Đường dây làm tiền giả tiêu thụ liên tỉnh

12:10 11/09/2023

Hôm nay (11/9), Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây làm tiền giả, bắt 9 đối tượng cùng nhiều máy móc.

Theo đó, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được nguồn tin liên quan đến 2 nam thanh niên lưu hành tiền giả tại một số địa điểm trên địa bàn TP Hạ Long. Khi bị người dân phát hiện, 2 người này đã bỏ trốn.

Qua điều tra xác định hai nam thanh niên trên là Nguyễn Xuân Thiệp và Phan Mạnh Hùng (cùng SN 2005, trú phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Quảng Ninh).

Tại cơ quan công an, Thiệp và Hùng khai nhận thông qua mạng xã hội Facebook mua tiền giả mang về tiêu thụ tại một số địa điểm tại TP Hạ Long, Cẩm Phả.

Nguồn gốc số tiền giả trên do cả hai tìm mua từ tài khoản Facebook là “Trần Hoài Nam”, người giao hàng có Zalo tên là “Trung Anh td” tại khu công nghiệp VSIP (Bắc Ninh).

Cơ quan điều tra, cơ quan công an đã làm rõ một nhóm đối tượng ở nhiều tỉnh thành phố khác nhau, thuê địa điểm tại Hà Nội, dùng các thiết bị máy móc chuyên sản xuất, làm tiền giả, làm giả các loại giấy tờ của cơ quan tổ chức. Sau đó, nhóm đối tượng này thông qua mạng xã hội quảng cáo tìm người có nhu cầu mua để tiêu thụ.

Chủ mưu, cầm đầu nhóm đối tượng trên là Nguyễn Văn Đại (SN 1994), Hồng Tuấn Thành (SN 2003), đều trú ở Ý Yên, Nam Định; Lê Bá Toàn (SN 1993, trú Thọ Xuân, Thanh Hoá - đã có tiền án về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức). Một số đối tượng khác có tham gia giúp sức.

Trong đó, Đại thuê nhà tại Ngọc Hồi (Thanh Trì, Hà Nội), mua máy móc thiết bị làm tiền giả. Toàn là người hướng dẫn Đại, Thành cách làm tiền giả.

Khi đã sản xuất được, Toàn tìm kiếm khách hàng để tiêu thụ và thuê Hoàng Trung Hoà (SN 1997), Vì Văn Ninh (SN 2003, cả hai trú Tiên Du, Bắc Ninh) thực hiện giao hàng cho khách.

Toàn chỉ đạo Hoà, Ninh giao 7 triệu đồng tiền giả cho Thiệp, Hùng tại Bắc Ninh, sau đó cả hai mang về Quảng Ninh tiêu thụ.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, bắt giữ 9 đối tượng về các tội danh liên quan.

Quá trình điều tra đã thu giữ hơn 40 triệu đồng tiền giả, loại mệnh giá 500 nghìn đồng, nhiều giấy tờ giả (bằng giả, căn cước công dân giả…).

Nhiều máy móc, thiết bị trong dây chuyền làm tiền giả cũng bị thu giữ như máy tính, USB, máy in màu 3D, máy ép plastic dùng sản xuất tiền giả, nhiều đồ vật, tài liệu khác.

Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra làm rõ vụ án.

Đọc bài gốc tại đây.