Bà Trương Mỹ Lan bị bắt, đại gia Nguyễn Cao Trí 'thừa nước đục thả câu' chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng

09:50 20/11/2023

TPO - Tháng 10/2022, bà Trương Mỹ Lan bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vì gian dối trong phát hành trái phiếu. Hai tuần sau, Nguyễn Cao Trí chỉ đạo nhân viên lập giả văn bản thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ (1.000 tỷ đồng) của bà Trương Mỹ Lan đã ký với Công ty Văn Lang.

Kết luận điều tra, cáo buộc Nguyễn Cao Trí đã tự ý lập, hoàn thiện hồ sơ thanh lý hợp đồng chuyển nhượng và hợp đồng ủy thác đầu tư trị giá 1.000 tỷ đồng mà không có sự thỏa thuận với bà Lan.

Hành động này nhằm mục đích xóa bỏ quyền sở hữu đối với 10% vốn điều lệ (400 triệu USD tương đương 1.000 tỷ đồng) của Công ty Văn Lang, chiếm đoạt số tiền đã nhận từ Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Tiền Phong Ông Nguyễn Cao Trí khi chưa bị bắt. 1

Ông Nguyễn Cao Trí khi chưa bị bắt.

Lúc bị điều tra, Nguyễn Cao Trí khẳng định không nhận bất kỳ khoản tiền nào từ bà Lan, chỉ thừa nhận hợp tác với Vạn Thịnh Phát trong việc tài trợ 2.000 máy thở phòng chống COVID-19 cho Bộ Y tế và các tỉnh, thành trong nước.

Đáng chú ý, khi có kết quả giám định tài liệu xác định chữ viết của ông Trí trong các tài liệu theo dõi và xác nhận số tiền đã nhận từ bà Lan, ông Trí vẫn không thừa nhận hành vi.

Thậm chí, ông Trí còn gửi đơn đi nhiều nơi cho rằng bà Trương Mỹ Lan "vu khống, bôi nhọ danh dự của mình". Tuy nhiên, đến nay ông Trí đã thừa nhận hành vi phạm tội và có đơn đề nghị nộp tiền khắc phục.

Cơ quan điều tra đã thu giữ tài sản khi thực hiện khám xét nhà và nơi làm việc của ông Trí hơn 93 tỷ đồng, kê biên 7 bất động sản do vợ chồng ông Trí đứng tên tổng trị giá hơn 266 tỷ đồng. Ngoài ra, gia đình ông Trí đã nộp hơn 640 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả, tổng số tiền cơ quan điều tra thu giữ là trên 1.001 tỷ đồng.

Đối tác 'trở mặt'

Theo kết luận điều tra, trong số 86 bị can trong vụ án cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan, ông Nguyễn Cao Trí là người duy nhất bị cáo buộc “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ông Trí và bà Lan ban đầu có mối quan hệ hợp tác đầu tư và mua bán cổ phần. Theo điều tra, ông Trí sở hữu hai tập đoàn, Capella với 28 công ty con hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, nhà hàng, khách sạn và Văn Lang với 7 đơn vị thành viên hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Ông Trí cũng tham gia HĐQT SaigonBank và mua cổ phiếu SGB.

Tiền Phong Bà Trương Mỹ Lan thời điểm trước và sau khi bị bắt. 1

Bà Trương Mỹ Lan thời điểm trước và sau khi bị bắt.

Ông Trí và bà Lan bắt đầu quen biết từ năm 2017 và sau đó hợp tác đầu tư trong một số dự án bất động sản, cũng như mua cổ phần công ty. Ông Trí đã nhận tổng cộng 1.000 tỷ đồng từ bà Lan thông qua các giao dịch như chuyển nhượng cổ phần và đầu tư dự án.

Tuy nhiên, các giao dịch này không có giấy tờ hợp lệ và không có biên nhận. Kết luận điều tra cho thấy rằng, ông Trí đã lợi dụng hợp đồng ủy thác đầu tư để chiếm đoạt tài sản mà không báo cáo cho công ty.

Ngày 7/10/2022, bà Trương Mỹ Lan bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua gian dối trong phát hành trái phiếu. Trong quá trình điều tra, ông Trí đã thực hiện các động thái lừa đảo và làm giả văn bản để xóa bỏ quyền sở hữu của bà Lan đối với 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang, chiếm đoạt số tiền đã nhận từ Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Theo điều tra, ông Trí sở hữu hai tập đoàn, Capella với 28 công ty con hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, nhà hàng, khách sạn và Văn Lang với 7 đơn vị thành viên hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Ông Trí cũng tham gia HĐQT SaigonBank và mua cổ phiếu SGB.

