Đủ căn cứ xác định cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng lừa đảo chiếm đoạt 800.000 USD

Lí lẽ kết tội cựu điều tra viên

Trưa 17.7, Viện KSND Hà Nội đã đề nghị mức án với 54 bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu.

Hoàng Văn Hưng - cựu Trưởng phòng 5, Cơ quan An ninh điều tra bị đề nghị 19-20 năm tù tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo Viện Kiểm sát, tại cơ quan điều tra và phiên toà, các bị cáo Lê Hồng Sơn - Tổng Giám đốc Công ty Blue Sky; Nguyễn Thị Thanh Hằng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Blue Sky; Nguyễn Anh Tuấn - cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi "Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ".

Viện Kiểm sát thấy, lời khai của 3 bị cáo phù hợp với nhau về thời gian, địa điểm, lý do Tuấn sắp xếp cho Hằng gặp Hưng để cựu điều tra viên này giúp Hằng và Sơn không bị xử lý hình sự trong vụ án mà Hưng đang chỉ đạo điều tra.

Về số tiền đưa hối lộ, môi giới hối lộ, Hằng khai đưa cho Tuấn là 2,8 triệu USD, được lấy từ công ty và của cá nhân. Bị cáo Tuấn khai chỉ nhận từ Hằng là 2,65 triệu USD.

Từ lời khai của các bị cáo tại cơ quan chức năng và của những người liên quan, cùng với các căn cứ liên quan khẳng định, bị cáo Hằng, Sơn đưa hối lộ 2,65 triệu USD. Bị cáo Tuấn đã môi giới hối hộ số tiền này, tương đương hơn 61 tỉ đồng.

Về hành vi chiếm đoạt tài sản của bị cáo Hoàng Văn Hưng, Viện Kiểm sát phân tích: trước ngày 15.9.2022, bị cáo là Trưởng phòng 5, điều tra viên thụ lý chính vụ án. Khi được Tuấn liên hệ sắp xếp, Hưng đã nhiều lần gặp Hằng tại nhà Tuấn.

Bị cáo cũng đã trao đổi với Tuấn, Hằng rằng bản thân là Trưởng phòng 5, điều tra viên thụ lý chính vụ án. Khi được Hằng nhờ giúp, Hưng đã hướng dẫn bà này tự thú; thông qua Hằng hướng dẫn, Sơn thống nhất nội dung khai báo theo hướng để Hằng nhận hết trách nhiệm đưa hối lộ cho các cá nhân có thẩm quyền trong việc cấp phép, phê duyệt các chuyến bay và cách ly y tế để được hưởng các chính sách khoan hồng của pháp luật, còn Sơn không liên quan đến hành vi này nên không phải chịu trách nhiệm.

Việc Hưng trao đổi với Hằng đã tạo sự tin tưởng rằng bị cáo có thể giúp cho Hằng và Sơn không bị xử lý hình sự. Do đó, trong giai đoạn này, Hằng và Sơn đã đưa cho Tuấn 1,65 triệu USD để "chạy án".

Có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp

Hưng thừa nhận đã cho Tuấn biết là bị cáo điều tra viên thụ lý chính vụ án. Hưng có gặp Hằng và Tuấn nhiều lần tại nhà riêng của cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội, hướng dẫn khai báo đối phó với cơ quan điều tra.

"Hành vi này có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp, cần kiến nghị tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý trong giai đoạn sau", Viện Kiểm sát kiến nghị.

Ngày 16.9.2022, Hoàng Văn Hưng bị điều chuyển công tác từ Trưởng phòng 5 sang Trưởng phòng 2, không còn nhiệm vụ quyền hạn thẩm quyền trong việc điều tra giải quyết vụ án.

Song Hưng vẫn nhiều lần làm việc với Hằng tại nhà Tuấn để cung cấp một số thông tin vụ án liên quan đến 2 bị cáo Sơn và Hằng do ông ta nắm được.

Căn cứ vào lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, xác định, Hưng hướng dẫn Hằng thông qua Sơn cách thức khai báo khi làm việc với điều tra viên, đưa ra những lý do không đúng thực tế và phải chi tiền cho các cá nhân và đơn vị khác để các cá nhân có liên quan ủng hộ quan điểm không xử lý hình sự đối với Hằng và Sơn.

Thông tin sai sự thật về vai trò của Hưng đối với việc điều tra xử lý vụ án; Hưng kiểm soát được tình hình, vẫn chỉ đạo được điều tra, chỉ đạo đề xuất xử lý vụ án; Thông qua Tuấn để yêu cầu chuyển cho Hưng là 800.000 USD. Sơn đưa cho Tuấn 1 triệu USD, Tuấn chuyển cho Hưng 800.000 USD.

Thủ đoạn của cựu điều tra viên

Tại cơ quan điều tra, Hằng, Sơn, Tuấn đều khai nhận diễn biến nội dung sự việc trên. Trong suốt quá trình điều tra và tại phiên toà, Hưng không thừa nhận hành vi phạm tội, nhận tiền từ bị cáo Tuấn.

Song Viện Kiểm sát xác định, Hưng đã nhận 800.000 USD của Hằng. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Hưng, Tuấn, Hằng đã liên lạc, gặp gỡ, nhận tiền theo thủ đoạn: Khi có việc nhận tiền, trao đổi, Hưng chủ yếu sử dụng 2 sim rác không chính chủ để liên lạc vào số điện thoại của bị cáo Tuấn; hoặc liên lạc qua ứng dụng Viber để đảm bảo bí mật.

Ngoài ra, Hưng yêu cầu Hằng không liên lạc trực tiếp với bị cáo; mọi trao đổi, Hưng sẽ thực hiện qua Tuấn.

Cơ quan điều tra xác định, từ 2019 đến 1.1.2022, chỉ phát sinh 5 cuộc gọi. Tuy nhiên, từ tháng 1 - 12.2022, giai đoạn điều tra chuyến bay giải cứu, bị cáo Hưng và Tuấn đã liên lạc 425 lần, chủ yếu qua Viber và số điện thoại không chính chủ của Hưng.

Tuấn và Hằng có 2 cuộc gọi và 76 cuộc gọi qua Viber, qua các sim rác. Việc gặp mặt để trao đổi đưa tiền cho Hằng và Sơn thường được tổ chức vào buổi tối, sau 22h tại nhà Tuấn để đảm bảo bí mật.

Hưng không đưa ra tổng số tiền đã nhận mà chia ra làm nhiều lần. Theo yêu cầu của Hưng, Hằng không đưa tiền trực tiếp mà qua Tuấn.

"Như vậy, có đủ căn cứ xác định Hưng lừa đảo chiếm đoạt 800.000 USD. Đối với bị cáo Hưng không thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khắc phục hậu quả, do đó, cần phải có hình phạt nghiêm khắc", đại diện Viện Kiểm sát luận tội.