Công an phục hồi điều tra đơn tố giác Công ty NSQ Hà Nội

Nguồn tin của PV Lao Động cho biết, ngày 18.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thạch Thất đã phục hồi việc xác minh tố giác tội phạm của Công ty Queens Real Estate Elite (Công ty Queens - trụ sở tại quận Ba Đình, TP. Hà Nội) do bà Trần Ngọc Linh - Tổng giám đốc là người đại diện.

Trước đó, bà Linh có đơn tố cáo gửi Công an huyện Thạch Thất về việc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà ở NSQ Hà Nội chiếm đoạt 47,8 tỉ đồng của Công ty Queens. Liên quan đến vấn đề này, Báo Lao Động cũng nhận được đơn của bà Trần Ngọc Linh.

Trong đơn gửi đến Báo, bà Linh khẳng định, từ năm 2021 đến nay phía Công ty Queens đã nhiều lần chuyển tiền, lên tới 47,8 tỉ đồng để mua cổ phần của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà NSQ Hà Nội (Công ty NSQ) nhưng vẫn chưa được công nhận cổ đông của công ty này.

Bà Linh cho biết, thông qua môi giới Công ty Queens đã tìm đến ông Trương Đình Quý và bà Trần Thúy Vân (Công ty NSQ) để hỏi mua đất. Tuy nhiên, sau đó Công ty Queens được mời tham gia mua lại toàn bộ cổ phần của ông Lê Văn Sâm, bà Phạm Thị Ngơi, ông Phạm Quang Ngoan và một phần cổ phần của ông Quý trong Công ty NSQ để cùng đầu tư vào dự án Khu nhà ở NSQ Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội).

Công ty Queens và Công ty NSQ Hà Nội đã có các thỏa thuận đồng ý để Công ty Queens mua 75% cổ phần của Công ty NSQ Hà Nội, tương đương 90 tỉ đồng trong tổng giá trị của dự án là 126 tỉ đồng.

Được biết, phía Công ty Queens đã 7 lần chuyển tiền (có chứng từ kèm theo) để mua cổ phần với số tiền tổng cộng là 47,8 tỉ đồng. Ngày 1.7.2021, Công ty Queens chính thức ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty NSQ Hà Nội về phương án đầu tư và nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông của Công ty Queens.

Đại diện Công ty Queens cho biết, dù đã hoàn thành thủ tục giao dịch mua 40% cổ phần của Công ty NSQ Hà Nội và Công ty NSQ Hà Nội đã ban hành Nghị quyết thay đổi thành viên Hội đồng quản trị từ ông Lê Văn Sâm và bà Phạm Thị Ngơi sang bà Trần Ngọc Linh (có chữ ký hội đồng quản trị nhưng không đóng dấu của công ty), tuy nhiên sau ngày 1.7.2021, phía Công ty Queens nhiều lần đến Công ty NSQ Hà Nội yêu cầu xem các giấy tờ của dự án và quá trình đang thực hiện dự án nhưng bị từ chối với lý do là bí mật không được công khai.

"Mặc dù tại thời điểm này, Công ty Queens có 2 đại diện tham gia cổ đông là Trần Ngọc Linh và Nguyễn Linh Phương là cổ đông của Công ty NSQ Hà Nội. Khi là cổ đông thì chúng tôi muốn biết về quá trình thực hiện dự án Khu nhà ở NSQ Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và minh bạch hóa tài chính của Công ty NSQ Hà Nội, tuy nhiên, Công ty NSQ không cho Công ty Queens tham gia, không công khai thông tin nào của dự án.

Tháng 4.2022, Công ty Queens gửi nhiều văn bản yêu cầu minh bạch việc sử dụng tài chính của công ty NSQ nhưng không nhận được phản hồi thỏa đáng. Đến tháng 5.2022, tôi và Công ty Queens tiếp tục bị phủ nhận tư cách cổ đông trong Công ty NSQ.

Tôi cho rằng vụ việc có dấu hiệu phạm tội Luật hình sự Lạm dụng tín nhiệm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của tôi và Công ty Queens" - bà Linh cho hay.

Để có thông tin đa chiều về vụ việc, phóng viên đã liên hệ với ông Trương Đình Quý - Tổng giám đốc - Người đại diện của Công ty NSQ để tìm hiểu vụ việc. Trao đổi qua điện thoại, ông Quý cho rằng vấn đề này đang được Công an huyện Thạch Thất thụ lý.

Ông Quý nói, hai bên đã ngồi lại với nhau nhưng chưa tìm được phương án cuối cùng.

Còn về phương án trả lại tiền cho bên góp vốn, ông Quý nói rằng "tôi cũng đã giới thiệu cho bà Linh một dự án ở Thanh Thủy (Phú Thọ), nếu bà Linh tìm được người mua thì tôi xem xét hỗ trợ. Còn nếu không chấp nhận thì tòa sẽ giải quyết vấn đề này".

Phóng viên đã liên hệ với Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) để tìm hiểu, xác minh thông tin, tuy nhiên đến nay chưa nhận được phản hồi chính thức.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Lao Động, luật sư Đào Hợi - Giám đốc Công ty luật Nam Cường (đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho biết, vụ việc này có dấu hiệu lừa đảo.

Luật sư Hợi nói thêm, Công ty Queen có khả năng yêu cầu tòa án tuyên hủy hợp đồng nguyên tắc giữa hai bên, đòi lại 47,8 tỉ đồng.