổ tiết kiệm sau khi phát hành cho khách hàng.
Quyên lựa chọn các sổ tiết kiệm có thời gian đáo hạn, tất toán xa, để khi có nhu cầu thì rút tiền ra để sử dụng vào mục đích riêng. Để qua mặt kiểm soát viên và hệ thống, Quyên thường rút tiền dưới 50 triệu đồng và giả cả chữ kí.
Theo điều tra, người này đã hàng chục lần giả chữ kí, thực hiện giao dịch rút tiền, chiếm đoạt hơn 4,4 tỉ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.
Riêng nhóm Toan, Ái Quyên, Nga, Hường, Hiển và Vân là các kiểm soát viên, giao dịch viên, thủ quỹ biết các quy định, quy trình liên quan đến hoạt động ngân hàng nhưng vẫn thực hiện, phê duyệt giao dịch, kí chứng từ chi tiền… mặc dù không có mặt khách hàng, không có hồ sơ, chứng từ kèm theo.
Tài xế xe ben Đàm Văn Lương dương tính với ma túy. Người này bị khởi tố để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Những ngày qua, khi lưu thông trên các tuyến Quốc lộ qua địa bàn tỉnh Quảng Bình , người dân bất ngờ khi gặp hình ảnh lực lượng CSGT đứng...
Thời gian qua, nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã được phát hiện như vụ Nguyễn Trung Huyên đóng đinh vào đầu cháu bé 3 tuổi làm cháu tử vong, vụ 2 bảo mẫu bạo hành bé trai 17 tháng làm cháu tử vong.
Vừa bước ra khỏi cabin trạm thu phí xa lộ Hà Nội, nam nhân viên 43 tuổi bị xe đầu kéo lao tới tông tử vong, trưa 3/5.
Vĩnh Long: Gần 400 hộ dân xã nông thôn mới nâng cao chưa có nước sạch; Nữ sinh bị đánh ở Vĩnh Long vẫn hoang mang chưa dám trở lại...
Công an tỉnh Lai Châu vừa bắt giữ nhóm đối tượng tổ chức livestream quan hệ tình dục , khiêu dâm có cả trẻ vị thành niên tại 1 khách...
Thanh niên chạy xe máy chở cô gái ở quận Bình Tân đã va quẹt với người đàn ông, sau đó dùng hung khí đâm ông này tử vong.
Trong số 14 người chết trong vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội, vẫn còn 3 người đang chờ kết quả giám định ADN vì bị 'cháy đen' không thể nhận dạng.
Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan hôm nay hầu tòa với cáo buộc dùng chiêu trò để trúng đấu giá 16.000 m2 đất ở Đông Anh giá 20,2 triệu đồng/m2 rồi bán lại 86,3 triệu đồng/m2.