Bà Trương Mỹ Lan được chồng ký khống hồ sơ, gây thiệt hại 39.000 tỷ đồng cho SCB

05:50 19/11/2023
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án, ông Chu Nap Kee Eric (Chu Lập Cơ), Chủ tịch HĐQT Công ty (Đầu tư Times Square) bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Ông Chu Lập Cơ là chồng bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bị can mang quốc tịch Hồng Kông (Trung Quốc), là người sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị (có 99,26% cổ phần) của Công ty Cổ phần Times Square Việt Nam (tên cũ là Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng Trường Thời Đại Việt Nam).

Bị can Chu Lập Cơ cùng với Trương Mỹ Lan tham gia điều hành các hoạt động của công ty và triển khai dự án Tòa nhà Times Square, với chức năng là Khu liên hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại và các công trình dịch vụ tại khu đất 22-36 Nguyễn Huệ và 57-69F Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Chu Lập Cơ được vợ trao đổi, đề nghị lấy tài sản dự án Times Square để đảm bảo cho các khoản vay đứng tên các cá nhân, tổ chức do Lan chỉ định tại ngân hàng SCB.

Cơ đồng ý với đề nghị của vợ. Do đó, năm 2009 - 2012, Cơ thống nhất với Trương Mỹ Lan sử dụng tài sản quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai tại dự án Tòa nhà Time Square do Công ty CP Đầu tư Times Square sở hữu để đảm bảo cho các khoản vay đứng tên các cá nhân, tổ chức do Lan chỉ định để có tiền đầu tư dự án Times Square và sử dụng cho mục địch riêng của Lan.

Sau đó, Cơ với vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Times Square ký các biên bản họp đại hội đồng cổ đông, nghị quyết chấp thuận việc thế chấp, bảo lãnh cho các khoản vay do Lan chỉ đạo tại ngân hàng SCB.

Tài liệu điều tra thể hiện, từ tháng 12/2012 đến 12/2014, Trương Mỹ Lan chỉ đạo các cá nhân tại ngân hàng SCB, Tập đoàn VTP và Công ty Times Square thực hiện các thủ tục lập các hồ sơ vay vốn “khống” để giải ngân cho 73 khoản vay khống của 67 khách hàng, tổng số tiền giải ngân là hơn 29.400 tỷ đồng, thời hạn vay vốn 5 năm.

Đến năm 2017, do các khoản nợ đến hạn, nên Cơ tiếp tục ký biên bản họp đại hội đồng cổ đông của Công ty Times Square, để đảm bảo đối với dư nợ hơn 35.500 tỷ đồng theo danh sách khách hàng khống của SCB.

Chu Lập Cơ khai nhận ký các thủ tục bảo lãnh khoản vay theo chỉ đạo của Lan, không có quan hệ với các cá nhân đứng tên vay vốn, không có nhu cầu vay nhưng vẫn ký khống các thủ tục, hợp thức hoá hồ sơ vay vốn cho vợ gây thiệt hại hơn 39.000 tỷ đồng (tiền gốc và tiền lãi vay) của Ngân hàng SCB.

Căn cứ kết quả xác minh tại ngân hàng SCB, kết quả ghi lời khai các bị can, cơ quan điều tra xác định, Chu Lập Cơ có vai trò giúp sức cho vợ là Trương Mỹ Lan phạm tội, gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 9.100 tỷ đồng, sau khi trừ hơn 30.000 tỷ đồng giá trị tài sản đảm bảo.

Quá trình điều tra, Chu Lập Cơ thành khẩn khai báo, bị can đã nộp 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Có thể bạn quan tâm
Đâm tài xế xe ôm để cướp xe máy khi về thăm bạn gái

Đâm tài xế xe ôm để cướp xe máy khi về thăm bạn gái

12:00 09/12/2025

Một tài xế xe ôm ở An Giang suýt mất mạng khi bị đối tượng thuê chở ra khu vực đồng ruộng vắng người rồi bất ngờ rút kéo đâm hàng chục nhát để cướp xe máy. Một tháng sau gây án, nghi phạm bị bắt giữ khi lén quay về thăm bạn gái ở Cần Thơ.

