Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 11.9, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, TAND thị xã Phú Mỹ đã tuyên phạt Lê Thái Thiện (sinh năm 1965, còn gọi là Thiện "Soi") 15 năm 6 tháng tù; Lê Thái Phong (sinh năm 1992, con của Thiện) 13 năm 6 tháng tù về hai tội “cho vay nặng lãi” và “rửa tiền”.
Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến 2020, cha con Thiện "Soi" đã cho nhiều người vay tổng số tiền hơn 322 tỉ đồng với mức lãi suất vay từ 109-146%/năm, thu lợi bất chính hơn 98 tỉ đồng.
Sau đó, các đối tượng thực hiện hành vi “rửa tiền” hơn 59 tỉ đồng thu lợi bất chính thông qua chuyển nhượng các thửa đất, vật liệu xây dựng của người những người vay.
Ngoài ra, Phong còn cho nhiều người khác vay số tiền hơn 1,1 tỉ đồng và thu lợi bất chính số tiền khoảng 480 triệu đồng.
Qua hồ sơ cơ quan chức năng thu thập được và diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Thiện và Phong đủ yếu tố cấu thành tội "cho vay nặng lãi" và "rửa tiền". Hành vi của các bị cáo đã gây nguy hiểm cho xã hội, xâm hại trật tự quản lí nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh, tiền tệ...
Do đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Thái Thiện 2 năm 6 tháng tù về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; và 13 năm tù về tội "rửa tiền", tổng hợp là 15 năm 6 tháng tù.
Còn Lê Thái Phong bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và 11 năm 6 tháng tù về tội “rửa tiền”, tổng hình phạt là 13 năm 6 tháng tù.
Các bị cáo còn bị buộc nộp những khoản tiền thu lợi bất chính trong các khoản vay nặng lãi để sung công quĩ nhà nước. Đối với những khoản vay chưa đến mức truy tố trách nhiệm hình sự, buộc trả lại cho người vay số tiền thu lợi bất chính.
Ngoài ra, một số người vay cũng bị buộc nộp những khoản tiền còn đang thiếu nợ Thiện "Soi" để sung công quĩ nhà nước. Chẳng hạn vợ chồng ông L.N.T phải nộp số tiền hơn 49,72 tỉ đồng....
Điện Biên - Sau gần 20 ngày thực hiện xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sự cố giao thông do mưa lũ, 1 cây cầu tạm có trọng...
Công an Hà Nội vừa thông báo phòng ngừa tội phạm đột nhập trộm cắp tài sản , phòng cháy, chữa cháy trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 gửi...
Lực lượng công an tỉnh Quảng Nam phát hiện, bắt quả tang 5 xe đầu kéo chở gỗ xá xị trái phép với khối lượng 240 m3
HĐND huyện Lạng Giang (Bắc Giang) khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức kỳ họp thứ 11. Kỳ họp đã thông qua 10 nghị quyết quan trọng.
Câu hỏi trong buổi họp báo phải ngắn gọn, rõ ràng và phù hợp với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí.
Ngày 21.3, Cục Thi hành án Dân sự TPHCM cho biết, cơ quan này vừa có thông báo về việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án của bà Hứa Thị Phấn
Thay vì vui chơi cả ngày ở các khu du lịch, giải trí, trong dịp lễ 2/9 năm nay, người dân TPHCM tranh thủ tham quan và ra về sớm vì lo ngại trời mưa, đường ngập nước vào chiều tối. Nhờ vậy, nhiều khu vui chơi không bị 'vỡ trận' như những năm trước.
Nhân Tháng Công nhân và Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Trị tiếp tục chú trọng các hoạt động thăm hỏi...
“Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã có đề xuất thành phố quy định hạn chế xe ô tô vào phố cổ và hạn chế xe buýt đi vào các trục xuyên tâm”.