Bốn nữ giám đốc và một kế toán trưởng bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố vì vận chuyến hơn 4.300 tỉ ra nước ngoài.
Ngày 11-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới để điều tra đường dây vận chuyển hơn 4.300 tỉ đồng ra nước ngoài.
Đồng thời C03 khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn bốn nữ giám đốc gồm: Đào Thị Oanh (giám đốc các Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ADIA, Công ty TNHH Tư vấn du học DO Việt Nam…), Nguyễn Hồng Anh (giám đốc Công ty Phương Diễm), Vũ Thùy Linh (giám đốc Công ty Alpha) và Mai Thị Thu Hà (giám đốc Công ty Earth Vibes).
Người thứ năm bị khởi tố là Nguyễn Thị Hồng Hạnh (kế toán trưởng Công ty Phương Diễm). Cả năm người bị điều tra về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Kết quả điều tra xác định Đào Thị Oanh cùng đồng phạm với mục đích làm dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài cho các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu nên đã thành lập và điều hành hàng chục công ty.
Các bị can cũng mở tài khoản ngân hàng, lập các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống để làm thủ tục chuyển tiền điện tử qua ngân hàng, theo hình thức tạm ứng thanh toán trước từ 50-70% giá trị hợp đồng nhập khẩu.
Sau khi chuyển tiền ra nước ngoài, các bị can không làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, không khai báo thuế, cho giải thể công ty để che giấu hành vi phạm tội. Với thủ đoạn trên, trong thời gian từ năm 2021-2022, Oanh và đồng phạm đã chuyển trái phép hơn 4.300 tỉ đồng ra nước ngoài.
Đó là yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đối với Sở GDĐT các tỉnh, thành phố tại Công văn số 919/BGDĐT-GDĐH về hướng dẫn tuyển sinh...
Sáng 20.7, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đưa vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Giáo...
Ngày 1.4, thông tin từ UBND phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một nam...
Một người đàn ông ở huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) bị khởi tố, bắt tạm giam vì đem bán cây trong rừng trồng của người khác.
Ngày 23/6, đại diện Phòng Nông nghiêp và Phát triển nông thôn huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) cho biết mưa lớn trong mấy ngày qua đã làm hơn 1.700 ha lúa Hè Thu trên địa bàn huyện bị đổ ngã.
Câu chuyện đang khiến dư luận Trung Quốc sục sôi giận dữ này xảy ra ngày 6/9 ở một trường tiểu học tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Nữ sinh vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt sau ca phẫu thuật kéo dài 5 giờ để loại bỏ những mảnh sọ vỡ vụn và dị vật. Các bác sỹ cho biết bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Theo báo chí địa phương, chiều 6/9, nữ sinh nói trên đang cắm cúi làm bài tập trong lớp thì đột nhiên, chiếc thước eke...
Thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV sẽ khai mạc trọng thể ngày 22/5 tại Nhà Quốc hội.
Cử tri kiến nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu bổ sung 02 chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, gồm chức danh Thủ quỹ - Văn...
Theo phương án tuyển sinh vừa công bố, năm nay Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển 9.260 chỉ tiêu cho 64 chương trình đào tạo (mở thêm chương trình quản lý giáo dục), tăng 1.275 chỉ tiêu so với năm ngoái. Đại học Bách khoa Hà Nội giữ ổn định ba phương thức xét tuyển như năm ngoái. Cụ thể, trường dành khoảng 20% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển tài năng, khoảng 30% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy. Riêng...