Nhóm Phạm Văn Nghĩa, 45 tuổi, bị cáo buộc mua tài khoản ngân hàng bán cho các băng tội phạm ở nước ngoài, tiếp tay rửa hơn 350 tỷ đồng tiền lừa đảo.
Ngày 10/7, Nghĩa; Ngọc Tuấn Anh, 27 tuổi; Vương Thị Hoa, 35 tuổi, cùng ngụ tỉnh Phú Thọ và 2 người khác bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt tạm giam về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và Rửa tiền.
Phạm Văn Nghĩa (trái) cùng đồng phạm. Ảnh: Tuyết NhungTheo cơ quan điều tra, Nghĩa và đồng phạm biết nhiều người ở Campuchia cần các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, nên đã tìm cách thu mua tài khoản của người dân. Nhóm này đưa ra mức giá từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng và mua được 64 tài khoản đem bán.
Từ các tài khoản mà nhóm Nghĩa cung cấp, những băng lừa đảo đã sử dụng để giao dịch, tiếp nhận hàng trăm tỷ đồng từ các nạn nhân bị lừa chuyển đến. Tiếp đó, Tuấn Anh và Hoa sẽ chuyển hết tiền cho Ngô Xuân Phương (28 tuổi, quê Bắc Ninh).
Cơ quan An ninh điều tra xác định, tính từ tháng 9/2022 đến 5/2023, nhóm Phương nhận tổng cộng hơn 350 tỷ đồng từ Tuấn Anh và Hoa. Số tiền này được dùng để mua gần 15 triệu USDT (tiền điện tử Tether USD) và chuyển hết vào ví điện tử của các ông chủ ở nước ngoài.
Phương, Tuấn Anh và Hoa (từ trái sang) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tuyết NhungCơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, truy bắt những người có liên quan.
Tuyết Nhung - Nhật Vy

Sau khi đạt đỉnh trong chiều nay 7/11, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn sẽ xuống chậm trong ngày mai (8/11), sau xuống nhanh hơn. Mực nước đỉnh triều cao trên báo động 1 còn duy trì hết ngày 11/11.

Ngày 4/11, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Kết quả khám nghiệm cho thấy thi thể nạn nhân không có dấu vết tác động ngoại lực, bị phù nề và đang trong quá trình phân hủy. Công an nhận định nạn nhân có thể tự mở cửa xe, chui vào bên trong cốp, sau đó bị mắc kẹt không thoát ra được dẫn đến tử vong.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan khẳng định sẽ cử phái đoàn sang Việt Nam ngày hôm nay (29-10) để xin lỗi.

Ngoại trưởng Iran chỉ trích việc Mỹ thử nghiệm vũ khí hạt nhân là 'hành động thụt lùi, vô trách nhiệm và đe dọa hòa bình quốc tế'.

Lực lượng chức năng nỗ lực thông tuyến vào xã Ngọc Linh bị cô lập do sạt lở nặng, đảm bảo cuộc sống cho hơn 1.700 dân trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Các doanh nghiệp trong hệ sinh thái TTC của ông Đặng Văn Thành sẽ phát triển dự án đô thị sinh thái bền vững quy mô hơn 42ha tại Tây Ninh, trong đó dành 4.000 căn nhà cho công nhân trong khu công nghiệp với giá hợp lý.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng cho khoa học, công nghệ Việt Nam, xem đó là động lực then chốt để phát triển đất nước, phục vụ sản xuất và nhân dân.

Mưa lớn khiến hàng trăm m3 cát đỏ từ đồi cao theo dòng nước lũ tràn xuống, phủ kín quốc lộ 1 đoạn qua xã Lương Sơn (Bình Thuận cũ), làm giao thông tê liệt, chiều 1/11.