'Trùm' đường dây cờ bạc online nghìn tỷ ra tòa

00:50 04/04/2024

Nguyễn Minh Thành cùng 10 đồng phạm hôm nay ra tòa với cáo buộc lập trình và điều hành hai game cờ bạc, dụ hơn 6 triệu người chơi nạp hơn 1.184 tỷ đồng trong 4 tháng.

Ngày 4/4, bị cáo Thành, 35 tuổi trú quận Cầu Giấy, Hà Nội bị TAND quận Nam Từ Liêm xét xử về tội Tổ chức đánh bạc, theo khoản 2, Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Cùng ra toà có 10 "đàn em", tuổi 27-35, được Thành trả tiền để cùng lập trình, quản lý các game cờ bạc. Trong số này, bị cáo Vũ Tiến Duy, 35 tuổi, Bùi Nhật Anh, 30 tuổi, Phạm Trung Thành, 27 tuổi, cùng trú Hà Nội; Trần Đức Cường, 27 tuối trú tỉnh Nam Định, là những người tham gia đầu tiên và được Thành trả nhiều tiền nhất, 3-18 tỷ đồng mỗi người.

42 bị cáo còn lại bị VKSND Hà Nội truy tố tội Đánh bạc, theo khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự. Họ phần lớn 20-30 tuổi, trú tại Hà Nội.

Vụ án được phát giác rạng sáng 18/8/2021 khi công an phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, tuần tra kiểm soát và gặp hai đàn em của Thành, là bị cáo Nguyễn Văn Thành (25 tuổi, quê Yên Bái) và Hoàng Văn Trọng (20 tuổi, quê Tuyên Quang) vừa rút 800 triệu đồng tiền mặt tại một cây ATM trên địa bàn.

Hai người không chứng minh được nguồn gốc số tiền, bị dẫn về trụ sở điều tra. Từ đó, đường dây đánh bạc nghìn tỷ dần lộ sáng.

Cáo trạng xác định, từ năm 2017, Thành bắt đầu tìm hiểu thông tin với ý tưởng xây dựng phần mềm đánh bạc trực tuyến. Cuối năm 2019, Thành mua trên mạng một mã nguồn game bài đổi thưởng, bàn với 4 bị cáo Duy, Nhật Anh, Cường và Trung Thành cùng viết code phần mềm game bài, đặt tên SOCVIP.

Game bắt đầu hoạt động từ tháng 1/2020. Duy và Nhật Anh phụ trách kỹ thuật, theo dõi vận hành, sửa lỗi, nâng cấp phần mềm của game. Cường và Trung Thành quản lý giao diện và phần mềm game bài trên iOS, Android và website. Sơn quảng cáo trên Facebook để thu hút người đánh bạc.

SOCVIP hoạt động đến tháng 2/2021, Thành đổi tên thành SUMVIP, mở thêm một game mới, VUACLUB. Cả hai game chung cách hoạt động.

Người chơi mua tiền ảo, quy ước tên là SUM và VUA, để đặt cược. Người chơi có 3 hình thức nạp tiền để mua tiền ảo là nạp bằng thẻ cào điện thoại, chuyển tiền qua ví điện tử hoặc chuyển khoản mua SUM, VUA qua hệ thống đại lý trung gian mà Thành giao cho đàn em Nguyễn Tuấn Nghĩa (đang bỏ trốn) quản lý.

Tiền nạp vào game qua thẻ cào viễn thông và ví điện tử sẽ được Thành giao cho Trần Hồng Sâm (đang bị truy nã) "chuyển hóa" bằng cách nạp tiền vào các sim 0 đồng, bán ra thị trường. Thành giao bị cáo Dương Vũ Hoàng tạo các mã rút tiền từ ví điện tử để rút tiền mặt tại cây ATM.

Người chơi muốn rút tiền mặt thì phải thông qua các đại lý của game để đổi tiền ảo ra tiền mặt với tỷ lệ 100.000 tiền ảo chỉ đổi được 83.000 đồng, đại lý "ăn" 17%.

Mỗi lượt tham gia các trò chơi, game bài sẽ tự động thu phí 1% trên tổng số tiền đặt cược. Người thắng sẽ bị thu phí thêm 1% khi kết thúc lượt chơi. Nhóm Thành lập 160 đại lý cấp 1 và cấp 2 của 2 game bài phụ trách việc mua bán, đổi thưởng.

Với thủ đoạn trên, VKS xác định, chỉ 4 tháng giữa năm 2021, hơn 6.600 tài khoản được các con bạc lập nên để chơi 2 game SUMVIP và VUACLUB, lợi nhuận mỗi tháng lên tới hàng chục tỷ đồng. Tổng số tiền các con bạc nạp qua 3 kênh lên tới hơn 1.184 tỷ đồng.

Tiền hưởng lợi được nhóm Thành thu qua hai kênh. Kênh thứ nhất, tiền nạp vào game từ thẻ điện thoại, được xác định hơn 200 tỷ đồng. Sau đó, được Thành giao cho Trường nạp các thẻ này vào sim 0 đồng rồi giao cho Đức Anh bán ra thị trường thu về được 70% so với tổng số mệnh giá thẻ, tương đương hơn 140 tỷ đồng.

