Kết quả điều tra bước đầu xác định, năm 2016, ông Lee Hoon Bokk (54 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) muốn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam nên thông qua Xuyên nhờ làm thủ tục thành lập 2 công ty.
Trong đó, Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ KSTC VINA (gọi tắt là Công ty KSTC) có với vốn điều lệ 2 tỷ đồng. Ông Lee thỏa thuận để cho Xuyên đứng tên là chủ sở hữu kiêm người đại diện theo pháp luật với chức danh giám đốc.
Còn Công ty TNHH MTV Kesan Tex-Chem Việt Nam (gọi tắt là Công ty Kesan) có vốn điều lệ 2,2 tỷ đồng, ông Lee là người đại diện theo pháp luật với chức danh tổng giám đốc.
Cả 2 doanh nghiệp này đều đăng ký địa chỉ kinh doanh tại tòa nhà ở đường Hàn Thuyên (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).
Sau khi thành lập 2 công ty, do không thường xuyên có mặt tại Việt Nam, nên ông Lee ký thêm quyết định bổ nhiệm Đỗ Thị Hà Xuyên giữ chức giám đốc điều hành Công ty Kesan. Theo nhiệm vụ được giao, Xuyên được quyền ký kết các chứng từ giao dịch với ngân hàng, hải quan và các cơ quan chức năng.
Để phục vụ hoạt động kinh doanh, ngày 1 và 6/11/2019, Xuyên mở 2 tài khoản thanh toán 2 công ty tại một chi nhánh ngân hàng ở Đà Nẵng và được quyền thay mặt ông Lee thực hiện các giao dịch ngân hàng.
Hằng tuần và tháng, Xuyên phải gửi báo cáo chi tiêu bằng tiếng Hàn Quốc và bản sao kê tài khoản ngân hàng bằng tiếng Việt qua email cho ông Lee.
Từ tháng 9/2020 đến tháng 5/2023, nhận thấy ông Lee không chú ý quản lý tiền, do được giao quản lý tài khoản ngân hàng nên Xuyên đã nhiều lần tự ý rút tiền để đầu tư, kinh doanh bất động sản, tiền ảo... của cá nhân.
Quá trình đầu tư bị thua lỗ dẫn đến thâm hụt tiền của 2 công ty trên nên mỗi khi gửi báo cáo tuần, Xuyên điều chỉnh số liệu tiền mặt và tiền trong tài khoản, chỉnh sửa số liệu các giao dịch trong sao kê tài khoản ngân hàng cho phù hợp với số tiền đã báo cáo hằng tuần.
Sau khi phát hiện sự việc, ông Lee tố cáo hành vi của Xuyên và quá trình điều tra, cơ quan công an xác định tổng số tiền Xuyên chiếm đoạt của 2 công ty là hơn 4,6 tỷ đồng.
Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý Xuyên theo quy định.
Tỉnh chỉ đạo UBND huyện Lâm Hà cảnh báo, hạn chế tác động đến khu vực sạt trượt đất, thường xuyên theo dõi tình hình để có giải pháp phòng ngừa phù hợp, đảm bảo cho dân và tài sản công trình lân cận.
Hiệu trưởng đánh hiệu phó phải nhập viện; sự thật thông tin một học sinh Trường THCS Yên Hòa bị bắt cóc hay Bộ GD&ĐT công bố chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2023;… là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.
TP - Đại diện Sở TN&MT Hà Nội cho biết, thành phố sẽ phun nước rửa đường trở lại nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí, đồng thời triển khai nhiều giải pháp khác để cải thiện chất lượng môi trường không khí.
Gánh nước, vọc đất, bón phân, gieo hạt…, tất tần tật công đoạn của nghề trồng rau được các ông Tây bà Đầm “hóa thân” nông dân thực hiện. Những vị khách ngoại quốc vui vẻ bỏ tiền để đổi lấy những phút giây trải nghiệm thú vị với chân lấm tay bùn ở ngôi làng mà nông dân thực thụ “bắn” tiếng Anh như gió. Nghe có vẻ lạ đời, song hình ảnh du khách nước ngoài vận lên mình những bộ áo nâu đậm chất nông dân đã trở nên rất đỗi gần gũi, thân thương ở làng...
Đây là khóa đầu tiên áp dụng Quy chế tuyển sinh và đào tạo Cao cấp lý luận chính trị năm 2022 theo Quyết định số 10145 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Vài ngày trước đám cưới, cô dâu ở Hậu Giang nói đi làm móng nhưng không thấy về, gia đình tìm kiếm khắp nơi mà chưa thấy.
“Có dự án bị vướng, chủ đầu tư phát văn bản xong rồi để đó. Nhưng tại huyện Đắk G’long phát văn bản đề nghị điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng từ tháng 2/2023. Tuy nhiên đến tháng 10, tháng 11, UBND tỉnh mới trình dẫn đến việc chậm trễ. Cái này, chúng ta phải rút kinh nghiệm, mà sợi dây kinh nghiệm rút hoài không hết”, ông Lưu Văn Trung - Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông nhấn mạnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kết luận nội dung tố cáo xác định giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có sai phạm.
Huyện vùng cao Lâm Bình của tỉnh Tuyên Quang đang có chiều hướng bùng phát bệnh dịch tả lợn châu Phi trở lại khi ghi nhận hàng trăm con lợn...