Bắt 4 người trong đường dây làm giả giấy tờ để trục lợi BHXH ở TP.HCM

Ngày 18/12, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Ngô Quốc Đạt, Nguyễn Hải Hưng (đều 28 tuổi, quê TP Hà Nội), Trần Thị Ngần (28 tuổi, quê Đồng Nai), Nguyễn Thị Thanh Nhuận (39 tuổi, quê Quảng Ngãi) để điều tra hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo kết quả điều tra, thông qua các mạng xã hội, các bị can này trao đổi thông tin với "khách hàng" rồi làm giả giấy khám sức khoẻ, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, giấy chứng nhận sức khoẻ có đóng dấu của các bệnh viện tại TP.HCM.

Các bị can sử dụng các tài khoản ngân hàng để thu tiền bán giấy tờ giả với giá từ 100 đến 200 nghìn đồng mỗi giấy. Những giấy tờ giả này được chuyển qua dịch vụ giao hàng.

Bị can Ngô Quốc Đạt sử dụng tài khoản Zalo "Dr Hiếu", tài khoản Telegram "Quân Trần Anh Quân" để giao dịch với khách hàng; sử dụng tài khoản của Trần Trung Hiếu mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam để nhận tiền.

Nguyễn Hải Hưng sử dụng tài khoản Zalo "Dr Mạnh", tài khoản Telegram "Khánh" để giao dịch; dùng tài khoản nhận tiền mang tên Nguyễn Đỗ Quốc Huy mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

Trần Thị Ngần sử dụng tài khoản Zalo "Trần Mỹ Nhiên", "Miu Lê" để giao dịch và dùng số tài khoản mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội do Phạm Văn Hiệp đứng tên để nhận tiền.

Ngoài ra, Ngần còn sử dụng các tài khoản mang tên Nguyễn Hoàng Anh mở tại ngân hàng ACB, tài khoản Nông Thị Hoa mở tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), tài khoản Phạm Văn Tâm mở tại ngân hàng ACB.

Người giao nhận giấy tờ giả là Nguyễn Đào Hoàng Đạt. Shipper này sử dụng tài khoản của mình mở tại Techcombank để thu tiền của người mua giấy tờ giả.

Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu, Công an TP.HCM đang thông báo tìm người mua giấy khám sức khoẻ, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, giấy chứng nhận sức khoẻ từ các bị can trong đường dây nói trên.