Đại gia Nguyễn Cao Trí chi tiền để ‘bẻ lái’ kết luận thanh tra, thâu tóm dự án Đại Ninh ra sao?

“Tôi kiến nghị thu hồi được thì sẽ tháo gỡ cho gia hạn phục hồi dự án được”, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh nói với Nguyễn Cao Trí.

Ông Nguyễn Cao Trí bị đề nghị truy tố tội đưa hối lộ - Ảnh: TL

Chỉ trong vòng 1 năm, dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh từ ở trạng thái phải chấm dứt thu hồi đã bị thay đổi theo hướng cho "giãn tiến độ tiếp tục thực hiện" rồi rơi vào tay đại gia Nguyễn Cao Trí.

Kết luận điều tra dùng từ "bẻ lái" để mô tả sự móc nối, câu kết giữa ông Trí với một số cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, cựu lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi thâu tóm dự án Đại Ninh, ông Trí đã chuyển nhượng toàn bộ để trục lợi.

Lời hứa của Phó tổng Thanh tra với đại gia Nguyễn Cao Trí

Theo kết luận, tháng 12-2010, UBND tỉnh Lâm Đồng đồng ý cho công ty Sài Gòn Đại Ninh do bà Phan Thị Hoa làm chủ tịch được thực hiện dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh với tổng vốn đầu tư hơn 25.000 tỉ, thời gian hoạt động 50 năm.

Tổng diện tích đất quy hoạch thực hiện dự án gần 3.600 ha, trong đó đất rừng hơn 1.300 ha.

Trong quá trình thanh tra, Thanh tra Chính phủ (TTCP) xác định Công ty Sài Gòn Đại Ninh có nhiều vi phạm khi thực hiện dự án thuộc các trường hợp phải thu hồi đất, chấm dứt hoạt động dự án.

Biết được việc này, ông Nguyễn Cao Trí đã tìm cách tác động "bẻ lái" kết luận để mua lại dự án.

Kết luận nêu, ông Trí và Phó tổng TTCP Trần Văn Minh (đã mất) có mối quan hệ gần gũi, cùng học và bảo vệ tiến sĩ kinh tế.

Biết ông Minh là người ký kết luận kiến nghị thu hồi dự án, ông Trí đã nhiều lần gặp trao đổi về việc muốn mua lại dự án và nhờ tìm cách thay đổi kết luận.

"Tôi kiến nghị thu hồi được thì sẽ tháo gỡ cho gia hạn phục hồi dự án được", ông Minh nói với ông Trí và yêu cầu làm theo hướng dẫn của mình. Sự thỏa thuận này đã mở đường cho phi vụ thâu tóm dự án.

Sau khi được ông Minh nhận lời giúp đỡ không thu hồi dự án, ông Trí và bà Hoa ký thỏa thuận đặt cọc chuyển nhượng dự án với giá 3.000 tỉ đồng.

Một tháng sau, hai bên chính thức ký hợp đồng mua bán và ông Trí vay ngân hàng trả cho bà Hoa 1.000 tỉ đồng để sở hữu 51% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh.

"Trí tiếp tục nhờ ông Trần Văn Minh hướng dẫn thủ tục gia hạn, giãn tiến độ dự án nhằm tìm kiếm đối tác bán lại dự án, kiếm lợi nhuận", kết luận nêu.

Ông Minh hướng dẫn ông Trí phải "chính danh" đại diện pháp luật Công ty Sài Gòn Đại Ninh gửi đơn kiến nghị Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng, Phó thủ tướng thường trực kiến nghị xem xét cho gia hạn, giãn tiến độ dự án.

Ông Mai Tiến Dũng bị đề nghị truy tố với cáo buộc nhận cảm ơn 200 triệu từ đại gia Nguyễn Cao Trí - Ảnh: TL

Do có mối quan hệ từ trước, đầu tháng 10-2020, ông Trí ra Hà Nội và đến gặp ông Mai Tiến Dũng, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ để trao đổi việc đã mua lại dự án Đại Ninh nhưng dự án này đã có kiến nghị thu hồi theo.

Ông Trí cầm theo đơn nhờ ông Mai Tiến Dũng bút phê giao Vụ I tham mưu, báo cáo lãnh đạo Chính phủ có ý kiến chỉ đạo, để chuyển đơn của Công ty Sài Gòn Đại Ninh cho Thanh tra Chính phủ giải quyết.

Tuy nhiên do đơn kiến nghị lần 1 chưa được giải quyết, theo hướng dẫn của ông Minh, ngày 16-1-2021, ông Trí tiếp tục ra Hà Nội gặp ông Mai Tiến Dũng nhờ Văn phòng Chính phủ tham mưu, xin ý kiến của phó thủ tướng thường trực chỉ đạo Thanh tra Chính phủ "giải quyết một cách mạnh mẽ hơn".

Hơn một tuần sau, Văn phòng Chính phủ chuyển đơn của ông Trí đến Thanh tra Chính phủ, truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng thường trực.

Kết luận điều tra cho thấy sau lần chỉ đạo này, ông Minh ký quyết định thành lập tổ công tác giải quyết kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh không đúng quy định pháp luật.

Hành vi này đã tạo tiền đề cho hàng loạt sai phạm trong việc điều chỉnh, sửa đổi kết luận thanh tra, cho dự án Đại Ninh được gia hạn, giãn tiến độ trái pháp luật.

