Nữ bị cáo Zhang Min (quốc tịch Trung Quốc), người phụ trách mảng đòi nợ trong trong đường dây cho vay lãi nặng truy thu nợ bằng cách nhắn tin, gọi điện đe dọa, cắt ghép ảnh khách vay đăng lên mạng, bị tòa tuyên phạt 15 năm tù.
Sau 10 ngày xét hỏi và tranh tụng, chiều 31-8 Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt mức án với 135 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng, đòi nợ bằng cách ghép ảnh "nhạy cảm" của người vay tiền.
Bị cáo Zhang Min (Trương Mẫn), bị tòa tuyên phạt mức án cao nhất, 15 năm tù cho cả hai tội "Cưỡng đoạt tài sản" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Mức án này cao hơn mức mà viện kiểm sát đề nghị trước đó (12-14 năm tù).
Cùng hai tội danh trên, các bị cáo Nguyễn Quang Vũ bị tuyên phạt 14 năm tù; Nghiêm Đức Giang lĩnh 8 năm tù; Phạm Quang Liêm bị tuyên 7 năm tù…
Với 131 bị cáo còn lại, hội đồng xét xử cho biết đã cân nhắc, áp dụng đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ phù hợp cho từng người để tuyên phạt mức án tương xứng với hành vi theo các tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự"; "Cưỡng đoạt tài sản"; "Trốn thuế".
Trong đó có bị cáo được hưởng án treo, có bị cáo được tuyên mức án bằng thời hạn tạm giam.
Tòa án cũng buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính.
Theo hội đồng xét xử, tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận hành vi như cáo trạng quy kết, phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Hành vi của các bị cáo bị đánh giá là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự xã hội.
Theo bản án, đường dây cho vay nặng lãi này hoạt động có hệ thống, có tổ chức với mức lãi suất cao. Trong đó, mỗi một bị cáo là một mắt xích, được phân công nhiệm vụ cụ thể, có tổ chức chặt chẽ với cùng mục đích là thu lợi nhuận.
Đây là vụ án đồng phạm có tổ chức với sự cầm đầu của Li Zhao Qiang (quốc tịch Trung Quốc đã trốn khỏi Việt Nam đang bị truy nã quốc tế), các bị cáo Zhang Min và Nguyễn Quang Vũ có vai trò giúp sức quan trọng.
Theo bản án, từ tháng 10-2017, Li Zhao Qiang (khi đó 29 tuổi) nhập cảnh vào Việt Nam và tạo lập các app như "Cash Vn", "Vaynhanhpro"… với máy chủ đặt tại Hong Kong.
Các app này cho khách người Việt Nam vay tiền, lấy lãi suất cao, từ 43.000 - 60.000 đồng/triệu đồng/ngày (tương đương mức lãi suất 1.570% - 2.190%/năm) trên địa bàn Hà Nội, một số tỉnh, thành cả nước.
Li Zhao Qiang sau đó đưa Zhang Min và Liu Dan Yang (đều mang quốc tịch Trung Quốc) sang Việt Nam. Những người này cùng nhau tuyển dụng nhân viên làm việc tại các bộ phận mời chào, thẩm định, nhắc và truy thu nợ.
Nguyễn Quang Vũ (37 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội) được Li Zhao Qiang thuê cùng nhiều người khác đứng tên thành lập, quản lý, điều hành một số công ty phục vụ hoạt động tội phạm.
Để truy thu tiền của khách vay, Qiang phân công Zhang Min, Nghiêm Đức Giang chỉ đạo nhận viên sử dụng nhiều chiêu trò đòi nợ kiểu "giang hồ".
Nhóm nhân viên của công ty có nhiệm vụ gọi điện nhắc người vay tiền trả nợ trước 1-2 ngày đến hạn.
Trường hợp khách vay chậm trả tiền, nhóm do Zhang Min quản lý, phụ trách sẽ truy thu nợ bằng hình thức sử dụng các số điện thoại khác nhau để nhắn tin, gọi điện chửi bới, đe dọa.
Đáng chú ý, nhóm này còn cắt ghép ảnh "nóng" của khách vay, người thân trong danh bạ đăng lên các trang mạng xã hội để bôi nhọ, gây sức ép.
Mô hình hoạt động của nhóm này bao gồm "công ty tổng" là Công ty TNHH Công nghệ Newstar Việt Nam, Công ty TNHH dịch vụ thương mại Ngôi Sao Việt, điều hành mọi hoạt động các công ty chi nhánh, trả lương cho nhân viên, phụ trách việc thẩm định hồ sơ vay của khách hàng.
Các công ty chi nhánh gồm Công ty phát triển tầm nhìn Metag, Công ty dịch vụ chăm sóc khách hàng DCS. Nhóm doanh nghiệp này chuyên để nhắc, truy thu nợ...
Cơ quan điều tra xác định Li Zhao Qiang đã điều hành các công ty, cho vay qua các app với tổng số gần 130.000 khách, hơn 1.600 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 730 tỉ đồng.
Trong vụ án này, Li Zhao Qiang được xác định là chủ mưu, cầm đầu nhưng người này không có mặt tại Việt Nam, nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã trong nước, phối hợp làm thủ tục truy nã quốc tế, bắt được sẽ xử lý sau.
Sáng 24/1, TAND tỉnh Thái Bình mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Lưu Minh Hải, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình về tội “Nhận hối lộ”. Hầu tòa cùng tội có bị cáo Bùi Ngọc Diệp, Phó Giám đốc Công ty và Tô Hồng Dương, đăng kiểm viên. Đây là vụ án thứ ba liên quan tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm trên cả nước bị đưa ra xét xử. Vụ án dự kiến tranh tụng trong một ngày, HĐXX gồm chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán...
Công an TP Hà Nội đang truy bắt nghi phạm trong vụ án mạng xảy ra tại một cửa hàng sửa xe máy trên đường Trương Định (phường Giáp Bát,...
Quảng Trị - Tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư xã Hải Chánh năm 2023, 4 gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã...
Phan Thị Hòa bị phạt 19 năm tù vì lừa 6 người góp vốn buôn nông sản xuất khẩu để hưởng lợi nhuận cao, chiếm đoạt hơn 7,7 tỷ đồng.
TPHCM - Sáng 6.3, TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm vụ án liên quan đến việc cựu Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Tất...
Nhiều bạn đọc rất bức xúc về chuyện cô gái 'người tượng' bị người đàn ông trêu chọc khiếm nhã ở Huế và đề nghị xử phạt hành vi khiếm nhã này.
Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác Thủy đoàn II, Cục CSGT phát hiện 3 tàu có gắn hệ thống bơm hút cát, trên phương tiện có gần 2.000 m3 cát không rõ nguồn gốc.
Đứng ra mở quán cầm đồ, một đối tượng ở Thanh Hóa đã cho nhiều người vay nặng lãi, qua đó thu lời bất chính số tiền hàng trăm triệu...
Tiếp Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Nông Dung, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hoan nghênh Trung Quốc đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn từ ngày 15/3.