Bà Trương Mỹ Lan được chồng ký khống hồ sơ, gây thiệt hại 39.000 tỷ đồng cho SCB

05:50 19/11/2023
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án, ông Chu Nap Kee Eric (Chu Lập Cơ), Chủ tịch HĐQT Công ty (Đầu tư Times Square) bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Ông Chu Lập Cơ là chồng bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bị can mang quốc tịch Hồng Kông (Trung Quốc), là người sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị (có 99,26% cổ phần) của Công ty Cổ phần Times Square Việt Nam (tên cũ là Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng Trường Thời Đại Việt Nam).

Bị can Chu Lập Cơ cùng với Trương Mỹ Lan tham gia điều hành các hoạt động của công ty và triển khai dự án Tòa nhà Times Square, với chức năng là Khu liên hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại và các công trình dịch vụ tại khu đất 22-36 Nguyễn Huệ và 57-69F Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Chu Lập Cơ được vợ trao đổi, đề nghị lấy tài sản dự án Times Square để đảm bảo cho các khoản vay đứng tên các cá nhân, tổ chức do Lan chỉ định tại ngân hàng SCB.

Cơ đồng ý với đề nghị của vợ. Do đó, năm 2009 - 2012, Cơ thống nhất với Trương Mỹ Lan sử dụng tài sản quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai tại dự án Tòa nhà Time Square do Công ty CP Đầu tư Times Square sở hữu để đảm bảo cho các khoản vay đứng tên các cá nhân, tổ chức do Lan chỉ định để có tiền đầu tư dự án Times Square và sử dụng cho mục địch riêng của Lan.

Sau đó, Cơ với vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Times Square ký các biên bản họp đại hội đồng cổ đông, nghị quyết chấp thuận việc thế chấp, bảo lãnh cho các khoản vay do Lan chỉ đạo tại ngân hàng SCB.

Tài liệu điều tra thể hiện, từ tháng 12/2012 đến 12/2014, Trương Mỹ Lan chỉ đạo các cá nhân tại ngân hàng SCB, Tập đoàn VTP và Công ty Times Square thực hiện các thủ tục lập các hồ sơ vay vốn “khống” để giải ngân cho 73 khoản vay khống của 67 khách hàng, tổng số tiền giải ngân là hơn 29.400 tỷ đồng, thời hạn vay vốn 5 năm.

Đến năm 2017, do các khoản nợ đến hạn, nên Cơ tiếp tục ký biên bản họp đại hội đồng cổ đông của Công ty Times Square, để đảm bảo đối với dư nợ hơn 35.500 tỷ đồng theo danh sách khách hàng khống của SCB.

Chu Lập Cơ khai nhận ký các thủ tục bảo lãnh khoản vay theo chỉ đạo của Lan, không có quan hệ với các cá nhân đứng tên vay vốn, không có nhu cầu vay nhưng vẫn ký khống các thủ tục, hợp thức hoá hồ sơ vay vốn cho vợ gây thiệt hại hơn 39.000 tỷ đồng (tiền gốc và tiền lãi vay) của Ngân hàng SCB.

Căn cứ kết quả xác minh tại ngân hàng SCB, kết quả ghi lời khai các bị can, cơ quan điều tra xác định, Chu Lập Cơ có vai trò giúp sức cho vợ là Trương Mỹ Lan phạm tội, gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 9.100 tỷ đồng, sau khi trừ hơn 30.000 tỷ đồng giá trị tài sản đảm bảo.

Quá trình điều tra, Chu Lập Cơ thành khẩn khai báo, bị can đã nộp 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Có thể bạn quan tâm
Hạ viện Mỹ bỏ phiếu phản đối ông Trump áp thuế lên Canada

Hạ viện Mỹ bỏ phiếu phản đối ông Trump áp thuế lên Canada

10:45 12/02/2026

Ngày 11-2, Hạ viện Mỹ bỏ phiếu phản đối việc Tổng thống Donald Trump áp thuế quan đối với Canada, là động thái chỉ trích hiếm hoi nhằm vào ông Trump và các lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện.

Sử dụng xe công trái quy định dịp Tết bị phạt đến 20 triệu đồng

Sử dụng xe công trái quy định dịp Tết bị phạt đến 20 triệu đồng

08:00 12/02/2026

Bạn đọc dacloixxx@gmail hỏi: Việc sử dụng xe công trái quy định bị phạt thế nào theo quy định mới?

Chuẩn bị chu đáo cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Chuẩn bị chu đáo cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

07:45 12/02/2026

Chính phủ đề ra các nhiệm vụ trọng tâm chuẩn bị Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chăm lo đời sống và đảm bảo an toàn cho nhân dân đón Tết vui vẻ, bình yên.

Biến Trung tâm Tài chính Quốc tế thành động lực tăng trưởng hai con số

Biến Trung tâm Tài chính Quốc tế thành động lực tăng trưởng hai con số

07:45 12/02/2026

TPHCM - Sáng 11.2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC).

Triệt phá đường dây sản xuất thuốc đông y giả rao bán trên Facebook, TikTok, Zalo

Triệt phá đường dây sản xuất thuốc đông y giả rao bán trên Facebook, TikTok, Zalo

07:45 12/02/2026

Hà Tĩnh - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh vừa triệt phá thành công chuyên án sản xuất, buôn bán thuốc đông y cổ truyền giả với quy mô lớn.

Cao điểm Tết, CSGT Hà Nội hóa trang kiểm soát hoạt động vận tải hành khách

Cao điểm Tết, CSGT Hà Nội hóa trang kiểm soát hoạt động vận tải hành khách

07:45 12/02/2026

Hà Nội - CSGT Hà Nội tăng cường tuần tra, hóa trang xử lý xe khách vi phạm, siết chặt trật tự vận tải hành khách dịp cận Tết.

Quà Tết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tới đoàn viên tại An Giang

Quà Tết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tới đoàn viên tại An Giang

07:45 12/02/2026

An Giang - Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến thăm, tặng quà Tết cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn...

Bộ Công an khen thưởng đột xuất vì phá nhanh vụ trộm hơn 1,5 tỉ đồng ở Long Xuyên

Bộ Công an khen thưởng đột xuất vì phá nhanh vụ trộm hơn 1,5 tỉ đồng ở Long Xuyên

04:45 12/02/2026

Bộ Công an đã khen thưởng đột xuất cho Công an phường Long Xuyên vì phá nhanh vụ trộm hơn 1,5 tỉ đồng trong dịp Tết dương lịch vừa qua.

Cháy tại tầng 9 tòa chung cư ở Hà Nội

Cháy tại tầng 9 tòa chung cư ở Hà Nội

04:45 12/02/2026

Sáng 6/2, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại tầng 9 tòa chung cư ở phường Đông Ngạc (Hà Nội). Vụ việc không có thương vong về người.

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Du học Nhật Bản, Học bổng Nhật Bản, Việc làm tại Nhật Bản, Dịch vụ ở Nhật Bản, Aishin Hà Nội
Du học Nhật Bản
Thông tin du học
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van for sale
Commercial van for sale
Campervan for sale
Ống hút giấy, cốc giấy, ly giấy, bát giấy, tô giấy, đĩa giấy
Cốc Giấy Là Gì? Tại sao chúng ta nên sử dụng Cốc Giấy?
Cốc giấy, Ly giấy