Bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố thêm tội rửa tiền

Trong vụ án thứ hai liên quan phát hành trái phiếu, bà Trương Mỹ Lan bị Cơ quan điều tra đề nghị truy tố tội rừa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Ngân hàng SCB - Ảnh: HỮU HẠNH

Tối 5-5, Bộ Công an phát thông báo Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành kết luận vụ án thứ hai liên quan bà Trương Mỹ Lan (cựu chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Theo đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (C03) đã kết thúc điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan cùng 33 người khác về ba tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Trước đó, tại buổi họp báo của Bộ Công an hồi tháng 12-2023, lãnh đạo C03 cho biết kết quả điều tra xác định số tiền chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan tham ô hơn 304.000 tỉ đồng đã sử dụng đầu tư nhiều dự án bất động sản, chuyển tiền ra nước ngoài nên phạm vào tội "rửa tiền".

Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kết quả điều tra xác định bà Trương Mỹ Lan đã phát hành 25 gói trái phiếu, thu của nhà đầu tư 35.000 tỉ đồng.

Đây là vụ án thứ hai bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố, điều tra.

Trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng SCB, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay, tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù tội đưa hối lộ. Tổng hợp mức án tử hình.

Bản án nhận định bà Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ đến 91,5% cổ phần Ngân hàng SCB thông qua các cá nhân, pháp nhân đứng tên giùm.

Bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lãnh đạo chủ chốt tại SCB và Vạn Thịnh Phát lập các hồ sơ khống, rút tiền SCB.

Cựu chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc đã chỉ đạo lập hồ sơ khống cho 304 khách hàng, vay 368 khoản trong giai đoạn 2012-2017. Đến năm 2022, các khoản vay này còn dư nợ hơn 132.000 tỉ đồng cả gốc và lãi. Hày vi này của bà Lan gây thiệt hại hơn 64.000 tỉ.

Tiếp đó, trong giai đoạn từ tháng 2-2018 đến tháng 10-2022, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo nhóm cán bộ của SCB lập khống 916 hồ sơ vay vốn 545.000, chiếm đoạt 304.000 tỉ. Hành vi này của bà Lan bị cáo buộc gây thiệt hại gần 130.000 tỉ đồng tiền lãi phát sinh.

Bà Lan còn chỉ đạo cho nhóm lãnh đạo SCB giải ngân 2.500 khoản vay cho các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Kết quả điều tra xác định các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát còn gần 1.300 khoản vay dư nợ 677.000 tỉ đồng gốc và lãi.

Bản án còn cáo buộc bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo thuộc cấp chi số tiền lớn mua chuộc đoàn thanh tra để giúp ngân hàng SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. Trong đó, nhóm của bà Lan đã 4 lần đưa hối lộ cho bà Đỗ Thị Nhàn (cựu cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước) số tiền 5,2 triệu USD.

Hiện tại bà Trương Mỹ Lan đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm, xin xem xét lại tội danh mà tòa đã tuyên với mức án tử hình.