Mở rộng điều tra vụ án cho vay nặng lãi quy mô lớn nhất Việt Nam trước nay, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố, bắt tạm giam thêm hai đối tượng liên quan.
Ngày 27-12, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm hai người liên quan đường dây cho vay lãi nặng lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam.
Theo đó, các đối tượng này bị khởi tố, bắt tạm giam trong quá trình điều tra mở rộng giai đoạn hai vụ án đường dây cho vay nặng lãi vừa bị Công an tỉnh Quảng Nam triệt phá.
Cụ thể, hai bị can bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Quang Tứ (37 tuổi), trú tỉnh Thái Bình, phó tổng giám đốc kiêm giám đốc điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn công nghệ HTP - đơn vị vận hành kênh trung gian thanh toán Omi Pay;
Đỗ Minh Trí (28 tuổi), trú tỉnh Hưng Yên, trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần Tập đoàn công nghệ HTP.
Được biết, vào tháng 7-2023, Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an và công an các địa phương trên cả nước đánh sập đường dây cho vay lãi nặng qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc.
Quá trình điều tra đến nay đã khởi tố hơn 50 đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam về các hành vi: cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; cưỡng đoạt tài sản; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.
Theo kết quả điều tra bước đầu, trong thời gian hoạt động đường dây này đã tổ chức cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động với lãi suất hơn 2.300%/năm.
Cơ quan điều tra xác định số tiền đường dây này cho vay lên đến hơn 20.000 tỉ đồng và các đối tượng thu lợi bất chính hơn 8.000 tỉ đồng. Ngoài ra, các đối tượng đã tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam hơn 5.000 tỉ đồng.
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp để anh em thể hiện tình cảm, sự quan tâm đến những người phụ nữ xung quanh mình bằng những món quà và lời chúc ý nghĩa. Nếu bạn chưa tìm được lời chúc phù hợp thì hãy tham khảo những gợi ý dưới đây nhé. Lời chúc Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 dành cho mẹ 1. Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ vì đã sinh thành và nuôi con khôn lớn trưởng thành. Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, con chúc mẹ có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc trong gia...
Lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Định thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến quốc lộ tại Bình Định. Những ngày qua, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Định tiếp tục tăng cường các chốt kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông từ các tuyến quốc lộ đến đường liên xã ở tất cả các huyện. Tối 24/1, Đội CSGT Đường bộ tuyến QL1 và QL19 thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Định tuần tra kiểm soát (TTKS), xử lý chuyên đề nồng độ cồn...
Nguyễn Q.T. lên mạng xã hội lấy hình ảnh một phụ nữ mặc áo sơmi trắng đặt ảnh đại diện cho tài khoản Facebook “Hoài Thu” và dùng tài khoản này đăng bài kêu gọi từ thiện.
Trong thư ông xin lỗi vợ con và cho rằng mình “tự xử” và yêu cầu không khám nghiệm hiện trường.
Hôm nay 31/5, Quốc hội nghe, thảo luận về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, Đà Nẵng; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022…
3 nạn nhân không mâu thuẫn vì với bị cáo nhưng vì tức giận chuyện đang nhậu mà có 2 người cãi nhau không lo nhậu nên bị cáo đã...
Đường vào khu công nghiệp Trà Đa, TP Pleiku và Cụm Công nghiệp và Tiểu thủ Công nghiệp Mang Yang, tỉnh Gia Lai nhiều nơi bị hư hỏng nặng, khiến...
Quảng Ninh - Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh hôm nay (26.8) cho biết, đã ban hành quyết định công nhận kết quả cuộc thi tuyển phương án kiến trúc...
Video do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp cho thấy xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M Proryv đã được lực lượng Nga huy động vào chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.