Gây thất thoát 65 tỷ, cựu Tổng Giám đốc Công ty nhà Đà Nẵng và thuộc cấp lĩnh án

Sau thời gian xét xử và nghị án kéo dài, chiều 4/1, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên án vụ cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng và thuộc cấp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”..

Trung “lửa” lần thứ 2 hầu tòa

Ngày 29/12/2023, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Quang Trung (64 tuổi, biệt danh Trung lửa, trú phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Đà Nẵng), cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng (NDN) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Đồng phạm, là thuộc cấp của Trung là Lâm Phụng Tiên (57 tuổi, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu), cựu Kế toán và Nguyễn Văn Nam (61 tuổi, trú Thanh Khê, TP Đà Nẵng), cựu trưởng phòng cũng bị xét xét cùng tội danh.

Đây là vụ án thứ 2 (giai đoạn 2) Trung “lửa” và đồng phạm bị điều tra và đưa ra xét xử vì gây thất thoát 65 tỷ đồng trong quá trình cổ phần hóa (CPH) Công ty Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng (DHI), chuyển thành Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng (NDN).

Theo cáo trạng, DHI thành lập năm 1992, có vốn điều lệ hơn 39 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh bất động sản, xây dựng… là doanh nghiệp Nhà nước do UBND TP Đà Nẵng nắm giữ 100% vốn chủ sở hữu.

Năm 2009, công ty CPH, Trung đại diện công ty ký hợp đồng để Công ty CP chứng khoán An Bình xác định giá trị, tài sản doanh nghiệp.

Công ty chứng khoán này ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam để thực hiện công việc.

Sau đó, Ban chỉ đạo CPH trình UBND TP Đà Nẵng phê duyệt giá trị công ty này là gần 226 tỷ đồng, trong đó vốn hóa Nhà nước là hơn 52 tỷ đồng.

Năm 2010, DHI thực hiện CPH, đổi tên thành NDN, vốn điều lệ 90 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm 10% cổ phần.

Chiêu trò làm giảm vốn Nhà nước

Trong quá trình CPH, Trung cùng Lâm Phụng Tiên, Nguyễn Văn Nam báo cáo, kiểm kê, đối chiếu không đúng, dẫn đến xác định giá trị doanh nghiệp CPH không đúng đối với giá trị quyền sử dụng đất (QSDĐ) tại 3 dự án gồm: Khu dân cư Bắc Phan Bá Phiến, Hòa Phát 3 mở rộng và Chung cư 6 Nguyễn Du, gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Cụ thể, dự án khu dân cư Bắc Phan Bá Phiến có 523 lô đất và 3 rẻo đất. Trung chỉ đạo Tiên, Nam không đưa vào hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp 2 lô đất 27-L4 và L7, chuyển 50 lô (6.383,74m2) sang quỹ đất tái định cư để không đánh giá lại giá trị QSDĐ, làm giảm phần vốn Nhà nước.

Theo xác định giá trị QSDĐ, dự án này được đánh giá lại tăng thêm gần 9,2 tỷ đồng. Thế nhưng sau đó, 52 lô đất trên được NDN chuyển nhượng cho các cá nhân không thuộc diện tái định cư, thu về gần 56 tỷ đồng.

Tại dự án khu dân cư Hòa Phát 3 mở rộng có 207 lô đất, quá trình kiểm kê tài sản CPH, Trung chỉ đạo Tiên, Nam bỏ ngoài 2 lô đất 1A - B4 và A2 không đưa vào hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp.

Các bị cáo không xây dựng phương án sử dụng đất, không đánh giá lại giá trị QSDĐ 33 lô đất chưa bố trí tại quỹ đất tái định cư, làm giảm vốn Nhà nước, gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Theo hồ sơ, giá trị QSDĐ tại dự án này được đánh giá tăng thêm gần 204 triệu đồng (năm 2009). Sau khi CPH, trong 35 lô đất trên, NDN bán 34 lô, thu về hơn 20 tỷ đồng.

Với dự án Chung cư 6 Nguyễn Du, rộng gần 3.300m2, cao 18 tầng, Trung đại diện Công ty DHI ký với Công ty CP Đầu tư địa ốc ô tô Phương Trang (PUTA) góp vốn đầu tư khai thác với tổng mức 130 tỷ đồng.

DHI góp 30%, PUTA góp phần còn lại và trả cho DHI 5 tỷ đồng. PUTA lấy 115 căn hộ, DHI giữ 49 căn hộ, phần cho thuê 4 tầng (tầng hầm, phần trung tâm thương mại 3 tầng gồm 1, 2, 3) chia theo tỷ lệ góp vốn.

Tuy nhiên, quá trình kiểm kê tài sản để xác định giá trị doanh nghiệp CPH, Trung chỉ đạo Tiên chỉ thống kê diện tích được chia mà không xác định lại giá trị QSDĐ đối với 30% khối các tầng cho thuê, làm giảm vốn Nhà nước, gây thất thoát.

Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp thời điểm CPH được đánh giá tăng thêm gần 1,9 tỷ đồng. Năm 2017, Trung cho công ty chuyển nhượng khối trung tâm thương mại cho người khác với giá gần 62 tỷ đồng.

Theo định giá, 87 lô đất dự án Bắc Phan Bá Phiến và Hòa Phát 3 mở rộng trị giá gần 46 tỷ đồng, phần góp của công ty Trung tại Chung cư 6 Nguyễn Du trị giá gần 14 tỷ đồng.

Sau khi trừ các giá vốn, kết luận định giá 52 lô đất dự án Bắc Phan Bá Phiến gây thất thoát gần 35 tỷ đồng, 35 lô đất dự án Hòa Phát 3 mở rộng gây thất thoát hơn 16 tỷ đồng, tại dự án Chung cư 6 Nguyễn Du gây thất thoát gần 14 tỷ đồng.

Như vậy, tổng cộng 3 dự án này, Nguyễn Quang Trung và thuộc cấp gây thất thoát 65 tỷ đồng. Trong đó, Trung và Tiên vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước ở cả 3 dự án, còn Nam vi phạm tại 2 dự án Khu dân cư phía Bắc đường Phan Bá Phiến và Khu dân cư Hòa Phát 3 mở rộng.

Sau thời gian xét xử, nghị án, ngày 4/1/2024, HĐXX TAND TP Đà Nẵng Nguyễn Quang Trung mức án 8 năm tù, Lâm Phụng Tiên 4 năm tù, Nguyễn Văn Nam 3 năm tù cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Trước đó, VTC News đưa tin, ở giai đoạn 1 vụ án liên quan Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm, tuyên phạt Nguyễn Quang Trung 3 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm 5 năm tù) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí”.

Bị cáo Lâm Phụng Tiên bị tuyên y án sơ thẩm là 2 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí”.

Tổng số tiền Nhà nước bị thất thoát trong vụ án này là hơn 2,6 tỷ đồng.