Bắt cựu giám đốc, cán bộ quỹ tín dụng gây thiệt hại 17 tỉ đồng

Bà Hồng, ông Văn và Quang với chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quỹ tín dụng Đại An đã cố ý thực hiện trái quy định của pháp luật.

Cơ quan cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định với bà Hồng - Ảnh: HỒ GIANG

Ngày 18-7, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Thị Hồng (43 tuổi, cựu giám đốc Quỹ tín dụng Đại An); Huỳnh Công Văn (56 tuổi, cựu phó chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm cán bộ tín dụng) và Tăng Vinh Quang (40 tuổi, cựu cán bộ tín dụng) để điều tra về tội "vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", xảy tại Quỹ tín dụng nhân dân Đại An thuộc xã Đại An, huyện Trà Cú.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2015 đến năm 2018, Hồng, Văn và Quang, với chức năng, nhiệm vụ được giao đã cố ý thực hiện trái quy định của pháp luật trong hoạt động cho vay vốn, vi phạm về điều kiện cấp tín dụng.

Từ đó tạo điều kiện cho 3 bị can khác trong cùng vụ án sử dụng hành vi gian dối lập khống nhiều hồ sơ vay vốn, nhận tiền giải ngân từ Quỹ tín dụng nhân dân Đại An, chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân, dẫn đến mất khả năng thanh toán, gây thiệt hại cho Quỹ tín dụng nhân dân Đại An tổng số tiền hơn 17 tỉ đồng.

Được biết, liên quan đến sai phạm xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân Đại An, từ năm 2023 đến nay Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam tổng cộng 7 bị can, trong đó 5 bị can về hành vi can tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, 2 bị can về hành vi can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định với ông Văn - Ảnh: HỒ GIANG

Cơ quan cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định với ông Quang - Ảnh: HỒ GIANG