Chiêu trò tiếp cận bị hại của ổ nhóm tội phạm xuyên quốc gia lừa đảo tiền ảo

05:45 20/02/2025
Tối 19/2, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) thông tin về chuyên án lừa đảo đầu tư tiền ảo. Nhóm tội phạm dụ dỗ nạn nhân mua đồng năng lượng MPX để đào XFI của dự án CrossFi.

Cụ thể, qua công tác trinh sát, Công an quận Cầu Giấy phát hiện ổ nhóm có biểu hiện nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn dụ dỗ người dân chuyển tiền để đầu tư tiền kỹ thuật số (tiền ảo).

Những kẻ này hoạt động trá hình, tiếp xúc với nhiều người để quảng bá, dụ dỗ đầu tư tiền ảo tại các quán cafe ở 3 địa điểm tại các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Đống Đa. Chúng tổ chức các buổi hội thảo tại một số khách sạn 5 sao ở Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác như TP.HCM, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Đỗ Huy Hoàng. (Ảnh: Đ.T)

Sau khi tiếp nhận thông tin, nhận thấy đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, có sự phân công phân cấp quy mô lớn để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự đấu tranh triệt phá.

Ngày 10/2/2025, Công an TP Hà Nội kiểm tra, triệu tập các đối tượng về trụ sở để đấu tranh làm rõ, đồng thời tạm giữ 10 máy tính, 100 điện thoại di động, 21 xe ô tô hạng sang và siêu sang như Rolls-Royce, Mercedes GLS600, Maybach, Lexus LX600....

Căn cứ tài liệu điều tra, đến nay, Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 8 kẻ cầm đầu về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định theo điều 174 Bộ luật Hình sự.

Chiếc Rolls-Royce bị tạm giữ trong vụ án (Ảnh: Đ.T.).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2023, Đỗ Huy Hoàng và Hoàng Văn Quyết bàn bạc, thống nhất và liên hệ với Alexsandr Mamasidikov (SN 1986, Quốc tịch Uzbekistan) để phân phối bản tiền kỹ thuật số MPX (là đồng tiền do chúng tự tạo lập và không có giá trị) tại Việt Nam nhằm chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Chúng tạo ra trang web Crossfi.org và quảng cáo đang hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa trên thế giới. Sau đó, các đối tượng xây dựng và đăng tải nhiều thông tin về dự án tiền mã hóa trong tương lai, tiềm năng của đồng tiền mã hóa XFI để đi chào mời, bán đồng tiền năng lượng MPX. Chúng quảng cáo từ đồng tiền MPX sẽ “đào” được đồng XFI.

Các đối tượng xây dựng hệ thống các nhân viên cấp dưới và đào tạo để đi tiếp cận và làm quen bị hại tại các quán cafe, các hội nghị, hội thảo, từ đó mời bị hại mua đồng năng lượng MPX, tập trung vào các bị hại trung tuổi là người có tiền tiết kiệm...

Chúng còn tổ chức cho người đầu tư đi du lịch ở Dubai, quảng cáo giới thiệu có thể sử dụng thẻ visa tích hợp đồng tiền kỳ thuật số (tiền ảo XFI) để thanh toán tại các siêu thị, cửa hàng.... can thiệp vào giá trị của đồng XFI để lôi kéo người tham gia đầu tư, nhằm bán được đồng MPX, từ đó chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Bước đầu, Công an TP Hà Nội xác định được 1.956 người tham gia đầu tư đồng tiền kỹ thuật số (tiền ảo) trên với số tiền khoảng hơn 2.000 tỷ đồng và đã bị các đối tượng chiếm đoạt.

Đến nay, Công an TP Hà Nội thu giữ và phong tỏa 19 bất động sản, 19 xe ô tô, tiền trong tài khoản khoảng 35 tỷ đồng. Tổng trị giá các tài sản thu giữ và phong tỏa khoảng 500 tỷ đồng.

Trước đó, CrossFi, tiền thân là MinePlex, từng gây xôn xao trong giới đầu tư tiền mã hóa khi tự xưng là “ngân hàng điện tử phi tập trung”. Với những lời hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn và mô hình hoạt động rầm rộ, dự án này huy động được hàng triệu USD trong suốt 5 đến 6 năm qua. Tuy nhiên, CrossFi không có giấy phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm
Đoàn viên nữ ở Nam Định tham gia giải bóng chuyền hơi

Đoàn viên nữ ở Nam Định tham gia giải bóng chuyền hơi

09:45 17/03/2025

Nam Định - Đoàn viên nữ ở Nam Định phấn khởi tham gia Giải bóng chuyền hơi năm 2025, chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ.

