5 người bị bắt với cáo buộc giúp tội phạm rửa 350 tỷ đồng

15:30 10/07/2024

Nhóm Phạm Văn Nghĩa, 45 tuổi, bị cáo buộc mua tài khoản ngân hàng bán cho các băng tội phạm ở nước ngoài, tiếp tay rửa hơn 350 tỷ đồng tiền lừa đảo.

Ngày 10/7, Nghĩa; Ngọc Tuấn Anh, 27 tuổi; Vương Thị Hoa, 35 tuổi, cùng ngụ tỉnh Phú Thọ và 2 người khác bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt tạm giam về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàngRửa tiền.

Phạm Văn Nghĩa (trái) cùng đồng phạm. Ảnh: Tuyết Nhung

Theo cơ quan điều tra, Nghĩa và đồng phạm biết nhiều người ở Campuchia cần các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, nên đã tìm cách thu mua tài khoản của người dân. Nhóm này đưa ra mức giá từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng và mua được 64 tài khoản đem bán.

Từ các tài khoản mà nhóm Nghĩa cung cấp, những băng lừa đảo đã sử dụng để giao dịch, tiếp nhận hàng trăm tỷ đồng từ các nạn nhân bị lừa chuyển đến. Tiếp đó, Tuấn Anh và Hoa sẽ chuyển hết tiền cho Ngô Xuân Phương (28 tuổi, quê Bắc Ninh).

Cơ quan An ninh điều tra xác định, tính từ tháng 9/2022 đến 5/2023, nhóm Phương nhận tổng cộng hơn 350 tỷ đồng từ Tuấn Anh và Hoa. Số tiền này được dùng để mua gần 15 triệu USDT (tiền điện tử Tether USD) và chuyển hết vào ví điện tử của các ông chủ ở nước ngoài.

Phương, Tuấn Anh và Hoa (từ trái sang) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tuyết Nhung

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, truy bắt những người có liên quan.

Tuyết Nhung - Nhật Vy

Có thể bạn quan tâm
Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công khai đường dây nóng

Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công khai đường dây nóng

08:45 09/12/2025

Cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin có giá trị, giúp phát hiện, ngăn chặn, xử lý tội phạm về ma túy sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng theo quy định.

4 người trong gia đình người phụ nữ gốc Việt qua đời bí ẩn tại nhà riêng ở Mỹ

4 người trong gia đình người phụ nữ gốc Việt qua đời bí ẩn tại nhà riêng ở Mỹ

08:45 09/12/2025

Cảnh sát San Francisco đang điều tra vụ án bốn người trong cùng một gia đình được phát hiện đã chết bí ẩn tại nhà riêng.

Bắt giữ nhóm thực hiện 30 vụ mua vàng thật, bán vàng giả cho các cửa hàng tại Ninh Bình

Bắt giữ nhóm thực hiện 30 vụ mua vàng thật, bán vàng giả cho các cửa hàng tại Ninh Bình

07:46 09/12/2025

Ninh Bình - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình vừa bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo, bán vàng giả tại các cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh.

Chiến sĩ công an đi từng nhà trọ, tặng quà Trung thu cho bệnh nhi ung thư

Chiến sĩ công an đi từng nhà trọ, tặng quà Trung thu cho bệnh nhi ung thư

07:46 09/12/2025

Chiều 3-10, Công an phường Tăng Nhơn Phú (TP.HCM) cùng nhà hảo tâm tổ chức phát hàng trăm phần quà Trung thu cho trẻ em đang điều trị ung thư ngoại trú ở các nhà trọ 0 đồng, mái ấm tình thương quanh Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2.

Cần Thơ: Xử phạt người khai thác đất bờ kênh

Cần Thơ: Xử phạt người khai thác đất bờ kênh

06:00 09/12/2025

Ngày 14-11, Công an phường Mỹ Quới (TP Cần Thơ) cho biết vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai người tại địa phương do khai thác đất bờ kênh trái phép, hành vi này vi phạm quy định về “khai thác khoáng sản”.

Triệu tập 3 thiếu niên trong vụ hỗn chiến trước cửa nhà dân ở Hải Phòng

Triệu tập 3 thiếu niên trong vụ hỗn chiến trước cửa nhà dân ở Hải Phòng

03:45 09/12/2025

Hải Phòng - Tối 14.10, Công an thành phố thông tin, Công an phường Hồng Bàng vừa xử lý nhiều thanh thiếu niên gây mất an ninh trật tự.

CSGT Hà Nội cùng người dân khống chế đối tượng cướp xe máy của nữ sinh

CSGT Hà Nội cùng người dân khống chế đối tượng cướp xe máy của nữ sinh

01:45 09/12/2025

Chiều 18/11, trong khi đang làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông tại nút Phương Mai - Giải Phóng, một cán bộ CSGT Hà Nội đã kịp thời phối hợp cùng người dân khống chế đối tượng cướp xe máy của một nữ sinh.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính lưu ý việc thi công đường Vành đai 3 TPHCM

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính lưu ý việc thi công đường Vành đai 3 TPHCM

01:45 09/12/2025

Ngày 25/11, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã kiểm tra thực địa dự án đường Vành đai 3 TPHCM, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai. Phó Thủ tướng đã nêu những lưu ý trong việc thi công dự án này.

Đà Nẵng phát triển kinh tế xanh để trở thành thành phố sinh thái hàng đầu

Đà Nẵng phát triển kinh tế xanh để trở thành thành phố sinh thái hàng đầu

00:00 09/12/2025

Đà Nẵng thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, năng lượng sạch và du lịch xanh nhằm xây dựng đô thị sinh thái, thông minh và hướng tới Net Zero trước...

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Du học Nhật Bản, Học bổng Nhật Bản, Việc làm tại Nhật Bản, Dịch vụ ở Nhật Bản, Aishin Hà Nội
Du học Nhật Bản
Thông tin du học
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van for sale
Commercial van for sale
Campervan for sale
Ống hút giấy, cốc giấy, ly giấy, bát giấy, tô giấy, đĩa giấy
Cốc Giấy Là Gì? Tại sao chúng ta nên sử dụng Cốc Giấy?
Cốc giấy, Ly giấy