Chiêu trốn thuế và rửa tiền của đại gia cát An Giang

Đại gia cát Ngô Phú Cường (ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) lập nhiều công ty, chi nhánh để bán cát nhưng không xuất hóa đơn nhằm trốn thuế.

Đại gia cát An Giang Ngô Phú Cường hầu tòa với 2 tội danh trốn thuế và rửa tiền - Ảnh: CHÍ HẠNH

Ngày 22-2, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa vụ án hình sự trốn thuế và rửa tiền ra xét xử sơ thẩm đối với đại gia cát Ngô Phú Cường (50 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, An Giang).

Nhiều người liên quan vụ trốn thuế vắng mặt

Tại phiên xét xử sáng nay, hàng chục người có nghĩa vụ liên quan đến vụ án trốn thuế vắng mặt. Liên quan đến tội danh rửa tiền của bị cáo, đại diện phía Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh An Giang (Vietinbank) cũng vắng mặt. Do đó, Hội đồng xét xử đã có quyết định tạm hoãn phiên tòa đến ngày 20-3 sẽ xét xử lại.

Theo cáo trạng và lời khai trong hồ sơ vụ án, từ các năm 2010 đến 2017, Cường liên tục thành lập 4 công ty, 1 chi nhánh để hoạt động mua bán cát. Trong số này, có công ty Cường đứng tên, hoặc để con ruột và thuê người khác đứng tên đại diện. Trên thực tế, Cường chỉ đạo điều hành mọi hoạt động.

Từ năm 2013 đến 2021, Cường được Công ty Cổ phần xây lắp và vật liệu xây dựng Đồng Tháp thuê gia công khai thác cát với khối lượng hơn 2,5 triệu m3 và được trả công gần 42 tỉ đồng.

Ngoài ra, Cường còn được Công ty Cổ phần xây lắp và vật liệu xây dựng Đồng Tháp bán hơn 1 triệu m3 cát với giá hơn 68,5 tỉ đồng.

Từ năm 2014 đến 2019, Cường mua cát có hoặc không rõ nguồn gốc tại tỉnh An Giang và Đồng Tháp đem bán lại cho các công ty, doanh nghiệp tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Kiên Giang, Long An, Vĩnh Long, Tiền Giang, TP.HCM và TP Cần Thơ.

Việc thanh toán tiền bán cát được các doanh nghiệp, cá nhân mua chuyển qua số tài khoản mở tại Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh An Giang (Vietinbank) do Cường và con ruột đứng tên.

Tổng doanh thu bán cát hơn 84 tỉ đồng.

Mua đất để rửa tiền

Các giao dịch bán cát Cường không xuất hóa đơn, kê khai thuế không đúng doanh thu bán. Làm giảm số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 8,5 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện Cường có hành vi rửa tiền. Cụ thể, năm 2017 Cường biết Vietinbank đang tìm người mua lại diện tích đất gần 3.000m2 của một doanh nghiệp đang thế chấp vay tiền nhưng mất khả năng trả nợ.

Cường trực tiếp liên hệ với ngân hàng và giám đốc công ty này để thỏa thuận mua lại đất với giá hơn 30 tỉ đồng. Cường đứng ra trả nợ thay cho công ty thế chấp đất.

Tháng 7-2017, sau khi nhận được 11 tỉ đồng tiền bán cát, Cường đã chuyển 8 tỉ đồng cho Vietinbank để thanh toán một phần tiền nhận chuyển nhượng đất. Cường bị cáo buộc rửa số tiền trốn thuế 800 triệu đồng bằng cách dùng thanh toán tiền mua đất.

Số tiền mua đất còn lại Cường thanh toán bằng tiền mặt. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ thanh toán tiền, Cường để con trai đứng tên gần 3.000m² đất mua lại từ phía Vietinbank.

Đối với 26 cá nhân đại diện những doanh nghiệp, cá nhân mua cát không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn của Cường, Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra và xử lý sau.