5 người bị bắt với cáo buộc giúp tội phạm rửa 350 tỷ đồng

15:30 10/07/2024

Nhóm Phạm Văn Nghĩa, 45 tuổi, bị cáo buộc mua tài khoản ngân hàng bán cho các băng tội phạm ở nước ngoài, tiếp tay rửa hơn 350 tỷ đồng tiền lừa đảo.

Ngày 10/7, Nghĩa; Ngọc Tuấn Anh, 27 tuổi; Vương Thị Hoa, 35 tuổi, cùng ngụ tỉnh Phú Thọ và 2 người khác bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt tạm giam về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàngRửa tiền.

Phạm Văn Nghĩa (trái) cùng đồng phạm. Ảnh: Tuyết Nhung

Theo cơ quan điều tra, Nghĩa và đồng phạm biết nhiều người ở Campuchia cần các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, nên đã tìm cách thu mua tài khoản của người dân. Nhóm này đưa ra mức giá từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng và mua được 64 tài khoản đem bán.

Từ các tài khoản mà nhóm Nghĩa cung cấp, những băng lừa đảo đã sử dụng để giao dịch, tiếp nhận hàng trăm tỷ đồng từ các nạn nhân bị lừa chuyển đến. Tiếp đó, Tuấn Anh và Hoa sẽ chuyển hết tiền cho Ngô Xuân Phương (28 tuổi, quê Bắc Ninh).

Cơ quan An ninh điều tra xác định, tính từ tháng 9/2022 đến 5/2023, nhóm Phương nhận tổng cộng hơn 350 tỷ đồng từ Tuấn Anh và Hoa. Số tiền này được dùng để mua gần 15 triệu USDT (tiền điện tử Tether USD) và chuyển hết vào ví điện tử của các ông chủ ở nước ngoài.

Phương, Tuấn Anh và Hoa (từ trái sang) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tuyết Nhung

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, truy bắt những người có liên quan.

Tuyết Nhung - Nhật Vy

Có thể bạn quan tâm
Ông Lê Đức Thọ bị bắt vì sai phạm trong thời gian giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre

Ông Lê Đức Thọ bị bắt vì sai phạm trong thời gian giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre

20:40 27/12/2023

Theo Cơ quan An ninh điều tra thuộc Bộ Công an, ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre bị bắt được liên quan đến vụ án Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil). Ông Thọ bị bắt giữ liên quan đến các hành vi vi phạm khi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Xót xa hàng trăm héc-ta mía của nông dân Gia Lai bị cháy

Xót xa hàng trăm héc-ta mía của nông dân Gia Lai bị cháy

16:00 25/02/2023

Vụ mía này của nông dân Gia Lai đã xảy ra ít nhất 99 vụ cháy, gây thiệt hại cho hơn 315ha.

Dự án ấp Ánh Sáng Đà Lạt bỏ một phần, sao không cho dân sửa nhà?

Dự án ấp Ánh Sáng Đà Lạt bỏ một phần, sao không cho dân sửa nhà?

03:40 26/06/2024

Bạn đọc báo Tuổi Trẻ thắc mắc về việc dự án ở ấp Ánh Sáng (P.1, Đà Lạt, Lâm Đồng) đã bỏ một phần nhưng họ không được sửa chữa nhà để ổn định cuộc sống.

Chơi vơi mùa nước nổi: Đồng Tháp Mười 'đói' tôm, cá

Chơi vơi mùa nước nổi: Đồng Tháp Mười 'đói' tôm, cá

06:50 09/11/2023

TP - Đang vào chính vụ mùa lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long, nhưng mực nước đầu nguồn An Giang, Đồng Tháp thấp hơn năm ngoái gần 1 mét. Nước lũ thấp kéo theo nguồn lợi thủy sản dần cạn kiệt khiến đời sống người dân sống dựa vào mùa nước nổi đầy vơi theo con nước…

Cựu cán bộ UBND thành phố Thanh Hoá lĩnh án chung thân vì lừa đảo

Cựu cán bộ UBND thành phố Thanh Hoá lĩnh án chung thân vì lừa đảo

21:30 20/02/2023

Thanh Hóa - Nguyễn Lê Giang là cựu cán bộ UBND TP.Thanh Hóa, đã câu kết với một số người khác lừa bán đất nền qua đó chiếm đoạt gần 100...

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho Campuchia tổ chức SEA Games 32

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho Campuchia tổ chức SEA Games 32

02:30 08/04/2023

Ngày 7-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã lần lượt tiếp đại sứ Campuchia và đại sứ Malaysia nhân dịp hai người mới bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam.

Bắt đối tượng buôn ma tuý có nhiều tiền án ở Hải Phòng

Bắt đối tượng buôn ma tuý có nhiều tiền án ở Hải Phòng

11:50 03/08/2023

Sáng 3.8, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Công an quận Lê Chân đang điều tra mở rộng án, phá ổ nhóm ma túy, thu giữ trên 500g ma túy.

Quảng Trị phá thế độc đạo Quốc lộ 9, tăng kết nối Đông-Tây

Quảng Trị phá thế độc đạo Quốc lộ 9, tăng kết nối Đông-Tây

06:30 13/10/2023

Quốc lộ 15D khi hoàn thành sẽ kết nối với hệ thống đường bộ của các nước Lào, Thái Lan và Myanmar; đồng thời tạo thêm một trục hành lang Đông-Tây song song với Hành lang Kinh tế Đông-Tây.

Ấn tượng tốt đẹp tại Hội thao công nhân, viên chức, lao động TP Cần Thơ

Ấn tượng tốt đẹp tại Hội thao công nhân, viên chức, lao động TP Cần Thơ

06:30 27/05/2024

Ngày 26.5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ tổ chức Bế mạc Hội thao công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) TP Cần Thơ năm 2024. Tham dự...

Co loi xay ra
Co loi xay ra