Nhóm Phạm Văn Nghĩa, 45 tuổi, bị cáo buộc mua tài khoản ngân hàng bán cho các băng tội phạm ở nước ngoài, tiếp tay rửa hơn 350 tỷ đồng tiền lừa đảo.
Ngày 10/7, Nghĩa; Ngọc Tuấn Anh, 27 tuổi; Vương Thị Hoa, 35 tuổi, cùng ngụ tỉnh Phú Thọ và 2 người khác bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt tạm giam về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và Rửa tiền.
Theo cơ quan điều tra, Nghĩa và đồng phạm biết nhiều người ở Campuchia cần các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, nên đã tìm cách thu mua tài khoản của người dân. Nhóm này đưa ra mức giá từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng và mua được 64 tài khoản đem bán.
Từ các tài khoản mà nhóm Nghĩa cung cấp, những băng lừa đảo đã sử dụng để giao dịch, tiếp nhận hàng trăm tỷ đồng từ các nạn nhân bị lừa chuyển đến. Tiếp đó, Tuấn Anh và Hoa sẽ chuyển hết tiền cho Ngô Xuân Phương (28 tuổi, quê Bắc Ninh).
Cơ quan An ninh điều tra xác định, tính từ tháng 9/2022 đến 5/2023, nhóm Phương nhận tổng cộng hơn 350 tỷ đồng từ Tuấn Anh và Hoa. Số tiền này được dùng để mua gần 15 triệu USDT (tiền điện tử Tether USD) và chuyển hết vào ví điện tử của các ông chủ ở nước ngoài.
Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, truy bắt những người có liên quan.
Tuyết Nhung - Nhật Vy
XSDL 9/6. Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay - XSDL Chủ nhật ngày 9/6/2024 sẽ được cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News. Kết quả các giải thưởng XSDL ngày 9/6/2024 sẽ được cập nhật liên tục từ giải nhất cho đến giải tám, cuối cùng là giải đặc biệt. XSDL 9/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 9/6/2024 - Xổ số Đà Lạt Chủ nhật - XSDL hôm nay Xem lại kết quả xổ số Đà Lạt, XSDL các ngày quay số mở thưởng trước - XSDL 2/6/2024 - XSDL...
Đang lưu thông trên đường, xe bồn chở xăng dầu và ôtô tải suýt va chạm, khiến 2 tài xế nảy sinh mâu thuẫn. Lời qua tiếng lại, tài xế...
Ô tô đang di chuyển trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) thì bị mất lái tông vào trụ biến áp bên đường.
Không đồng tình việc thi công cầu, 5 người trong gia đình ở An Giang chống đối, ngăn cản và phóng hỏa đốt cảnh sát khi bị can thiệp.
Đường phố thủ đô Vientiane rực sắc cờ Việt Nam - Lào, các em thiếu nhi đứng ven đường vẫy cờ chào mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm ngày 10-4.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị cần rà soát lại cụ thể các nội dung phần việc, phấn đấu rút ngắn nhất có thể thời gian hoàn thành GPMB dự án.
Sau hơn 48 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nữ sinh thứ 3 bị mất tích tại bãi biển Nghi Thiết, thuộc địa bàn huyện Nghi Lộc, Nghệ An.
Qua thanh tra ghi nhận một số hạn chế trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, hồ sơ công vụ ở một số đơn vị, như ban hành thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ chưa đảm bảo trình tự; hồ sơ tiếp nhận trực tiếp không có phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; một số hồ sơ không có giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả…
Ông Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Giang - cho biết, các cấp công đoàn trong tỉnh đang thực hiện đúng tiến độ...