'Trùm' đường dây cờ bạc online nghìn tỷ ra tòa

00:50 04/04/2024

Nguyễn Minh Thành cùng 10 đồng phạm hôm nay ra tòa với cáo buộc lập trình và điều hành hai game cờ bạc, dụ hơn 6 triệu người chơi nạp hơn 1.184 tỷ đồng trong 4 tháng.

Ngày 4/4, bị cáo Thành, 35 tuổi trú quận Cầu Giấy, Hà Nội bị TAND quận Nam Từ Liêm xét xử về tội Tổ chức đánh bạc, theo khoản 2, Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Cùng ra toà có 10 "đàn em", tuổi 27-35, được Thành trả tiền để cùng lập trình, quản lý các game cờ bạc. Trong số này, bị cáo Vũ Tiến Duy, 35 tuổi, Bùi Nhật Anh, 30 tuổi, Phạm Trung Thành, 27 tuổi, cùng trú Hà Nội; Trần Đức Cường, 27 tuối trú tỉnh Nam Định, là những người tham gia đầu tiên và được Thành trả nhiều tiền nhất, 3-18 tỷ đồng mỗi người.

42 bị cáo còn lại bị VKSND Hà Nội truy tố tội Đánh bạc, theo khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự. Họ phần lớn 20-30 tuổi, trú tại Hà Nội.

Vụ án được phát giác rạng sáng 18/8/2021 khi công an phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, tuần tra kiểm soát và gặp hai đàn em của Thành, là bị cáo Nguyễn Văn Thành (25 tuổi, quê Yên Bái) và Hoàng Văn Trọng (20 tuổi, quê Tuyên Quang) vừa rút 800 triệu đồng tiền mặt tại một cây ATM trên địa bàn.

Hai người không chứng minh được nguồn gốc số tiền, bị dẫn về trụ sở điều tra. Từ đó, đường dây đánh bạc nghìn tỷ dần lộ sáng.

Cáo trạng xác định, từ năm 2017, Thành bắt đầu tìm hiểu thông tin với ý tưởng xây dựng phần mềm đánh bạc trực tuyến. Cuối năm 2019, Thành mua trên mạng một mã nguồn game bài đổi thưởng, bàn với 4 bị cáo Duy, Nhật Anh, Cường và Trung Thành cùng viết code phần mềm game bài, đặt tên SOCVIP.

Game bắt đầu hoạt động từ tháng 1/2020. Duy và Nhật Anh phụ trách kỹ thuật, theo dõi vận hành, sửa lỗi, nâng cấp phần mềm của game. Cường và Trung Thành quản lý giao diện và phần mềm game bài trên iOS, Android và website. Sơn quảng cáo trên Facebook để thu hút người đánh bạc.

SOCVIP hoạt động đến tháng 2/2021, Thành đổi tên thành SUMVIP, mở thêm một game mới, VUACLUB. Cả hai game chung cách hoạt động.

Người chơi mua tiền ảo, quy ước tên là SUM và VUA, để đặt cược. Người chơi có 3 hình thức nạp tiền để mua tiền ảo là nạp bằng thẻ cào điện thoại, chuyển tiền qua ví điện tử hoặc chuyển khoản mua SUM, VUA qua hệ thống đại lý trung gian mà Thành giao cho đàn em Nguyễn Tuấn Nghĩa (đang bỏ trốn) quản lý.

Tiền nạp vào game qua thẻ cào viễn thông và ví điện tử sẽ được Thành giao cho Trần Hồng Sâm (đang bị truy nã) "chuyển hóa" bằng cách nạp tiền vào các sim 0 đồng, bán ra thị trường. Thành giao bị cáo Dương Vũ Hoàng tạo các mã rút tiền từ ví điện tử để rút tiền mặt tại cây ATM.

Người chơi muốn rút tiền mặt thì phải thông qua các đại lý của game để đổi tiền ảo ra tiền mặt với tỷ lệ 100.000 tiền ảo chỉ đổi được 83.000 đồng, đại lý "ăn" 17%.

Mỗi lượt tham gia các trò chơi, game bài sẽ tự động thu phí 1% trên tổng số tiền đặt cược. Người thắng sẽ bị thu phí thêm 1% khi kết thúc lượt chơi. Nhóm Thành lập 160 đại lý cấp 1 và cấp 2 của 2 game bài phụ trách việc mua bán, đổi thưởng.

Với thủ đoạn trên, VKS xác định, chỉ 4 tháng giữa năm 2021, hơn 6.600 tài khoản được các con bạc lập nên để chơi 2 game SUMVIP và VUACLUB, lợi nhuận mỗi tháng lên tới hàng chục tỷ đồng. Tổng số tiền các con bạc nạp qua 3 kênh lên tới hơn 1.184 tỷ đồng.

Tiền hưởng lợi được nhóm Thành thu qua hai kênh. Kênh thứ nhất, tiền nạp vào game từ thẻ điện thoại, được xác định hơn 200 tỷ đồng. Sau đó, được Thành giao cho Trường nạp các thẻ này vào sim 0 đồng rồi giao cho Đức Anh bán ra thị trường thu về được 70% so với tổng số mệnh giá thẻ, tương đương hơn 140 tỷ đồng.

Tổng số tiền rút qua cây ATM là 26,5 tỷ đồng. Như vậy, tiền hưởng lợi được xác định 167 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Thành khai hưởng riêng hơn 96 tỷ còn chia 10 đàn em. Song sau đó Thành thay đổi lời khai, nói chỉ hưởng khoảng 40 tỷ.

Sau khi hai đàn em đi rút tiền bị bắt, Thành chỉ đạo các đàn em còn lại hủy hết máy móc, tang vật, vứt xuống sông Đáy nhưng công an đã thu giữ được toàn bộ.

