5 người bị bắt với cáo buộc giúp tội phạm rửa 350 tỷ đồng

15:30 10/07/2024

Nhóm Phạm Văn Nghĩa, 45 tuổi, bị cáo buộc mua tài khoản ngân hàng bán cho các băng tội phạm ở nước ngoài, tiếp tay rửa hơn 350 tỷ đồng tiền lừa đảo.

Ngày 10/7, Nghĩa; Ngọc Tuấn Anh, 27 tuổi; Vương Thị Hoa, 35 tuổi, cùng ngụ tỉnh Phú Thọ và 2 người khác bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt tạm giam về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàngRửa tiền.

Phạm Văn Nghĩa (trái) cùng đồng phạm. Ảnh: Tuyết Nhung

Theo cơ quan điều tra, Nghĩa và đồng phạm biết nhiều người ở Campuchia cần các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, nên đã tìm cách thu mua tài khoản của người dân. Nhóm này đưa ra mức giá từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng và mua được 64 tài khoản đem bán.

Từ các tài khoản mà nhóm Nghĩa cung cấp, những băng lừa đảo đã sử dụng để giao dịch, tiếp nhận hàng trăm tỷ đồng từ các nạn nhân bị lừa chuyển đến. Tiếp đó, Tuấn Anh và Hoa sẽ chuyển hết tiền cho Ngô Xuân Phương (28 tuổi, quê Bắc Ninh).

Cơ quan An ninh điều tra xác định, tính từ tháng 9/2022 đến 5/2023, nhóm Phương nhận tổng cộng hơn 350 tỷ đồng từ Tuấn Anh và Hoa. Số tiền này được dùng để mua gần 15 triệu USDT (tiền điện tử Tether USD) và chuyển hết vào ví điện tử của các ông chủ ở nước ngoài.

Phương, Tuấn Anh và Hoa (từ trái sang) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tuyết Nhung

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, truy bắt những người có liên quan.

Tuyết Nhung - Nhật Vy

Có thể bạn quan tâm
Đà Nẵng được vinh danh Thành phố thông minh Việt Nam 2025

Đà Nẵng được vinh danh Thành phố thông minh Việt Nam 2025

23:45 09/12/2025

Thành phố Đà Nẵng được vinh danh ở ba lĩnh vực: Quản trị, điều hành thông minh; hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; môi trường xanh-phát triển bền vững.

Thành phố Huế khẩn trương ra quân thực hiện 'Chiến dịch Quang Trung'

Thành phố Huế khẩn trương ra quân thực hiện 'Chiến dịch Quang Trung'

23:45 09/12/2025

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đề nghị các đơn vị phải thực hiện thần tốc, tuyệt đối không để thủ tục hành chính làm chậm tiến độ thi công nhà cho người dân bị thiệt hại do thiên tai.

Người đàn ông đạp xe lạc vào cao tốc được CSGT giúp đỡ

Người đàn ông đạp xe lạc vào cao tốc được CSGT giúp đỡ

22:45 09/12/2025

Trong lúc tuần tra, lực lượng CSGT phát hiện một người đàn ông đang đạp xe đạp trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn nên đã kịp thời tiếp cận, giúp đỡ đưa ra khỏi cao tốc.

Bệnh viện Chợ Rẫy triển khai thành công bệnh án điện tử

Bệnh viện Chợ Rẫy triển khai thành công bệnh án điện tử

22:45 09/12/2025

Bệnh viện Chợ Rẫy vừa triển khai thành công bệnh án điện tử, tiến tới mô hình bệnh viện không giấy, mang lại nhiều tiện ích cho cả người bệnh và nhân viên y tế.

Bóc gỡ đường dây mua bán tài khoản ngân hàng để phục vụ cờ bạc trực tuyến

Bóc gỡ đường dây mua bán tài khoản ngân hàng để phục vụ cờ bạc trực tuyến

22:45 09/12/2025

Công an Tuyên Quang vừa khởi tố 5 đối tượng mua bán và thu thập trái phép hàng chục tài khoản ngân hàng để phục vụ hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Ô tô chở 2 người bị nước lũ cuốn trôi, may mắn được cứu hộ kịp thời

Ô tô chở 2 người bị nước lũ cuốn trôi, may mắn được cứu hộ kịp thời

19:46 09/12/2025

Chiếc ô tô 7 chỗ đi qua đoạn đường ngập lũ ở Đà Nẵng và bị nước cuốn trôi, rất may được cứu hộ kịp thời.

Đồng Tháp: Đường đổ nhào xuống sông, trường học bị cô lập

Đồng Tháp: Đường đổ nhào xuống sông, trường học bị cô lập

19:45 09/12/2025

Trong lúc thi công công trình chống sạt lở, tuyến đường huyện 34 (xã Long An, tỉnh Đồng Tháp) bất ngờ xảy ra một đoạn sạt lở lớn dài hàng chục mét gây chia cắt giao thông.

Tội phạm gia tăng, nhiều vụ trộm cướp ở Hải Phòng gây lo lắng trong nhân dân

Tội phạm gia tăng, nhiều vụ trộm cướp ở Hải Phòng gây lo lắng trong nhân dân

19:45 09/12/2025

Hải Phòng - Vừa qua, trên địa bàn thành phố liên tiếp xảy ra những vụ trộm cắp, cướp giật manh động, gây lo lắng trong nhân dân.

Hot girl Thanh Nhã bất lực phá lưới Malaysia dù Việt Nam thắng 7-0

Hot girl Thanh Nhã bất lực phá lưới Malaysia dù Việt Nam thắng 7-0

19:45 09/12/2025

Mặc dù thi đấu vô cùng nỗ lực nhưng Thanh Nhã vẫn không thể có riêng cho mình bàn thắng trước Malaysia.

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Du học Nhật Bản, Học bổng Nhật Bản, Việc làm tại Nhật Bản, Dịch vụ ở Nhật Bản, Aishin Hà Nội
Du học Nhật Bản
Thông tin du học
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van for sale
Commercial van for sale
Campervan for sale
Ống hút giấy, cốc giấy, ly giấy, bát giấy, tô giấy, đĩa giấy
Cốc Giấy Là Gì? Tại sao chúng ta nên sử dụng Cốc Giấy?
Cốc giấy, Ly giấy