Bị cáo buộc hưởng lợi 96 tỷ, 'trùm' đường dây cờ bạc online khai chỉ nhận 40 tỷ

22:00 04/04/2024
Ngày 4/4, TAND quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 53 bị cáo trong đường dây đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng.

HĐXX thẩm vấn bị cáo Nguyễn Minh Thành (kẻ cầm đầu) về hành vi tổ chức đánh bạc, nội dung chính tập trung vào việc bị cáo Thành hưởng lợi khoản tiền thế nào từ việc điều hành đường dây này.

Theo cơ quan công tố, để tham gia trò chơi, người chơi nạp tiền mua SOC qua các hình thức: Nạp thẻ viễn thông, nạp tiền vào hệ thống 4.337 ví điện tử Momo hoặc chuyển khoản ngân hàng qua hệ thống đại lý trung gian mà Nghĩa (một mắt xích trong đường dây) quản lý.

Từ ngày 1/4-18/8/2021, tổng số tiền người chơi đã nạp vào game qua ví điện tử Momo, thẻ cào điện thoại, qua Viettel Pay, chuyển khoản đại lý là hơn 1.184 tỷ đồng.

Trong đó, cơ quan điều tra chứng minh được số tiền nạp vào game từ cổng nạp thẻ viễn thông là hơn 200 tỷ đồng. Thành giao Nguyễn Xuân Trường nạp các thẻ này vào sim 0 đồng rồi giao cho Đỗ Đức Anh bán ra thị trường, thu về được 70%, tương đương hơn 140 tỷ đồng.

Ngoài ra, tổng số tiền các đối tượng rút được qua các cây ATM ngân hàng MBBank là 26,5 tỷ đồng. "Tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc hưởng lợi là 167.193.588.000 đồng", Viện Kiểm sát nêu.

Về bộ số tiền này, Thành chia cho Nguyễn Tuấn Nghĩa 30 tỷ đồng, nhóm Vũ Tiến Duy và Bùi Nhật Anh 30 tỷ đồng... Riêng Thành được hưởng lợi hơn 96 tỷ đồng. Số tiền hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc, Thành mua nhà, ô tô, vàng.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, Thành thay đổi lời khai, chỉ thừa nhận được hưởng lợi 40 tỷ đồng.

Tại tòa, đại diện Viện Kiểm sát đã liệt kê các khoản Thành chi cho đồng phạm như trên.

"Vậy theo bị cáo, trừ các khoản chia như trên, số tiền 167 tỷ còn lại bao nhiêu mà bị cáo nói chỉ hưởng lợi hơn 40 tỷ đồng", Viện Kiểm sát chất vấn.

Thành 3 lần cho rằng, bản thân phải chi cho các hoạt động khác của game bài.

Tiếp lời Viện Kiểm sát, chủ tọa cho hay, bị cáo Thành thừa nhận khoản thu lời hơn 167 tỷ đồng theo cáo buộc. Tại tòa các bị cáo khác trong nhóm tội "Tổ chức đánh bạc" cũng được đối chất về số tiền Thành chia cho.

Việc bị cáo khai chia cho Nghĩa 30 tỷ đồng, song người này đang bỏ trốn, cơ quan điều tra tách rút xử lý sau nên chưa xác định được. Từ đó, chủ tọa cho rằng, bị cáo phải chịu trách nhiệm về số tiền hưởng lợi 30 tỷ đồng này. Sau này, khi bắt được Nghĩa, nếu chứng minh được người này nhận 30 tỷ đồng, bị cáo có quyền đòi lại.

Có thể bạn quan tâm
Khởi tố hai kẻ tổ chức khai thác vàng trái phép ở huyện miền núi Thừa Thiên - Huế

Khởi tố hai kẻ tổ chức khai thác vàng trái phép ở huyện miền núi Thừa Thiên - Huế

20:00 14/07/2023

Ngày 13/7, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ Hoàng Thái Ninh (SN 1969, trú tỉnh Thái Nguyên) và Trần Quang Thái (SN 1984, trú huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế) về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Trước đó, đầu tháng 12/2022, Ninh có quen biết từ trước với Thái nên liên hệ, đặt vấn đề kết hợp đầu tư cùng nhau khai thác vàng trái phép tại huyện Nam...

