Bắt 13 người trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt 100 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa đấu tranh thành công chuyên án, tổ chức bắt giữ 13 đối tượng ngay khi nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam. Đây là các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia, với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 100 tỷ đồng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 13 đối tượng để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Dương Văn Khôi (SN 1992, trú thị trấn Lếnh, tỉnh Bắc Ninh); Phạm Trí Nghị (SN 1990, trú phường Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh); Lê Văn Linh (SN 2001, trú xã Đồng Việt, tỉnh Bắc Ninh); Đào Văn Huy (SN 1992, trú phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh); Đào Văn Hai (SN 1997, trú phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh); cùng các đối tượng Đào Minh Chiến, Vũ Trường Giang, Vũ Văn Nam, Hà Việt Ly, Ong Thị Nhung, Nguyễn Văn Bắc, Bạch Văn Long, Ngô Trí Công (thông tin nhân thân đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra xác minh, làm rõ).

Theo hồ sơ vụ việc, qua công tác trinh sát trên không gian mạng, đầu tháng 9/2025, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng phát hiện nhóm đối tượng lập các fanpage giả mạo ngân hàng Vietcombank với tên gọi “Hỗ trợ phát hành thẻ tín dụng – VCB Ngoại thương”, sử dụng số điện thoại tổng đài ảo 02899981545 để giả danh nhân viên ngân hàng tư vấn mở thẻ tín dụng, từ đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điển hình, ngày 9/9/2025, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền 14.876.200 đồng của anh Đ.V.T. (SN 1997, trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng).

Phòng Cảnh sát Hình sự xác định số tiền chiếm đoạt được, các đối tượng sử dụng để mua voucher điện tử trên website Gotit, thẻ game và đặt mua các sản phẩm công nghệ (điện thoại, máy tính bảng…) trên các sàn thương mại điện tử như Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động, FPT Shop…, sau đó bán lại để hợp thức hóa dòng tiền.

Nhóm đối tượng sử dụng tổng đài ảo, phần mềm gọi VOIP nhằm che giấu danh tính, gây khó khăn cho công tác truy vết.

Sau thời gian xác minh, ngày 14/1/2026, Phòng Cảnh sát Hình sự tham mưu lãnh đạo Công an thành phố xác lập chuyên án trinh sát bí số 126L để tập trung lực lượng điều tra, phá án.

Kết quả điều tra xác định đây là tổ chức tội phạm hoạt động có quy mô lớn, câu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong và ngoài nước. Cầm đầu đường dây là Nguyễn Văn Hùng - kẻ trực tiếp điều hành nhóm khoảng 23 đối tượng hoạt động tại các phòng thuộc Tòa X3, khu New World, TP BaVet, tỉnh Svayrieng (Campuchia).

Các đối tượng được phân công thành nhiều nhóm, trong đó nhóm “tư vấn – gọi điện” đảm nhiệm việc tiếp cận bị hại qua fanpage giả mạo, thu thập thông tin cá nhân và thẻ ngân hàng; nhóm “thẩm định” sử dụng tổng đài ảo gọi điện yêu cầu bị hại chuyển tiền “chứng minh năng lực tài chính”; nhóm “rút tiền” do Đào Văn Huy và Đào Văn Hai cầm đầu tại Việt Nam, trực tiếp chiếm đoạt tiền thông qua giao dịch điện tử, mua hàng và bán lại để hưởng lợi.

Tổng số tiền chiếm đoạt được chia theo tỷ lệ 66% cho nhóm ở Campuchia, 34% cho nhóm trong nước, thanh toán bằng tiền điện tử USDT nhằm né tránh sự phát hiện.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ đầu năm 2025 đến nay, đường dây này đã lừa đảo hơn 1.200 bị hại trên cả nước, với tổng số tiền ước tính khoảng 100 tỷ đồng.