Bị cáo buộc hưởng lợi 96 tỷ, 'trùm' đường dây cờ bạc online khai chỉ nhận 40 tỷ

22:00 04/04/2024
Ngày 4/4, TAND quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 53 bị cáo trong đường dây đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng.

HĐXX thẩm vấn bị cáo Nguyễn Minh Thành (kẻ cầm đầu) về hành vi tổ chức đánh bạc, nội dung chính tập trung vào việc bị cáo Thành hưởng lợi khoản tiền thế nào từ việc điều hành đường dây này.

Theo cơ quan công tố, để tham gia trò chơi, người chơi nạp tiền mua SOC qua các hình thức: Nạp thẻ viễn thông, nạp tiền vào hệ thống 4.337 ví điện tử Momo hoặc chuyển khoản ngân hàng qua hệ thống đại lý trung gian mà Nghĩa (một mắt xích trong đường dây) quản lý.

Từ ngày 1/4-18/8/2021, tổng số tiền người chơi đã nạp vào game qua ví điện tử Momo, thẻ cào điện thoại, qua Viettel Pay, chuyển khoản đại lý là hơn 1.184 tỷ đồng.

Trong đó, cơ quan điều tra chứng minh được số tiền nạp vào game từ cổng nạp thẻ viễn thông là hơn 200 tỷ đồng. Thành giao Nguyễn Xuân Trường nạp các thẻ này vào sim 0 đồng rồi giao cho Đỗ Đức Anh bán ra thị trường, thu về được 70%, tương đương hơn 140 tỷ đồng.

Ngoài ra, tổng số tiền các đối tượng rút được qua các cây ATM ngân hàng MBBank là 26,5 tỷ đồng. "Tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc hưởng lợi là 167.193.588.000 đồng", Viện Kiểm sát nêu.

Về bộ số tiền này, Thành chia cho Nguyễn Tuấn Nghĩa 30 tỷ đồng, nhóm Vũ Tiến Duy và Bùi Nhật Anh 30 tỷ đồng... Riêng Thành được hưởng lợi hơn 96 tỷ đồng. Số tiền hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc, Thành mua nhà, ô tô, vàng.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, Thành thay đổi lời khai, chỉ thừa nhận được hưởng lợi 40 tỷ đồng.

Tại tòa, đại diện Viện Kiểm sát đã liệt kê các khoản Thành chi cho đồng phạm như trên.

"Vậy theo bị cáo, trừ các khoản chia như trên, số tiền 167 tỷ còn lại bao nhiêu mà bị cáo nói chỉ hưởng lợi hơn 40 tỷ đồng", Viện Kiểm sát chất vấn.

Thành 3 lần cho rằng, bản thân phải chi cho các hoạt động khác của game bài.

Tiếp lời Viện Kiểm sát, chủ tọa cho hay, bị cáo Thành thừa nhận khoản thu lời hơn 167 tỷ đồng theo cáo buộc. Tại tòa các bị cáo khác trong nhóm tội "Tổ chức đánh bạc" cũng được đối chất về số tiền Thành chia cho.

Việc bị cáo khai chia cho Nghĩa 30 tỷ đồng, song người này đang bỏ trốn, cơ quan điều tra tách rút xử lý sau nên chưa xác định được. Từ đó, chủ tọa cho rằng, bị cáo phải chịu trách nhiệm về số tiền hưởng lợi 30 tỷ đồng này. Sau này, khi bắt được Nghĩa, nếu chứng minh được người này nhận 30 tỷ đồng, bị cáo có quyền đòi lại.

Có thể bạn quan tâm
Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp dự hội nghị cấp cao tại Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp dự hội nghị cấp cao tại Lào

01:30 31/03/2023

Nhận lời mời của Thủ tướng CHDCND Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong quốc tế lần thứ 4 tại Vientiane, Lào, ngày 5/4, Bộ Ngoại giao cho biết.