Vụ hơn 300 người nghi ngộ độc sau khi ăn cơm gà: Đại diện quán ăn nói gì?

Vụ hơn 300 người nghi ngộ độc sau khi ăn cơm gà: Đại diện quán ăn nói gì?

11:00 16/03/2024

Dù chưa xác định nguyên nhân hơn 300 người nhập viện sau khi ăn cơm gà, nhưng đại diện quán cơm gà Trâm Anh (đường Bà Triệu, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã viết thư đăng lên mạng xã hội xin lỗi khách hàng, tích cực hỗ trợ kinh phí cho các bệnh nhân.

Đắk Nông: Người dân phát hiện, giao nộp một cá thể tê tê

Đắk Nông: Người dân phát hiện, giao nộp một cá thể tê tê

12:00 06/04/2023

Anh Phan Văn Hào (ở Đắk Nông) đã bàn giao cho cơ quan chức năng một cá thể tê tê sau khi đối chiếu thông tin và nhận thấy đây loài động vật hoang dã quý hiếm.

Vụ cháy cửa hàng phế liệu ở Thanh Trì: Chuyên gia khuyến cáo cách PCCC

Vụ cháy cửa hàng phế liệu ở Thanh Trì: Chuyên gia khuyến cáo cách PCCC

08:30 28/10/2023

Khoảng 17h40 ngày 26/10, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về việc xảy ra cháy nhà cấp 4 tại khu vực đường mới Hồng Hà, gần chung cư Hồng Hà, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Thành phố và Công an huyện Thanh Trì đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đến 18h09 cùng ngày, đám cháy được dập...

Nhóm học sinh ở Đắk Lắk nhập viện do đồ đựng thức ăn thiếu vệ sinh

Nhóm học sinh ở Đắk Lắk nhập viện do đồ đựng thức ăn thiếu vệ sinh

13:00 11/11/2023

Đắk Lắk - Ngày 11.11, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk) thông tin, sau khi xảy ra vụ việc 8 học...

Nước mắt rơi mãi trong đám tang 4 bà cháu tử vong ở Hà Nội

Nước mắt rơi mãi trong đám tang 4 bà cháu tử vong ở Hà Nội

17:30 14/05/2023

Sáng 14/5, từng dòng người lặng lẽ đến nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 103 để tiễn biệt 4 bà cháu thiệt mạng thương tâm trong vụ cháy nhà ở phố Thành Công (phường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội). Bốn linh cữu xếp cạnh nhau, di ảnh người bà phúc hậu cùng 3 cháu nội bên những vòng hoa trắng khiến người chứng kiến không khỏi xót xa. Anh N.Q.M. (bố của 3 đứa trẻ) hai tay băng kín, anh cũng bị thương khi cố lao vào đám cháy cứu mẹ và các con. Trong đám...

Công an tỉnh Thái Bình quyên góp 300 triệu đồng hỗ trợ gia đình thượng úy hy sinh

Công an tỉnh Thái Bình quyên góp 300 triệu đồng hỗ trợ gia đình thượng úy hy sinh

11:30 27/09/2023

Thái Bình - Sáng 27.9, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị vừa tổ chức Lễ phát động học tập gương dũng cảm của thượng úy Đỗ Văn...

Sân bay, bến xe... ứng phó dịch

Sân bay, bến xe... ứng phó dịch

07:00 19/04/2023

TP - Các nhà ga, bến xe khách liên tỉnh, sân bay, bến phà… tại TPHCM đều đã có kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thành phố sẵn sàng kích hoạt các bệnh viện dã chiến.

Phát hiện 2 nam thanh niên tử vong bên bờ ao ở Thanh Hóa

Phát hiện 2 nam thanh niên tử vong bên bờ ao ở Thanh Hóa

13:30 10/03/2023

Trưa 10/3, cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ việc hai nạn nhân được phát hiện tử vong bên bờ ao ở thôn Đòi, xã Trường Trung, huyện Nông Cống (Thanh Hoá).

Co loi xay ra
Co loi xay ra