Chủ động báo cáo sai phạm tại SCB nhưng bị sếp phớt lờ

Luật sư xin miễn hình phạt cho bị cáo bị ung thư giai đoạn cuối

Theo cáo trạng, bị cáo Lưu Quốc Thắng, với vai trò là Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng SCB, đã không thực hiện trách nhiệm của mình trong việc giám sát quá trình cấp tín dụng của SCB cho nhóm khách hàng thuộc nhóm Trương Mỹ Lan. Do đó, bị cáo không phát hiện và ngăn chặn các sai phạm tại SCB, dẫn đến các khoản vay còn dư nợ đặc biệt lớn mà SCB không thể thu hồi được. Trước đó, bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng SCB) bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án 3 năm tù treo.

Trong phần bào chữa, luật sư của bị cáo Thắng cho rằng, trong thời gian làm việc tại SCB, bị cáo phát hiện rất nhiều sai phạm và đã lập hàng chục báo cáo, kiến nghị gửi Hội đồng quản trị SCB. Các báo cáo nêu rõ tình hình hoạt động, các kiến nghị để Hội đồng quản trị chỉ đạo các chi nhánh, phòng ban liên quan giám sát chặt chẽ nguồn vốn, nguồn trả nợ của khách hàng, tiến độ trả nợ...

Bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: Anh Tú

Đồng thời, đề xuất phải xem xét lại tiến độ thực hiện một số dự án, bất động sản là tài sản đảm bảo cho các khoản vay để kịp thời phát hiện những sai sót trong SCB. Dù đã có văn bản báo cáo Hội đồng quản trị nói đến các sai phạm tại SCB và đưa ra nhiều dẫn chứng nhưng đều bị lãnh đạo SCB bỏ qua, không quan tâm. Từ đó, luật sư mong HĐXX xem xét lại hành vi cáo buộc buông lỏng quản lý giúp sức cho Trương Mỹ Lan.

Ngoài ra, tại tòa, luật sư cũng trình bày bị cáo Lưu Quốc Thắng trong quá trình công tác có nhiều thành tích, trong quá trình điều tra thành khẩn khai báo, nỗ lực khắc phục hậu quả và hiện tại bị cáo đang điều trị ung thư giai đoạn cuối tại bệnh viện, sức khỏe diễn biến rất xấu. Vì vậy, luật sư thiết tha mong HĐXX thay đổi quan điểm, xem xét miễn hình phạt cho bị cáo.

Phát hiện sai phạm, cựu Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB xin nghỉ việc

Trước đó, bào chữa cho bị cáo Mai Hồng Chín (cựu Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB), luật sư thống nhất với cáo trạng và bản luận tội của đại diện Viện Kiểm sát và không tranh luận về tội danh, mà chỉ đề nghị xem xét thêm các tình tiết, hoàn cảnh, vai trò của các bị cáo trong quá trình phạm tội. Ngoài ra, luật sư trình bày, thân chủ của mình chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ lãnh đạo SCB, hoàn toàn không biết, liên hệ, hay nhận sự chỉ đạo nào từ bị cáo Trương Mỹ Lan. Khi phát hiện SCB có dấu hiệu che giấu sai phạm, bị cáo đã quyết tâm nghỉ việc vào tháng 8.2019.

Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự do bị cáo rất ăn năn hối cải, tích cực giúp cơ quan điều tra làm rõ vụ án, giảm thiểu thiệt hại, đã vận động gia đình khắc phục hậu quả, có hoàn cảnh khó khăn…

Tự bào chữa trước tòa, bị cáo Mai Hồng Chín cho biết, rất bàng hoàng khi nghe mức đề nghị 9 - 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, trong khi bị cáo chỉ tham gia tái cơ cấu nhằm giúp SCB khắc phục những sai phạm sau thanh tra trong 9 tháng và không tham gia quá trình nào khác. Bị cáo Chín mong Hội đồng xét xử xem lại, có mức án thấu tình đạt lý vừa răn đe vừa khoan hồng để bị cáo có thể sớm trở về phụng dưỡng mẹ già, nuôi 2 con nhỏ.

Theo cáo trạng, từ ngày 20.9.2018 đến 28.6.2019, bị cáo Mai Hồng Chín đã ký 92 tờ trình tái thẩm định đồng ý cho 61 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay 95 khoản tại SCB. Từ đó, gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 94.031 tỉ đồng. Trước đó, bị cáo Chín bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án 9 - 10 năm về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.