Chồng của bà chủ Vạn Thịnh Phát chi tiêu hàng chục tỉ từ tiền vợ phạm tội

Ông Chu Lập Cơ tiếp tục bị cáo buộc đồng phạm với vợ ở giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát, trong hành vi "Rửa tiền". Ảnh: Minh Tâm

Ở giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã đề nghị truy tố ông Chu Lập Cơ, chồng của bà Trương Mỹ Lan về hành vi "Rửa tiền" với vai trò đồng phạm.

Theo kết luận điều tra, nguồn tiền phạm tội “Tham ô tài sản” của Ngân hàng SCB, lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ phát hành trái phiếu khống, được Trương Mỹ Lan chỉ đạo rút tiền mặt, chuyển nộp vào tài khoản đứng tên tổ chức, cá nhân; chuyển giữa các tài khoản, sử dụng thanh toán cho các khoản chi cho những mục đích khác nhau. Trong đó có các khoản chi cá nhân của Trương Mỹ Lan và Chu Lập Cơ.

C03 cáo buộc, bị can Trương Mỹ Lan là đối tượng chủ mưu, cầm đầu tổ chức thực hiện rửa tiền với tổng số tiền hơn 445.000 tỉ đồng. Trong đó, có hơn 415.000 tỉ đồng từ nguồn tiền “Tham ô tài sản” của Ngân hàng SCB của 916 khoản vay “khống” và hơn 30.000 tỉ đồng từ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” phát hành trái phiếu khống.

Theo cơ quan tố tụng, tại SCB, bị can Chu Lập Cơ mở và sử dụng 3 thẻ tín dụng để thanh toán các dịch vụ, mua sắm nữ trang, kim khí, đá quý… cho cá nhân và Trương Mỹ Lan trong quá trình sinh sống, lưu trú, đi lại tại Việt Nam và Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Pháp, Anh, Italy…

Từ ngày 1.1.2018 đến ngày 10.10.2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo nhân viên nộp tổng số hơn 225 tỉ đồng vào các thẻ tín dụng trên của chồng.

Trong đó, hơn 113 tỉ đồng có nguồn gốc lấy từ các khoản vay khống tại Ngân hàng SCB (hơn 81 tỉ có từ các khoản vay đã được tất toán tại SCB bởi các khoản vay khống; gần 32 tỉ đồng có từ các khoản vay chưa được tất toán tại SCB tính đến thời điểm ngày 17.10.2022, đã bị xử lý về tội Tham ô tài sản);

C03 cũng làm rõ hơn 1,3 tỉ đồng có nguồn gốc từ phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua phát hành và bán trái phiếu Công ty An Đông.

Theo kết luận, ông Chu Lập Cơ thừa nhận biết việc bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo nhân viên thực hiện nộp tiền vào tài khoản mang tên mình để sau đó bị can sử dụng thanh toán các hoạt động, dịch vụ nêu trên. “Hành vi của Chu Lập Cơ đã phạm vào tội Rửa tiền đối với số tiền hơn 33.371.349.000 đồng, với vai trò đồng phạm với Trương Mỹ Lan”, C03 nêu.

Song, C03 đánh giá, Chu Lập Cơ thành khẩn khai báo, nhận thức rõ hành vi phạm tội và nhận trách nhiệm đối với cáo buộc “Rửa tiền” khoản tiền hơn 33 tỉ đồng.

Để cáo buộc hành vi trên của vợ chồng bà Trương Mỹ Lan, cơ quan điều tra đã thu thập tài liệu về việc giải ngân đối với 916 khoản vay khống và nguồn tiền của gói trái phiếu, chứng từ chạy dòng tiền từ năm 2018 đến năm 2022 là tội phạm nguồn của tội phạm “Rửa tiền”.

Ngoài ra, C03 cũng xác minh tại SCB và làm rõ số tiền nộp vào thẻ của Chu Lập Cơ, cùng tài liệu về các khoản vay chưa tất toán làm căn cứ chứng minh việc lấy tiền từ các khoản vay khống để nộp vào tài khoản của ông này.