Có thể bạn quan tâm
Huế xử phạt 5 trường hợp đốt rơm rạ sau thu hoạch

Huế xử phạt 5 trường hợp đốt rơm rạ sau thu hoạch

11:45 10/05/2025

HUẾ - Phường Hương Chữ (TP Huế ) xử phạt 5 cá nhân đốt rơm rạ trái phép, mỗi người 2,5 triệu đồng theo Nghị định 45 của Chính phủ.

Tuyên Quang: Tai nạn giữa xe đầu kéo với ôtô khách khiến 1 người tử vong

Tuyên Quang: Tai nạn giữa xe đầu kéo với ôtô khách khiến 1 người tử vong

13:45 30/04/2025

Vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và ôtô khách trên Quốc lộ 2, thuộc xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) đã khiến chị Trương Thị Ngân, sinh năm 1985 ở Tuyên Quang tử vong và 9 người khác bị thương.

Người đàn ông tử vong sau tai nạn giao thông

Người đàn ông tử vong sau tai nạn giao thông

03:45 23/04/2025

Quảng Bình - Sau tai nạn, anh L bị một người đến tác động và ngã xuống đường. Sau khi được người dân đưa đến bệnh viện, anh L đã...

Nam thanh niên không biết bơi nhảy xuống sông và tử vong sau khi bị rượt đuổi

Nam thanh niên không biết bơi nhảy xuống sông và tử vong sau khi bị rượt đuổi

20:45 21/04/2025

Bị hai người chưa rõ danh tính rượt đuổi, nam thanh niên 19 tuổi ở Cà Mau đã nhảy xuống sông thoát thân dù không biết bơi. Kết quả, nam thanh niên đã tử vong.

Tài xế xe ôm tử vong tại chỗ sau tai nạn với ô tô 7 chỗ

Tài xế xe ôm tử vong tại chỗ sau tai nạn với ô tô 7 chỗ

20:45 21/04/2025

Bình Dương - Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ vụ tai nạn xe máy và xe ô tô khiến tài xế xe ôm công nghệ tử vong tại hiện trường.

Giám đốc Cty Cổ phần Vàng Phú Cường hầu tòa vì vận chuyển trái phép 426 triệu USD qua biên giới

Giám đốc Cty Cổ phần Vàng Phú Cường hầu tòa vì vận chuyển trái phép 426 triệu USD qua biên giới

20:00 21/04/2025

Ông Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch Công ty Vàng Phú Cường, bị cáo buộc thông qua ngân hàng chuyển trái phép hơn 4.719 tỷ đồng ra nước ngoài và chuyển trái phép tiền tệ từ nước ngoài vào Việt Nam hơn 4.773 tỷ đồng.

Hà Nội: Dân nhậu 'sa lưới' kiểm tra nồng độ cồn trên phố Lý Nam Đế

Hà Nội: Dân nhậu 'sa lưới' kiểm tra nồng độ cồn trên phố Lý Nam Đế

17:45 21/04/2025

Tổ công tác CSGT Hà Nội phát hiện hàng loạt trường hợp tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn tại tuyến đường Lý Nam Đế (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đây là tuyến đường nhỏ có nhiều ngõ thông nên được nhiều 'dân nhậu' lựa chọn làm đường 'rút lui' khi rời các quán bia, quán ăn đêm khu vực phố cổ...

Vụ sản xuất thuốc giả quy mô ‘khủng’: Thuốc chữa xương khớp chủ yếu thành phần chất ‘cấm’ dùng trong đông y

Vụ sản xuất thuốc giả quy mô ‘khủng’: Thuốc chữa xương khớp chủ yếu thành phần chất ‘cấm’ dùng trong đông y

01:00 20/04/2025

Liên quan tới vụ đấu tranh, triệt phá đường dây sản xuất thuốc giả quy mô toàn quốc, kết quả phân tích, xét nghiệm mẫu thuốc giả thuộc nhóm thuốc đông dược, phát hiện trong thành phần thuốc có lượng lớn thuốc giảm đau, không được phép sản xuất trong đông y.

Xử phạt nữ tài xế quay xe đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt nữ tài xế quay xe đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

19:45 17/04/2025

Ngày 16/4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT, Bộ Công an) lập biên bản xử lý nữ tài xế lái ô tô ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Người vi phạm là N.T.H. (SN 1996, trú tại Quế Võ, Bắc Ninh). Tại trụ sở công an, nữ tài xế thừa nhận khoảng 13h ngày 15/4 lái ô tô BKS 99A-718.xx đi ngược chiều đoạn Km5 của đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Chiếc xe đi ngược chiều ở làn sát dải phân cách giữa, là nơi có tốc độ tối đa cho phép tới...

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Du học Nhật Bản, Học bổng Nhật Bản, Việc làm tại Nhật Bản, Dịch vụ ở Nhật Bản, Aishin Hà Nội
Du học Nhật Bản
Thông tin du học
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van for sale
Commercial van for sale
Campervan for sale