Bà Trương Mỹ Lan được chồng ký khống hồ sơ, gây thiệt hại 39.000 tỷ đồng cho SCB

05:50 19/11/2023
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án, ông Chu Nap Kee Eric (Chu Lập Cơ), Chủ tịch HĐQT Công ty (Đầu tư Times Square) bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Ông Chu Lập Cơ là chồng bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bị can mang quốc tịch Hồng Kông (Trung Quốc), là người sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị (có 99,26% cổ phần) của Công ty Cổ phần Times Square Việt Nam (tên cũ là Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng Trường Thời Đại Việt Nam).

Bị can Chu Lập Cơ cùng với Trương Mỹ Lan tham gia điều hành các hoạt động của công ty và triển khai dự án Tòa nhà Times Square, với chức năng là Khu liên hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại và các công trình dịch vụ tại khu đất 22-36 Nguyễn Huệ và 57-69F Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Chu Lập Cơ được vợ trao đổi, đề nghị lấy tài sản dự án Times Square để đảm bảo cho các khoản vay đứng tên các cá nhân, tổ chức do Lan chỉ định tại ngân hàng SCB.

Cơ đồng ý với đề nghị của vợ. Do đó, năm 2009 - 2012, Cơ thống nhất với Trương Mỹ Lan sử dụng tài sản quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai tại dự án Tòa nhà Time Square do Công ty CP Đầu tư Times Square sở hữu để đảm bảo cho các khoản vay đứng tên các cá nhân, tổ chức do Lan chỉ định để có tiền đầu tư dự án Times Square và sử dụng cho mục địch riêng của Lan.

Sau đó, Cơ với vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Times Square ký các biên bản họp đại hội đồng cổ đông, nghị quyết chấp thuận việc thế chấp, bảo lãnh cho các khoản vay do Lan chỉ đạo tại ngân hàng SCB.

Tài liệu điều tra thể hiện, từ tháng 12/2012 đến 12/2014, Trương Mỹ Lan chỉ đạo các cá nhân tại ngân hàng SCB, Tập đoàn VTP và Công ty Times Square thực hiện các thủ tục lập các hồ sơ vay vốn “khống” để giải ngân cho 73 khoản vay khống của 67 khách hàng, tổng số tiền giải ngân là hơn 29.400 tỷ đồng, thời hạn vay vốn 5 năm.

Đến năm 2017, do các khoản nợ đến hạn, nên Cơ tiếp tục ký biên bản họp đại hội đồng cổ đông của Công ty Times Square, để đảm bảo đối với dư nợ hơn 35.500 tỷ đồng theo danh sách khách hàng khống của SCB.

Chu Lập Cơ khai nhận ký các thủ tục bảo lãnh khoản vay theo chỉ đạo của Lan, không có quan hệ với các cá nhân đứng tên vay vốn, không có nhu cầu vay nhưng vẫn ký khống các thủ tục, hợp thức hoá hồ sơ vay vốn cho vợ gây thiệt hại hơn 39.000 tỷ đồng (tiền gốc và tiền lãi vay) của Ngân hàng SCB.

Căn cứ kết quả xác minh tại ngân hàng SCB, kết quả ghi lời khai các bị can, cơ quan điều tra xác định, Chu Lập Cơ có vai trò giúp sức cho vợ là Trương Mỹ Lan phạm tội, gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 9.100 tỷ đồng, sau khi trừ hơn 30.000 tỷ đồng giá trị tài sản đảm bảo.

Quá trình điều tra, Chu Lập Cơ thành khẩn khai báo, bị can đã nộp 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Có thể bạn quan tâm
Sạt lở bờ sông Hậu dài 50m, ăn sâu vào bờ 8m, di dời 660 tấn gạo

Sạt lở bờ sông Hậu dài 50m, ăn sâu vào bờ 8m, di dời 660 tấn gạo

12:45 11/04/2026

Nguyên nhân sạt lở là do mực nước sông Hậu đang xuống thấp, kết hợp nền đất cát yếu.

Tăng lương liên tục nhưng người lao động vẫn cảm thấy chưa 'đủ sống'

Tăng lương liên tục nhưng người lao động vẫn cảm thấy chưa 'đủ sống'

01:45 11/04/2026

Tăng lương liên tục nhiều năm nhưng thu nhập thực tế của người lao động không tăng tương xứng. ILO khuyến nghị cần thay đổi cách tăng lương để tạo hiệu quả thực chất.

Giúp sinh viên trải nghiệm trực tiếp yêu cầu từ doanh nghiệp

Giúp sinh viên trải nghiệm trực tiếp yêu cầu từ doanh nghiệp

01:45 11/04/2026

Sáng 1-4, Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT) phối hợp cùng Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM và Công ty cổ phần Việc Làm 24H tổ chức sự kiện ngày hội việc làm 2026.

Chưa xử lý dứt điểm tồn tại đất đai của Công ty Toàn Thắng Ninh Bình

Chưa xử lý dứt điểm tồn tại đất đai của Công ty Toàn Thắng Ninh Bình

01:45 11/04/2026

Gần 2 tháng trôi qua nhưng những tồn tại về đất đai của Công ty Toàn Thắng Ninh Bình chưa xử lý được dứt điểm.

Thông báo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang

Thông báo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang

01:45 11/04/2026

Tuyên Quang - Ngày 2.4, Đoàn kiểm tra số 20 của Bộ Chính trị làm việc với BTV Tỉnh ủy để thông báo kết quả kiểm tra, giám sát đợt...

Thành phố Hồ Chí Minh: Bắt giữ 3 đối tượng sát hại đồng nghiệp do mâu thuẫn

Thành phố Hồ Chí Minh: Bắt giữ 3 đối tượng sát hại đồng nghiệp do mâu thuẫn

01:45 11/04/2026

Tại cơ quan công an, các đối tượng Nguyễn Hoài Lượng, Võ Hoàng Trí và Nguyễn Trọng Nhân (cùng quê Cà Mau) khai nhận do mâu thuẫn với anh N. trong lúc làm việc nên đã nảy sinh ý định trả thù.

Ông Phan Thiên Định tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ông Phan Thiên Định tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

01:45 11/04/2026

Sáng 30-3, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất để tiến hành bầu các chức danh của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Hội thẩm nhân dân và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.

Chủ tịch Hà Nội: Không để các dự án chậm thành 'điểm nghẽn cố hữu'

Chủ tịch Hà Nội: Không để các dự án chậm thành 'điểm nghẽn cố hữu'

01:45 11/04/2026

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý những vấn đề cấp bách, các điểm nghẽn, đặc biệt đối với các dự án chậm triển khai, phải có lộ trình xử lý cụ thể, dứt điểm; không để tồn đọng trở thành “điểm nghẽn cố hữu”.

Xử phạt người đàn ông đăng video xúc phạm danh dự trên mạng xã hội

Xử phạt người đàn ông đăng video xúc phạm danh dự trên mạng xã hội

01:45 11/04/2026

Quảng Trị - Công an xã Hoàn Lão xử phạt ông H.V.T vì đăng tải video xúc phạm uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức trên mạng xã...

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Du học Nhật Bản, Học bổng Nhật Bản, Việc làm tại Nhật Bản, Dịch vụ ở Nhật Bản, Aishin Hà Nội
Du học Nhật Bản
Thông tin du học
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van for sale
Commercial van for sale
Campervan for sale
Ống hút giấy, cốc giấy, ly giấy, bát giấy, tô giấy, đĩa giấy
Cốc Giấy Là Gì? Tại sao chúng ta nên sử dụng Cốc Giấy?
Cốc giấy, Ly giấy