8 ngư dân Quảng Ngãi may mắn thoát nạn khi va chạm với tàu vận tải

8 ngư dân Quảng Ngãi may mắn thoát nạn khi va chạm với tàu vận tải

01:30 11/04/2024

Tàu cá của ngư dân ở huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi va chạm với tàu vận tải. Vụ tai nạn khiến tàu cá bị hư hỏng, 8 thuyền viên...

Gắn 'mắt thần' giám sát, ngăn khai thác khoáng sản trái phép hồ Biển Lạc

Gắn 'mắt thần' giám sát, ngăn khai thác khoáng sản trái phép hồ Biển Lạc

17:30 14/09/2023

Bình Thuận – Hệ thống camera giám sát trên cao có góc quay siêu rộng được đưa vào vận hành để giám sát, ngăn chặn các hành vi khai thác...

Công an 'bắn nhầm' dê: Công an huyện Mỹ Đức tới nhà xin lỗi người dân

Công an 'bắn nhầm' dê: Công an huyện Mỹ Đức tới nhà xin lỗi người dân

20:20 27/06/2023

Chiều 27/6, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công TP Hà Nội, đoàn công tác gồm đại diện chỉ huy Công an huyện Mỹ Đức, Công an thị trấn Đại Nghĩa và Công an xã An Phú, cùng đại diện chính quyền địa phương, đã đến nhà xin lỗi gia đình người bị hại trong vụ việc 2 con dê bị bắn chết tại núi Mào Gà, thôn Ái Nàng, xã An Phú. Tại gia đình anh Nguyễn Văn X. (SN 1983), ở thôn Ái Nàng, xã An Phú, đoàn công tác Công an huyện Mỹ Đức bày tỏ chân thành...

Vụ 4 tiếp viên xách tay 11kg ma túy: Chắc chắn bị xử lý

Vụ 4 tiếp viên xách tay 11kg ma túy: Chắc chắn bị xử lý

10:00 22/03/2023

Thượng tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học, Bộ Công an đưa ra nhận định trên khi nêu góc nhìn về vụ 4 tiếp viên xách tay 11kg ma túy về Việt Nam. Theo Thượng tá Đào Trung Hiếu, suy đoán vô tội là một nguyên tắc của tố tụng hình sự Việt Nam. Đối với những người tiến hành tố tụng, việc chứng minh sự vô tội là nghĩa vụ bắt buộc, nếu không chứng minh được, việc buộc tội là có căn cứ. Kiến ThứcThượng tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học,...

Mưa lớn kéo dài, Lâm Đồng tiếp tục di dời dân

Mưa lớn kéo dài, Lâm Đồng tiếp tục di dời dân

12:00 04/08/2023

Sáng 4-8, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục hỗ trợ di dời tài sản và sơ tán người dân đến nơi an toàn sau trận mưa lớn kéo dài suốt đêm 3-8.

Viện kiểm sát cho rằng cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn có thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt

Viện kiểm sát cho rằng cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn có thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt

16:10 01/04/2024

Tại phiên tòa ngày 1.4, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM (VKS) đánh giá, bị cáo Đỗ Thị Nhàn có 2 tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần, dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để thực hiện hành vi nhận hối lộ nhằm “bưng bít” sai phạm cho SCB.

Quỹ di tích làng Đồng Kỵ ở Bắc Ninh thất thoát hơn 53 tỉ đồng

Quỹ di tích làng Đồng Kỵ ở Bắc Ninh thất thoát hơn 53 tỉ đồng

10:30 19/04/2024

Quỹ di tích làng Đồng Kỵ (TP Từ Sơn, Bắc Ninh) có hơn 57 tỉ đồng, tuy vậy, khi kiểm đếm, bàn giao cho BQL di tích khóa mới vừa...

Công an Hạ Long phát hiện 3 điểm kinh doanh khí cười

Công an Hạ Long phát hiện 3 điểm kinh doanh khí cười

13:00 25/03/2023

Quảng Ninh - Ngày 25.3, Công an thành phố Hạ Long cho biết, đơn vị vừa kiểm tra phát hiện 3 điểm kinh doanh khí cười (N20) không có hóa...

Co loi xay ra
Co loi xay ra