Theo C02, đơn vị đã bắt giữ Bugaevskiy Tymur (34 tuổi) và Kravchuk Iryna (39 tuổi, cùng quốc tịch Ukraine) và đồng bọn để điều tra hành vi cho vay nặng lãi qua giao dịch dân sự.
Ước tính số tiền băng nhóm này đã thu lợi bất chính lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, gần đây, Bộ Công an phát hiện nhóm tội phạm nước ngoài, liên kết với người Việt Nam, thành lập các doanh nghiệp núp bóng, sử dụng công nghệ cao để hoạt động "tín dụng đen" với quy mô lớn. Theo đó, các công ty cho người dân vay lãi nặng lên đến 2.000% mỗi năm.
Sau khi thu thập chứng cứ, công an đã bắt nghi can Bugaevskiy Tymur và Kravchuk Iryna, khi hai người này nhập cảnh Việt Nam để điều hành các công ty cho vay.
Cùng thời điểm, các tổ công tác đồng loạt ập vào khám xét 4 công ty tại Sài Gòn, Khánh Hòa.
Cơ quan điều tra xác định, đường dây tội phạm này do Katerynchyk Roman (38 tuổi, quốc tịch Ukraine, hiện đã bỏ trốn) là người cầm đầu. Người này kết hợp với Lê Thanh Huỳnh Cang (53 tuổi), Nguyễn Thị Nhất Phương (34 tuổi) cho vay qua các app Easycash.vn, Oncredit hoặc trên trang web Oncredit.asia.com.
Năm 2019, Roman đưa Cang 400.000 USD để hoạt động cho vay.
Đến tháng 4/2023, Roman chỉ đạo Công ty Lộc Tín tiếp tục nhận 11 triệu USD từ công ty SCA của Singapore và ngân hàng TAS của Đảo Síp.
Các đối tượng xét duyệt quy trình cho vay từ 500.000 đồng đến vài chục triệu đồng bằng phần mềm do đối tượng người nước ngoài viết, với lãi suất từ 365% - 1.971%/năm.
C02 xác định đường dây này có hàng trăm nghìn người Việt Nam là khách hàng. Đến nay, C02 đã triệu tập 63 người liên quan, thu giữ 68 laptop, gần 100 điện thoại di động và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan...
Hiện C02 đang điều tra mở rộng đường dây cho vay nặng lãi qua app nói trên.
Lịch cúp điện hôm nay tại Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 16/07/2024 VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 16/07/2024 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam. Lịch cúp điện thành phố Vũng Tàu Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 16/07/2024 từ 08h00 - 15h00 Mất điện một phần đường Thùy vân, khu du lịch Biển Đông thuộc phường Thắng Tam, phường 8. Điện lực thành phố Vũng Tàu Bảo trì và sửa chữa lưới điện Lịch...
Tại kỳ họp ngày 8/4, 100% đại biểu HĐND huyện Quốc Oai tán thành phương án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn huyện. Sau khi sắp xếp, huyện Quốc Oai có 16 đơn vị hành chính, giảm 5 xã so với hiện nay.
Câu hỏi Tôi chuẩn bị đi làm căn cước công dân gắn chip lần đầu. Xin hỏi tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì và thực hiện thế nào? Trả lời: Khoản 1, Điều 3 Luật căn cước công dân 2014 quy định như sau: Căn cước công dân là thông tin cơ bản về lai lịch, nhân dạng của công dân theo quy định của luật này. Như vậy, căn cước công dân được hiểu đơn giản là giấy tờ tùy thân chính, chứa đầy đủ thông tin, lai lịch cá nhân của công dân và có thể dùng để thay...
Để tổ chức kỷ niệm 120 ngày sinh của cố Tổng bí thư Trần Phú, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã sử dụng hơn 400 triệu đồng để phục vụ cho công tác tuyên truyền, trong đó hơn một nửa khoản tiền trên là xã hội hóa.
Các sở ngành TP.HCM kiến nghị có phương án xử lý bức tường ngăn đường ven sông Sài Gòn và mở rộng đường lên 35m tại đoạn đi qua khu dân cư Saigon Pearl quản lý.
Thấy cháu L. đi vào nhà vệ sinh, Đoàn Văn Dựa (ở xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, Kiên Giang) đã đi theo và dùng tay mình bịt miệng cháu L. rồi hiếp dâm cháu.
Tại kỳ họp thứ 17, HĐND TP.HCM khóa X khai mạc sáng 15/7, ông Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã trình đại biểu HĐND xem xét đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị thành phố theo kết luận 49 của Bộ Chính trị. Theo đó, Đề án nhằm phát triển đường sắt đô thị hiện đại, đồng bộ, hình thành phương thức vận tải công cộng văn minh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, Đề án hướng tới phấn đấu tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đến...
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo UBND 3 huyện Trần Văn Thời, Cái Nước và Phú Tân xử lý các công trình nuôi trồng, khai thác thủy sản trái phép tại Đầm Thị Tường. Trường hợp để phát sinh mới, tái lấn chiếm phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch tỉnh.
Chiều nay (9/4), tại tỉnh Savannakhet (Trung Lào) đã diễn ra lễ động thổ, tôn tạo Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Savannakhet.