Trong vụ án, ông Chu Nap Kee Eric (Chu Lập Cơ), Chủ tịch HĐQT Công ty (Đầu tư Times Square) bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Ông Chu Lập Cơ là chồng bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bị can mang quốc tịch Hồng Kông (Trung Quốc), là người sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị (có 99,26% cổ phần) của Công ty Cổ phần Times Square Việt Nam (tên cũ là Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng Trường Thời Đại Việt Nam).
Bị can Chu Lập Cơ cùng với Trương Mỹ Lan tham gia điều hành các hoạt động của công ty và triển khai dự án Tòa nhà Times Square, với chức năng là Khu liên hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại và các công trình dịch vụ tại khu đất 22-36 Nguyễn Huệ và 57-69F Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
Chu Lập Cơ được vợ trao đổi, đề nghị lấy tài sản dự án Times Square để đảm bảo cho các khoản vay đứng tên các cá nhân, tổ chức do Lan chỉ định tại ngân hàng SCB.
Cơ đồng ý với đề nghị của vợ. Do đó, năm 2009 - 2012, Cơ thống nhất với Trương Mỹ Lan sử dụng tài sản quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai tại dự án Tòa nhà Time Square do Công ty CP Đầu tư Times Square sở hữu để đảm bảo cho các khoản vay đứng tên các cá nhân, tổ chức do Lan chỉ định để có tiền đầu tư dự án Times Square và sử dụng cho mục địch riêng của Lan.
Sau đó, Cơ với vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Times Square ký các biên bản họp đại hội đồng cổ đông, nghị quyết chấp thuận việc thế chấp, bảo lãnh cho các khoản vay do Lan chỉ đạo tại ngân hàng SCB.
Tài liệu điều tra thể hiện, từ tháng 12/2012 đến 12/2014, Trương Mỹ Lan chỉ đạo các cá nhân tại ngân hàng SCB, Tập đoàn VTP và Công ty Times Square thực hiện các thủ tục lập các hồ sơ vay vốn “khống” để giải ngân cho 73 khoản vay khống của 67 khách hàng, tổng số tiền giải ngân là hơn 29.400 tỷ đồng, thời hạn vay vốn 5 năm.
Đến năm 2017, do các khoản nợ đến hạn, nên Cơ tiếp tục ký biên bản họp đại hội đồng cổ đông của Công ty Times Square, để đảm bảo đối với dư nợ hơn 35.500 tỷ đồng theo danh sách khách hàng khống của SCB.
Chu Lập Cơ khai nhận ký các thủ tục bảo lãnh khoản vay theo chỉ đạo của Lan, không có quan hệ với các cá nhân đứng tên vay vốn, không có nhu cầu vay nhưng vẫn ký khống các thủ tục, hợp thức hoá hồ sơ vay vốn cho vợ gây thiệt hại hơn 39.000 tỷ đồng (tiền gốc và tiền lãi vay) của Ngân hàng SCB.
Căn cứ kết quả xác minh tại ngân hàng SCB, kết quả ghi lời khai các bị can, cơ quan điều tra xác định, Chu Lập Cơ có vai trò giúp sức cho vợ là Trương Mỹ Lan phạm tội, gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 9.100 tỷ đồng, sau khi trừ hơn 30.000 tỷ đồng giá trị tài sản đảm bảo.
Quá trình điều tra, Chu Lập Cơ thành khẩn khai báo, bị can đã nộp 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Quảng Ninh vừa phê duyệt Đề án phát triển làng nghề truyền thống giai đoạn 2026–2030, mở lối đưa các làng nghề trở thành sản phẩm văn hóa – du...

Đà Nẵng - Đường hoa Bạch Đằng rực rỡ sắc xuân, là điểm hẹn sum vầy của người dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới Bính...

Đắk Lắk - Già làng, người uy tín kỳ vọng đại biểu trúng cử sẽ gần dân, phát triển hạ tầng, chăm lo sản xuất, giáo dục và giữ gìn...

Hàng trăm gốc đào bị chặt bỏ, chất đống ngổn ngang bên vỉa hè ở Nghệ An khiến nhiều người đi đường không khỏi xót xa.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết nước này đang lên kế hoạch lắp đặt thêm 4.000 km lưới chống máy bay không người lái (UAV) dọc các tuyến đường tại khu vực tiền tuyến và biên giới trước cuối năm 2026.

Đối với 5 dự án cao tốc Bắc-Nam do Nhà nước đầu tư, các chủ đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng Hai để tổ chức thu phí chính thức từ ngày 1/3 tới.

Quảng Ninh - Chiều 27.2, tàu du lịch Signature QN-7269 xảy ra cháy tại khu vực gần Hang Cỏ trên Vịnh Hạ Long. Toàn bộ 41 người trên tàu được...

Đồng Nai - Dự án nâng cấp đường 25B từ trung tâm xã Nhơn Trạch ra Quốc lộ 51 kết nối sân bay Long Thành với TPHCM.

Nhiều hộ dân ở xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai lo lắng khi nhà mặt tiền bỗng cheo leo cạnh mép vực sau khi hạ cốt nền làm đường.