Biên đội tàu Hải quân Việt Nam và Trung Quốc tuần tra liên hợp trên vịnh Bắc Bộ

Biên đội tàu Hải quân Việt Nam và Trung Quốc tuần tra liên hợp trên vịnh Bắc Bộ

12:00 09/12/2025

Tuần tra liên hợp giữa Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc trên vịnh Bắc Bộ là hoạt động phối hợp thường niên giữa hai bên kể từ năm 2006.

Hà Nội tiếp thu đề nghị của cử tri về rút ngắn thời gian làm thủ tục sổ đỏ

Hà Nội tiếp thu đề nghị của cử tri về rút ngắn thời gian làm thủ tục sổ đỏ

10:45 09/12/2025

Cử tri Hà Nội đề nghị thành phố xem xét rút ngắn thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính biến động, thay đổi, xác nhận, cấp lại...

Thủ tướng: Tình dân tộc, nghĩa đồng bào là tài sản vô giá của đất nước ta trong mọi hoàn cảnh

Thủ tướng: Tình dân tộc, nghĩa đồng bào là tài sản vô giá của đất nước ta trong mọi hoàn cảnh

09:45 09/12/2025

Tối 18/11 (theo giờ địa phương), ngay sau khi đến Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Algeria.

Động viên, hỗ trợ gia đình nữ công nhân tử vong do tai nạn tại Ninh Bình

Động viên, hỗ trợ gia đình nữ công nhân tử vong do tai nạn tại Ninh Bình

09:45 09/12/2025

Ninh Bình - Chiều 19.11, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã tới thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình nữ công nhân bị tử vong...

Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công khai đường dây nóng

Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công khai đường dây nóng

08:45 09/12/2025

Cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin có giá trị, giúp phát hiện, ngăn chặn, xử lý tội phạm về ma túy sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng theo quy định.

4 người trong gia đình người phụ nữ gốc Việt qua đời bí ẩn tại nhà riêng ở Mỹ

4 người trong gia đình người phụ nữ gốc Việt qua đời bí ẩn tại nhà riêng ở Mỹ

08:45 09/12/2025

Cảnh sát San Francisco đang điều tra vụ án bốn người trong cùng một gia đình được phát hiện đã chết bí ẩn tại nhà riêng.

Bắt giữ nhóm thực hiện 30 vụ mua vàng thật, bán vàng giả cho các cửa hàng tại Ninh Bình

Bắt giữ nhóm thực hiện 30 vụ mua vàng thật, bán vàng giả cho các cửa hàng tại Ninh Bình

07:46 09/12/2025

Ninh Bình - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình vừa bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo, bán vàng giả tại các cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh.

Chiến sĩ công an đi từng nhà trọ, tặng quà Trung thu cho bệnh nhi ung thư

Chiến sĩ công an đi từng nhà trọ, tặng quà Trung thu cho bệnh nhi ung thư

07:46 09/12/2025

Chiều 3-10, Công an phường Tăng Nhơn Phú (TP.HCM) cùng nhà hảo tâm tổ chức phát hàng trăm phần quà Trung thu cho trẻ em đang điều trị ung thư ngoại trú ở các nhà trọ 0 đồng, mái ấm tình thương quanh Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2.

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Du học Nhật Bản, Học bổng Nhật Bản, Việc làm tại Nhật Bản, Dịch vụ ở Nhật Bản, Aishin Hà Nội
Du học Nhật Bản
Thông tin du học
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van for sale
Commercial van for sale
Campervan for sale
Ống hút giấy, cốc giấy, ly giấy, bát giấy, tô giấy, đĩa giấy
Cốc Giấy Là Gì? Tại sao chúng ta nên sử dụng Cốc Giấy?
Cốc giấy, Ly giấy