Tháng 10/2021, khi nhóm Thành bị công an khám xét, ngoài 13 ôtô hạng sang, tài sản bị kê biên còn có 10 tỷ đồng tiền mặt, 20.000 USD, 10 tỷ đồng ở các tài khoản ngân hàng, 6 căn hộ.... Riêng Thành sở hữu 5 xe sang trị giá khoảng 50 tỷ và ba căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Các "trợ thủ đắc lực" của Thành, như Sâm và Nghĩa, vắng mặt tại địa phương và bỏ trốn, bị truy nã, nhà chức trách cho hay, đã tách vụ án xử lý sau. Các nhóm đại lý thanh toán game và hàng triệu tài khoản cờ bạc khác, cũng được tiếp tục xác minh và xử lý, cáo trạng nêu.

Thanh Lam

Có thể bạn quan tâm
Gia đình 6 người ở Điện Biên bị nước lũ cuốn trôi, 2 con nhỏ tử vong

Gia đình 6 người ở Điện Biên bị nước lũ cuốn trôi, 2 con nhỏ tử vong

16:50 05/07/2023

Điện Biên - 6 người trong một gia đình đi xe máy qua suối cạn, mưa lớn nước lũ cuốn trôi cả 6 người, trong đó 2 cháu nhỏ đã...

Thủ tướng: Mô hình 'Câu lạc bộ người giàu' rất cần được nhân rộng

Thủ tướng: Mô hình 'Câu lạc bộ người giàu' rất cần được nhân rộng

20:30 30/06/2024

Chiều 30/6 (giờ địa phương), tại Thủ đô Seoul, bắt đầu chương trình chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Phú Yên: Hàng trăm người đổ vào rừng tìm trầm sau tin đồn trúng kỳ nam chục tỷ

Phú Yên: Hàng trăm người đổ vào rừng tìm trầm sau tin đồn trúng kỳ nam chục tỷ

12:10 09/04/2024

Ngày 9/4, lãnh đạo thị xã Đông Hòa (Phú Yên) cho biết, đang chỉ đạo chính quyền xã Hòa Tâm phối hợp với lực lượng có liên quan ngăn chặn hằng trăm người đi tìm trầm tại rừng đặc dụng Đèo Cả. “Đến sáng nay, tình hình đã ổn định. Lực lượng chức năng trực tiếp vào rừng, mời nhóm người này ra khỏi rừng. Những trường hợp nào vi phạm sẽ kiên quyết xử lý” – lãnh đạo thị xã Đông Hòa nói. Cùng với đó, lãnh đạo thị xã Đông Hòa chỉ đạo công an vào cuộc,...

Loạn thị, mù màu nhẹ vẫn đủ tiêu chuẩn thực hiện nghĩa vụ quân sự

Loạn thị, mù màu nhẹ vẫn đủ tiêu chuẩn thực hiện nghĩa vụ quân sự

08:40 29/01/2024

Bạn đọc Nguyễn Cường hỏi: Người bị loạn thị có đủ tiêu chuẩn đi nghĩa vụ quân sự không?

Lộ trình nâng cấp phòng chống cháy ở nhà trọ: Không chờ nước tới chân...

Lộ trình nâng cấp phòng chống cháy ở nhà trọ: Không chờ nước tới chân...

10:20 27/06/2024

Người đứng đầu cơ sở hoặc chủ hộ gia đình cam kết và có lộ trình thực hiện các giải pháp tăng cường phòng cháy chữa cháy và hoàn thành trước ngày 30-3-2025.

5 địa phương miễn học phí năm học 2023 - 2024

5 địa phương miễn học phí năm học 2023 - 2024

12:30 17/10/2023

Quảng Bình quyết định không thu học phí học kỳ I năm học 2023 - 2024 với học sinh các trường công lập và ngoài công lập. Riêng với trẻ em, học sinh, học viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển được miễn học phí cả năm học. Nghị quyết cũng quy định mức thu học phí năm học 2023 - 2024 khu vực thành thị của mầm non, THCS, THPT thu mức học phí 300.000 đồng/học sinh/tháng. Với khu vực...

Tình cờ mua con vật có tên trong Sách đỏ về làm cảnh, người dân giao nộp ngay cho kiểm lâm

Tình cờ mua con vật có tên trong Sách đỏ về làm cảnh, người dân giao nộp ngay cho kiểm lâm

16:20 07/07/2024

Tình cờ mua một cá thể cu li nhỏ về làm cảnh, qua phương tiện sách báo, truyền thông, một người dân tại Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) nhận biết đây là loài động vật quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam, nên tự nguyện giao nộp cho cơ quan kiểm lâm để thả về môi trường tự nhiên.

Hình ảnh phiên xét xử sơ thẩm vụ án tiêu cực tại Cục Đăng kiểm Việt Nam

Hình ảnh phiên xét xử sơ thẩm vụ án tiêu cực tại Cục Đăng kiểm Việt Nam

17:20 18/07/2024

Sáng 18/7, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 254 bị cáo trong vụ án tiêu cực tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, các trung tâm đăng kiểm, chi cục đăng kiểm.

Hà Nội: Vì sao tang vật vụ án hình sự lại để trên phố lớn gần một năm?

Hà Nội: Vì sao tang vật vụ án hình sự lại để trên phố lớn gần một năm?

06:40 18/03/2024

TP - Một chiếc xe khách 2 tầng nằm ở phố trung tâm Hà Nội gần một năm qua, dưới biển cấm dừng đỗ khiến nhiều người băn khoăn.

Co loi xay ra
Co loi xay ra