Bắt 8 kẻ mua thông tin tài khoản ngân hàng rồi bán cho nhóm tội phạm ở Campuchia

Ngày 14/10, theo tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Nghệ An), đơn vị vừa bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kẻ cầm đầu đường dây này là Phạm Ngọc Đạt (SN 2002), trú tại thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An).

7 đối tượng còn lại gồm Ngô Đức Ý (SN 1987), Nguyễn Trọng Đức (SN 1995), Lê Văn Cường (SN 1990), Hoàng Khắc Trung (SN 2002), Nguyễn Văn Công, Nguyễn Văn Lập (SN 2004) và Nguyễn Văn Lý (SN 2004), cùng trú tại huyện Anh Sơn.

Theo điều tra của công an, năm 2020, Phạm Ngọc Đạt qua làm việc tại Campuchia. Quá trình làm việc, Đạt biết một số đối tượng ở Campuchia có nhu cầu mua lại thông tin tài khoản ngân hàng của người khác với giá cao, mặc dù biết mục đích các đối tượng mua lại thông tin tài khoản ngân hàng là để hoạt động phạm tội, tuy nhiên vì hám lợi Phạm Ngọc Đạt vẫn tiếp tay cho hành vi phạm pháp.

Sau khi trở về Việt Nam, Phạm Ngọc Đạt đã tìm thêm 7 người khác (đều trú tại huyện Anh Sơn) để làm cộng tác viên trong đường dây mua thông tin tài khoản ngân hàng mà Đạt cầm đầu.

Để lừa đảo các nạn nhân, nhóm của Đạt giới thiệu với các bị hại rằng, hiện Đạt đang có nhu cầu mua lại thông tin tài khoản ngân hàng nhằm chạy các chương trình quảng cáo với giá 1,5 triệu đồng/tài khoản. Khi bị hại đồng ý bán thông tin thì Đạt sẽ chủ động liên hệ với các đối tượng tại nước ngoài và bán lại với giá 4 triệu đồng/tài khoản.

Quá trình điều tra, bước đầu Cơ quan Công an xác định nhóm của Đạt đã lừa đảo, mua lại thông tin của 23 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính trên 55 triệu đồng. Tất cả các tài khoản sau khi được Đạt bán cho đối tượng ở Campuchia đều sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với lượng tiền giao dịch lên đến 200 tỷ đồng/tài khoản.

Hiện, Công an Nghệ An đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.