Tích cực chăm lo đời sống công nhân tại các KCN ở Hòa Bình

Tích cực chăm lo đời sống công nhân tại các KCN ở Hòa Bình

09:45 17/03/2025

Ngày 16.3, Công đoàn KCN tỉnh Hòa Bình dự Hội nghị Người lao động 2025 do Công ty COASIA CM VINA tổ chức tại Lương Sơn, Hòa Bình.

Luyện bài cùng AI, nữ sinh 17 tuổi đạt 9.0 IELTS ngay lần thi đầu tiên

Luyện bài cùng AI, nữ sinh 17 tuổi đạt 9.0 IELTS ngay lần thi đầu tiên

07:46 17/03/2025

Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc, sinh năm 2008 tại TP.HCM, hiện là học sinh cấp 3 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Cuối tháng 2 vừa qua, Bảo Ngọc nhận mail thông báo kết quả từ Trung tâm khảo thí với điểm số IELTS tuyệt đối 9.0/ 9.0 (9.0 Reading, 9.0 Listening, 8.0 Writing, 9.0 Speaking). 'Đây là lần đầu tiên em thi IELTS, có nhiều bỡ ngỡ. Hơn nữa, lúc thi em cũng khá do dự một số câu ở phần Reading và Listening', Bảo Ngọc nói. Nữ sinh thừa nhận bản...

Triệt phá sòng bạc được bố trí canh phòng tinh vi

Triệt phá sòng bạc được bố trí canh phòng tinh vi

02:45 17/03/2025

An Giang – Lực lượng Công an đã triệt phá sòng bạc được canh phòng tinh vi với việc bố trí nhiều đối tượng canh đường theo nhiều tầng nấc...

Điểm hẹn công nhân đồng hành chăm lo bảo vệ lao động nữ

Điểm hẹn công nhân đồng hành chăm lo bảo vệ lao động nữ

17:00 16/03/2025

Chiều 15.3, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức chương trình điểm hẹn công nhân quý 1 năm 2025 với chủ đề 'Công đoàn đồng hành chăm lo, bảo vệ...

Công an làm việc với người mang quan tài trước chợ Bến Thành

Công an làm việc với người mang quan tài trước chợ Bến Thành

10:45 16/03/2025

TPHCM - Công an phường Bến Thành, Quận 1 đã mời 9 người liên quan vụ khiêng quan tài để quảng cáo ở khu vực chợ Bến Thành lên làm...

Sắp xếp 212.606 cán bộ xã để tạo không gian, động lực mới

Sắp xếp 212.606 cán bộ xã để tạo không gian, động lực mới

10:45 16/03/2025

Sẽ có nhiều cán bộ, công chức cấp xã thuộc diện tinh gọn trong đợt sáp nhập này, nhưng người nghỉ hưu sớm đều được hỗ trợ bằng chính sách...

Những lần ngược dòng lửa cứu người của thượng uý cảnh sát say nghề

Những lần ngược dòng lửa cứu người của thượng uý cảnh sát say nghề

01:45 16/03/2025

Ngọn lửa ở tầng một bốc cháy ngùn ngụt, cảnh sát phòng cháy chữa cháy Nguyễn Viết Quân dùng kìm cắt cửa sắt chính căn nhà, mặc đồ bảo hộ lao qua đám cháy vào cứu người.

Người sát hại con dâu 'ngăn cản yêu đương' lĩnh 20 năm tù

Người sát hại con dâu 'ngăn cản yêu đương' lĩnh 20 năm tù

00:45 16/03/2025

Huỳnh Văn Lệ, 67 tuổi, bị đưa ra xét xử về hành vi dùng dao chém con dâu tử vong khi nhớ lại chuyện bị ngăn cản chuyện yêu đương.

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Ago Mom cải thiện khả năng thụ thai, tình trạng hiếm muộn ở phụ nữ
Ago Dad hỗ trợ sức khỏe sinh sản nam giới bổ sung dưỡng chất cần thiết, tăng cường sức khỏe, bổ thận và ích tinh cho nam giới