Cựu Phó Cục trưởng cùng đồng phạm lừa đảo 1,8 triệu USD của 1 doanh nhân

Cựu Phó Cục trưởng cùng đồng phạm lừa đảo 1,8 triệu USD của 1 doanh nhân

Theo cáo trạng truy tố, bị can Tâm và Phùng không có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong việc mua đất để xây dựng dự án và quyết định cho người khác được tại ngoại hoặc không bị xử lý hình sự.

Tuy nhiên, để người khác tin tưởng giao tiền cho mình, cả hai đưa ra các thông tin gian dối là bản thân có nhiều quan hệ với lãnh đạo thành phố, đưa người khác thăm nơi công tác của mình để thể hiện vai trò, vị thế nhằm chứng minh việc mình có khả năng.

Bằng thủ đoạn gian dối, các bị cáo đã chiếm đoạt của 2 bị hại số tiền hơn 44,3 tỉ đồng. Trong đó có một bị hại là doanh nhân người nước ngoài.

Cáo trạng thể hiện, ông P là doanh nhân người nước ngoài có nhu cầu giúp đỡ để đầu tư xây dựng tòa nhà hữu nghị tại Hà Nội.

Ông P sau đó được giới thiệu gặp Tâm và Phùng. Khi gặp nhau, Tâm nói bản thân có mối quan hệ với lãnh đạo thành phố Hà Nội. Tâm và Phùng đưa ông P đến xem khu đất khoảng 10.000m2 và 9.400m2 gần tòa nhà Keangnam (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và nói sẽ giúp ông này mua được 2 mảnh đất trên.

Tâm yêu cầu ông P phải đưa tiền chi phí là 6% tổng chi phí thực tế và phải đưa trước 1,8 triệu USD. Tâm còn đưa ông P vào tòa nhà làm việc để tạo sự tin tưởng tuyệt đối. Tâm nói Phùng là người ký kết hợp đồng và nhận tiền thay cho Tâm.

Do tin tưởng, ngày 10.11.2019, Công ty AIDC ký hợp đồng giao dịch với Phùng để được tư vấn, hỗ trợ xin được chấp thuận, giấy phép và liên hệ làm việc với cơ quan chức năng tại Việt Nam để đầu tư 2 dự án trên. Nội dung hợp đồng nêu rõ công việc phải thực hiện và số tiền phải giao, thời hạn thực hiện hợp đồng là 6 tháng, tính từ ngày nhận tiền.

Ông P giao cho nhân viên đưa tiền cho Phùng. Trước mỗi lần giao tiền, nhân viên đều gọi điện cho Tâm, rồi Tâm bảo Phùng đến địa chỉ hẹn gặp.

Từ ngày 13 - 29.11.2019, bị hại đã giao 6 lần tiền, mỗi lần 300.000 USD, tổng số là 1,8 triệu USD, tương đương hơn 41,6 tỉ đồng. Khi giao tiền, Phùng có ký vào giấy biên nhận tiền, sau đó giao lại toàn bộ cho Tâm.

Tâm đưa cho Phùng số tiền 396.000 USD. Số tiền 1,8 triệu USD là ông P vay của một doanh nhân ở Hà Nội. Song quá thời hạn cam kết, Phùng và Tâm không thực hiện theo hợp đồng.

Đến ngày 16.12.2021, Phùng mới trả lại 130.000 USD, còn chiếm đoạt 1,67 triệu USD. Vào tháng 5.2022, ông P ủy quyền để tố giác hành vi của Phùng và Tâm.

Quá trình điều tra, đến nay, Phùng và Tâm đã hoàn trả lại cho ông P toàn bộ số tiền chiếm đoạt.

Ngoài ra, Phùng còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 2,7 tỉ đồng của chị Lê Thị H (ở Hà Nội). Theo đó, thông qua các mối quan hệ, chị H nhờ Tâm xin tại ngoại cho 2 trường hợp bị bắt, tạm giữ về hành vi cướp tài sản.

Khi gặp nhau, Phùng nói sẽ giải quyết cho 2 trường hợp trên được tại ngoại, yêu cầu chị phải đưa 3,8 tỉ đồng. Chị H đã chuyển cho Phùng 2,7 tỉ đồng. Sau 3 ngày không thấy công việc theo cam kết nên chị H gọi điện nhưng Phùng báo tiếp tục chờ.

Đến ngày 3.6.2021, chị H yêu cầu Phùng trả lại tiền. Hiện Phùng đã trả cho bị hại này 2,45 tỉ đồng.