Nhóm Phạm Văn Nghĩa, 45 tuổi, bị cáo buộc mua tài khoản ngân hàng bán cho các băng tội phạm ở nước ngoài, tiếp tay rửa hơn 350 tỷ đồng tiền lừa đảo.
Ngày 10/7, Nghĩa; Ngọc Tuấn Anh, 27 tuổi; Vương Thị Hoa, 35 tuổi, cùng ngụ tỉnh Phú Thọ và 2 người khác bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt tạm giam về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và Rửa tiền.
Theo cơ quan điều tra, Nghĩa và đồng phạm biết nhiều người ở Campuchia cần các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, nên đã tìm cách thu mua tài khoản của người dân. Nhóm này đưa ra mức giá từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng và mua được 64 tài khoản đem bán.
Từ các tài khoản mà nhóm Nghĩa cung cấp, những băng lừa đảo đã sử dụng để giao dịch, tiếp nhận hàng trăm tỷ đồng từ các nạn nhân bị lừa chuyển đến. Tiếp đó, Tuấn Anh và Hoa sẽ chuyển hết tiền cho Ngô Xuân Phương (28 tuổi, quê Bắc Ninh).
Cơ quan An ninh điều tra xác định, tính từ tháng 9/2022 đến 5/2023, nhóm Phương nhận tổng cộng hơn 350 tỷ đồng từ Tuấn Anh và Hoa. Số tiền này được dùng để mua gần 15 triệu USDT (tiền điện tử Tether USD) và chuyển hết vào ví điện tử của các ông chủ ở nước ngoài.
Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, truy bắt những người có liên quan.
Tuyết Nhung - Nhật Vy
Sáng 28.11, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang có buổi làm việc với Đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Hậu Giang...
Gia đình liệt sĩ Vũ Văn Trản ở Ninh Bình đã liên hệ Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Trị làm thủ tục xác nhận hài cốt cùng di vật lọ thuốc khắc tên 'Vũ Trản'.
Bắc Ninh sẽ thanh tra thêm 2 dự án nhà ở xã hội trong năm 2024. Hai dự án đều ở thị xã Quế Võ.
Đến nay, 2 khối công trình trái phép bên trong Đồi Cù Đà Lạt vẫn chưa được tháo dỡ dù UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu phải hoàn thành trước ngày 15-2.
Bạn đọc có email khanguyenxxx@gmail.com hỏi: Người từng bị phạt tù , có được tham gia bảo vệ an ninh ở cơ sở?
Bộ Chính trị đã thống nhất phương án chưa thực hiện trả lương theo vị trí việc làm, thay vào đó sẽ tăng lương cơ sở khoảng 30%, từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7 tới theo đề xuất của Chính phủ. Trong thời gian chưa đủ điều kiện thực hiện 9 loại phụ cấp mới, tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành. Đồng thời, giao Chính phủ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp và một số chế độ đặc thù của lực lượng vũ trang...
Buổi lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh được tổ chức tại sân bay Đà Nẵng.
Trên con phố Nguyễn Quý Đức, vỉa hè rộng chưa đầy 3 mét cũng được kẻ vạch sơn ranh giới chia làm đôi, nhiều nơi sau khi được chia vạch...
Cà Mau dự chi cho trật tự thôn tới 35% tiền lương tối thiểu vùng mỗi tháng. Theo đó, HĐND Cà Mau xây dựng Nghị quyết quy định về tiêu...