Theo kết luận, đại gia Nguyễn Cao Trí khai đã 2 lần đến nhà riêng của ông Minh tại quận 3 TP.HCM và đưa 10 tỉ đồng. Một lần 8 tỉ ông Trí đưa trực tiếp, 2 tỉ đồng đưa qua con trai ông Minh.

Hành vi của ông Minh có đủ dấu hiệu tội nhận hối lộ nhưng do ông đã chết nên Cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự mà ngăn chặn giao dịch các tài sản, nhà đất đứng tên ông để đảm bảo yêu cầu giải quyết vụ án, kết luận nêu.

Còn ông Mai Tiếu Dũng quá trình điều tra đã thừa nhận sai phạm, được ông Trí biếu 200 triệu đồng "cảm ơn".

Ngoài ra, ông Trí còn hỗ trợ 380 triệu đồng tiền mua quà lưu niệm cho lễ kỷ niệm của Văn phòng Chính phủ. Ông Dũng đã cùng gia đình gia đình nộp lại 580 triệu đồng để khắc phục.

Sửa kết luận thanh tra trái quy định

Sau khi tiếp nhận đơn của Sài Gòn Đại Ninh, ông Trần Văn Minh đã chỉ đạo Cục II thành lập tổ công tác yêu cầu ông Lê Quốc Khanh (cục phó) quan tâm, tạo điều kiện giải quyết kiến nghị của công ty theo hướng cho gia hạn, giãn tiến độ dự án.

Cục phó Khanh sau đó họp với các thành viên tổ công tác để phố biến kế hoạch và truyền đạt ý kiến của ông Minh về việc tạo điều kiện cho Sài Gòn Đại Ninh được gia hạn dự án.

Ngày 15-3-2021, tại trụ sở Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, tổ công tác của TTCP làm việc với Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Sau cuộc họp, ông Trí gặp và đưa cho ông Nguyễn Ngọc Ánh (Chánh thanh tra tỉnh) phong bì đựng 100 triệu để "nhờ quan tâm giúp đỡ".

Chiều cùng ngày, ông Trí đến khách sạn của cục phó Khanh đang nghỉ tại TP Đà Lạt và đưa "túi quà" 500 triệu để nhờ "quan tâm, tạo điều kiện ủng hộ Công ty Sài Gòn Đại Ninh".

Ông Trí cũng nhờ ông Khanh đưa cho các thành viên trong tổ công tác một phong bì đựng 100 triệu đồng.

Chỉ một tuần sau, khi ông Khanh và tổ công tác vào TP.HCM làm việc, ông Trí mời cục phó đi ăn tối tại khách sạn Park Hyatt để cung cấp một số tài liệu chứng minh năng lực tài chính của công ty. Vị đại gia này tiếp tục đưa cho ông Khanh phong bì 200 triệu để cảm ơn và nhờ giúp đỡ.

Ngoài ra ông Trí cũng chỉ đạo nhân viên đưa phong bì đựng 50 triệu cho Hoàng Văn Xuân (thanh tra viên chính của Cục II) tại nhà khách của TTCP.

Dự án Sài Gòn Đại Ninh bỏ hoang - Ảnh: M.V.

Quá trình làm dự thảo kết quả kiểm tra, ông Trí còn khai đến trụ sở TTCP nhờ ông Khanh dẫn sang phòng làm việc của cục trưởng Nguyễn Hồng Giang.

Sau đó tại một nhà hàng ở quận Cầu Giấy, ông Trí đưa cho cục trưởng Giang 200 triệu và đưa thêm cho ông Khanh 200 triệu.

Ngày 10-5-2021, ông Minh ký báo cáo gửi Thủ tướng kiến nghị điều chỉnh kết luận thanh tra theo hướng cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh được gia hạn, giãn tiến độ dự án. UBND tỉnh Lâm Đồng đồng thuận với đề nghị này.

Sau khi Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến đồng ý của Phó thủ tướng Thường trực, ông Minh ký kết luận sửa đổi kết luận thanh tra theo hướng dự án Sài Gòn Đại Ninh không bị thu hồi và tiếp tục cho gia hạn, giãn tiến độ.

Cơ quan điều tra xác định kết luận sửa đổi do ông Minh ký không phải là kết luận thanh tra lại nhưng lại điều chỉnh, sửa đổi nội dung của kết luận thanh tra cũ. Việc này là trái quy định pháp luật.

Tại cơ quan điều tra, ông Khanh khai biết ông Minh và ông Trí có mối quan hệ thân thiết, quá trình giải quyết kiến nghị tổ công tác bị ông Minh "chỉ đạo áp đặt" theo hướng không thu hồi dự án.

Ông Khanh chỉ thừa nhận đã cầm 500 triệu từ ông Trí đưa và nộp lại số tiền này, ngoài ra cựu cục phó không thừa nhận thêm khoản tiền nào khác như lời khai của ông Trí.

Sau khi TTCP sửa kết luận, và được sự tạo điều kiện của cựu lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, ông Trí đã đạt được mục đích là chuyển từ chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của dự án thành không thu hồi, cho giãn tiến độ và tiếp tục thực hiện dự án.

Hành vi của đại gia Nguyễn Cao Trí và những người trên bị cáo buộc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tài sản của Nhà nước là giá trị toàn bộ dự án, đã được ông Trí bán cho Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Thiên Vương thuộc Tập đoàn Novaland, tổng số tiền 27.600 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra cáo buộc sau khi chuyển nhượng dự án cho Tập đoàn Novaland, ông Trí thu lợi 2.700 tỉ