Công an TP.HCM phá đường dây mua bán hóa đơn khống hàng chục ngàn tỉ đồng

Công an TP.HCM đã triển khai nhiều mũi kiểm tra, khám xét 9 địa điểm ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, bắt giữ các đối tượng liên quan đường dây mua bán hóa đơn khống trị giá hàng chục ngàn tỉ đồng.

Ngày 5-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang điều tra vụ án "in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn", khởi tố một số bị can để điều tra xử lý.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM phát hiện đường dây mua bán hóa đơn quy mô lớn, doanh số hóa đơn xuất khống lên đến hàng chục ngàn tỉ đồng.

Việc in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại TP.HCM và nhiều tỉnh, thành.

Phòng PC03 đồng loạt triển khai nhiều mũi kiểm tra, bắt giữ bốn người liên quan. Trong bốn người bị bắt giữ có một người cầm đầu.

Lực lượng chức năng đã khám xét 9 địa điểm trên địa bàn TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai, tạm giữ 70 con dấu doanh nghiệp, nhiều ổ cứng máy vi tính, điện thoại di động, một số lượng lớn hóa đơn, chứng từ ghi khống nội dung, trị giá.

Tại cơ quan công an, những người này khai nhận từ năm 2018 đến khi bị bắt đã sử dụng thông tin CMND của người thân và CMND, CCCD mua ở các tiệm cầm đồ để thành lập 49 "công ty ma" tại TP.HCM, 10 "công ty ma" tại Đồng Nai.

Sau đó, các nhóm này tìm khách hàng trên mạng, liên hệ để chào bán hóa đơn giá trị gia tăng ghi khống nội dung với mức giá thỏa thuận là 1,5% - 2% trị giá hóa đơn chưa thuế.

Kết quả điều tra xác định người cầm đầu đã cấu kết với những người khác thành lập 31 "công ty ma" tại TP.HCM, xuất khống hơn 20.000 tờ hóa đơn giá trị gia tăng cho gần 4.000 công ty khác nhau trên 35 tỉnh thành, trị giá ghi trên hóa đơn khoảng 4.000 tỉ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với những người trên về hành vi "in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn".

Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn xác định thêm một người môi giới bán hóa đơn cho các bị can trên để hưởng lợi bất chính nên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với người này về hành vi "mua bán trái phép hóa đơn".

Đọc bài gốc tại đây.