Chiếm đoạt 3 ngân hàng 67 tỉ đồng, đại gia thủy sản nhận án chung thân

Hội đồng xét xử sơ thẩm lần 2 của Tòa án nhân tỉnh tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt bị cáo Ngô Chí Dũng, Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hiếu tù chung thân; bị cáo Lê Thị Hạc (vợ bị cáo Ngô Chí Dũng) mức án 18 năm tù; bị cáo Nguyễn Thị Út 12 năm tù; bị cáo Huỳnh Hồng Bảo 11 năm tù; bị cáo Nguyễn Thị Son 8 năm tù; bị cáo Lê Tiến Dũng 7 năm tù; bị cáo Huỳnh Thanh Đoàn 6 năm tù và bị cáo Đỗ Minh Đang 4 năm tù.

Ngoài hình phạt tù, các bị cáo còn phải chịu trách nhiệm dân sự, theo đó, HĐXX buộc bị cáo Ngô Chí Dũng có nghĩa vụ trả cho Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) số tiền hơn 13,9 tỉ đồng; buộc vợ chồng bị cáo Ngô Chí Dũng và Lê Thị Hạc liên đới trả cho Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình Việt Nam số tiền 32,6 tỉ đồng; trả cho Ngân hàng Thương Mại cổ phần Á Châu Việt Nam số tiền hơn 20,5 tỉ đồng.

Bị cáo Ngô Chí Dũng sau khi nghe tòa tuyên án. Ảnh: Nhật Hồ

Theo hồ sơ vụ án, quá trình xét xử đã chứng minh, bị cáo Ngô Chí Dũng và Lê Thị Hạc là vợ chồng, chủ Công ty Minh Hiếu đã lợi dụng chính sách ngân hàng cấp tín dụng cho doanh nghiệp tài trợ xuất khẩu hải sản. Để đáp ứng theo quy định của ngân hàng về cho các doanh nghiệp vay, bị cáo Dũng và Hạc đã thành lập ra nhiều công ty, hộ kinh doanh nhờ người làm công đứng tên và tự đứng tên nhằm xuất hóa đơn giữa các công ty với nhau.

Ngô Chí Dũng nhờ Nguyễn Thị Út đứng tên Công ty Minh Hiếu Bạc Liêu và hộ kinh cá thể Nguyễn Thị Út, còn hộ kinh doanh cá thể Ngô Chí Dũng do Dũng đứng tên.

Để đạt được mục đích chiếm đoạt, các bị cáo Ngô Chí Dũng, Lê Thị Hạc, Nguyễn Thị Út, Huỳnh Hồng Bảo, Nguyễn Thị Son, Lê Tiến Dũng, Huỳnh Thanh Đoàn và Đỗ Minh Đang đã câu kết chặt chẽ, dưới sự chỉ đạo của vợ chồng Ngô Chí Dũng. Các bị cáo gian dối trong việc lập báo cáo tài chính về kết quả kinh doanh có lãi gửi cho các ngân hàng ABBANK Bạc Liêu, ACB Cà Mau và BIDV Bạc Liêu để vay vốn, nhưng thực tế kết quả kinh doanh đều lỗ.

Gian dối trong việc thế chấp tài sản là hàng hóa tồn kho khống cùng lúc thế chấp đến 3 ngân hàng. Lập, xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống, đồng thời còn sử dụng một hóa đơn khống cung cấp cho nhiều ngân hàng để làm căn cứ cho ngân hàng giải ngân. Qua đó, Ngô Chí Dũng và các đồng phạm chiếm đoạt tổng số tiền hơn 67 tỉ đồng của 3 ngân hàng.

Đây là vụ án kéo dài từ năm 2014, qua nhiều cấp xét xử và được dư luận đặc biệt quan tâm. Liên quan đến các sai phạm trong hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng, cơ quan điều tra đã tách ra thành các vụ án riêng nên không được đưa ra xét xử tại phiên tòa này.

Phiên tòa sơ thẩm lần 1 (tháng 5.2018) liên quan đến những sai phạm tại Công ty Minh Hiếu đã bị cấp phúc thẩm TAND cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh tuyên hủy án (tháng 2.2019), yêu cầu cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại vì vi phạm nghiêm trọng các thủ tục tố tụng.

Phiên tòa sơ thẩm lần 2 tại TAND tỉnh Bạc Liêu diễn ra một lần trước đó vào tháng 4.2021, sau 2 ngày xét hỏi, tranh luận, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.