Nguyễn Việt Dũng chủ mưu, điều hành các hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng điện tử, ghi khống nội dung, nhằm thu lợi bất chính.
Ngày 9-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt khám xét đối với Nguyễn Việt Dũng; cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét đối với Lê Thị Lan và Nguyễn Thị Phương Thảo để điều tra về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an quận 4 xác định có nhóm người có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn.
Cơ quan công an xác định Lan, Thảo là mắt xích, làm thuê cho Dũng là chủ mưu, điều hành các hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng điện tử ghi khống nội dung, nhằm thu lợi bất chính tại căn nhà ở phường Tân Hưng Thuận, quận 12, là nơi làm việc cũng là nhà riêng của Dũng.
Dũng, Lan và Nguyễn Thị Phương Thảo (vợ Dũng) đã thu mua các chứng minh nhân dân cũ, từ đó mạo danh thành lập, quản lý 20 doanh nghiệp (trong đó có 8 doanh nghiệp đã được sang tên chủ sở hữu, cấp chữ ký số, cấp con dấu và tài khoản ngân hàng) để sử dụng pháp nhân đã thành lập bán hóa đơn giá trị gia tăng điện tử ghi khống nội dung, trị giá.
Nhóm do Dũng cầm đầu đã liên hệ với đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu mua ký kết các hợp động kinh tế, sử dụng tài khoản ngân hàng chuyển số tiền bằng giá trị hóa đơn trừ đi phí xuất bán hóa đơn từ 1,5% đến 2% trên tổng trị giá cho giám đốc, kế toán hoặc nhân viên của các đơn vị, doanh nghiệp mua để các cá nhân này chuyển tiền hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản của đơn vị, doanh nghiệp mua hoá đơn.
Sau đó, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân mua, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp sẽ lập lệnh thanh toán chuyển tiền đến công ty bán hóa đơn coi như hoạt động thanh toán tiền hàng, hợp thức hóa thủ tục thanh toán cho hóa đơn khống.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 1-2023 đến ngày 8-3, Dũng và các đối tượng đã xuất bán 3.287 hóa đơn ghi khống nội dung, trị giá cho gần 500 đơn vị, doanh nghiệp trên cả nước với tổng mức doanh số là hơn 595 tỉ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 6 tỉ đồng.
Hành vi trên xâm phạm chế độ quản lý của Nhà nước đối với các loại hóa đơn, quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, tiền tệ, lợi ích của Nhà nước trong thu nộp thuế, ngân sách. Cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguyễn Thị Phi Yến, 54 tuổi, bị tòa phạt 18 năm tù vì đâm người tình kém gần 20 tuổi nhiều nhát dao, do thường xuyên bị anh này đánh chửi.
Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) cho phép ghi âm toàn bộ diễn biến phiên tòa, phiên họp; việc ghi hình chỉ được thực hiện trong thời...
Chiều 18/7, Công an TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã vào cuộc, điều tra vụ nổ súng xảy ra trên địa bàn phường Trung Sơn.
Sau 5 ngày ra quân, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh Hà Tĩnh đã xử phát 1.124 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, trong đó có...
Quảng Nam - Trong khi nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong và 13 người bị thương xảy ra tại huyện Núi Thành...
Mâu thuẫn việc bế con, vợ cầm chai xăng đổ lên người chồng rồi châm lửa đốt, khiến chồng thương tật, còn vợ phải chịu án tù.
Ông Huỳnh Thế Năng, cựu giám đốc Vinafood II; Đinh Trường Chinh, nguyên giám đốc Địa ốc Việt Hân, bị cáo buộc sai phạm trong vụ dùng 6.300 m2 đất ở quận 1 đầu tư dự án cao cấp.
Ngày 19.4, Ấn Độ - quốc gia có hơn 1,4 tỉ dân - bắt đầu cuộc bầu cử Hạ viện (Lok Sabha). Đây là cuộc bầu cử lớn nhất thế...
Ngày 11/5, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 62 bị cáo về các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, “Rửa tiền”, với tổng số tiền gần 1.000 tỷ đồng.