Tổng số tiền rút qua cây ATM là 26,5 tỷ đồng. Như vậy, tiền hưởng lợi được xác định 167 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Thành khai hưởng riêng hơn 96 tỷ còn chia 10 đàn em. Song sau đó Thành thay đổi lời khai, nói chỉ hưởng khoảng 40 tỷ.

Sau khi hai đàn em đi rút tiền bị bắt, Thành chỉ đạo các đàn em còn lại hủy hết máy móc, tang vật, vứt xuống sông Đáy nhưng công an đã thu giữ được toàn bộ.

Tháng 10/2021, khi nhóm Thành bị công an khám xét, ngoài 13 ôtô hạng sang, tài sản bị kê biên còn có 10 tỷ đồng tiền mặt, 20.000 USD, 10 tỷ đồng ở các tài khoản ngân hàng, 6 căn hộ.... Riêng Thành sở hữu 5 xe sang trị giá khoảng 50 tỷ và ba căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Các "trợ thủ đắc lực" của Thành, như Sâm và Nghĩa, vắng mặt tại địa phương và bỏ trốn, bị truy nã, nhà chức trách cho hay, đã tách vụ án xử lý sau. Các nhóm đại lý thanh toán game và hàng triệu tài khoản cờ bạc khác, cũng được tiếp tục xác minh và xử lý, cáo trạng nêu.

Thanh Lam

Có thể bạn quan tâm
Đắk Nông: Đi bắt ốc ở hồ chứa nước, cháu bé 12 tuổi tử vong

Đắk Nông: Đi bắt ốc ở hồ chứa nước, cháu bé 12 tuổi tử vong

22:20 18/06/2023

Trong 3 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh xảy ra 52 vụ tai nạn thương tích, làm 14 em tử vong; trong đó 6 vụ tai nạn đuối nước làm 12 em tử vong.

Kỷ luật chủ tịch xã cho thuê đất nông nghiệp làm cơ sở đào tạo lái xe

Kỷ luật chủ tịch xã cho thuê đất nông nghiệp làm cơ sở đào tạo lái xe

03:00 15/01/2024

Ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Đăk Yă, huyện Mang Yang, Gia Lai cho người khác thuê đất của mình để làm Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 3T Gia Lai không đúng mục đích.

Chi 100 triệu mua tảng đá lạ, cắt ra mới biết thứ bên trong đáng giá hàng tỷ

Chi 100 triệu mua tảng đá lạ, cắt ra mới biết thứ bên trong đáng giá hàng tỷ

08:10 13/07/2023

Vào một ngày cách đây 5 năm, lão Vương đến Thụy Lệ, Vân Nam, Trung Quốc đi du lịch. Mục đích của chuyến đi này ngoài vui chơi, lão Vương cũng muốn tìm hiểu về nơi buôn bán đá quý lớn nhất Trung Quốc này. Lão nhủ thầm: “Chẳng phải có câu ‘Ngọc xuất Vân Nam’ sao? Mình cũng nên tới khu chợ đá quý ở đây một lần cho biết'. Tuy không nhiều hiểu biết nhưng ông lại rất thích mua những món đồ được làm từ đá quý. Vừa tới nơi, lão Vương bị không khí náo...

50 cảnh sát giao thông hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm

50 cảnh sát giao thông hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm

20:30 10/03/2023

Từ sáng mai (11/3), 50 đăng kiểm viên thuộc lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ có mặt tại các trung tâm đăng kiểm để hỗ trợ công tác kiểm định phương tiện cơ giới, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Tháo dỡ cầu bộ hành trên đường Trần Quốc Hoàn

Tháo dỡ cầu bộ hành trên đường Trần Quốc Hoàn

14:00 01/03/2023

Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa ra thông báo về việc tiến hành tháo dỡ cầu bộ hành trên đường Phan Thúc Duyện (quận Tân Bình) thuộc công trình xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hoà.

10 ngày để phá đá, dọn đường vụ sạt lở núi Ba Thê ở An Giang

10 ngày để phá đá, dọn đường vụ sạt lở núi Ba Thê ở An Giang

15:40 23/08/2023

Bên trong khu vực sạt lở đá tại núi Ba Thê (thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang ), địa phương đang tiến hành phá đá, dọn...

Cán bộ kiểm lâm trúng đạn hoa cải, tử vong khi đang tuần tra

Cán bộ kiểm lâm trúng đạn hoa cải, tử vong khi đang tuần tra

11:30 03/12/2023

Đắk Lắk - Ông N.K.A Trạm phó trạm kiểm lâm số 2 (thuộc Khu bảo tồn Thiên nhiên Ea Sô) đã bị trúng 14 vết đạn, tử vong khi đang...

Mưa lũ, sạt lở đất ở Lai Châu làm 4 người thiệt mạng

Mưa lũ, sạt lở đất ở Lai Châu làm 4 người thiệt mạng

15:10 07/08/2023

Từ ngày 5 đến ngày 7/8, trên địa bàn huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu mưa to gây ra lũ lớn, sạt lở đất, đá làm 4 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Cùng với đó nhiều công trình cơ sở hạ tầng và tài sản của nhân dân bị thiệt hại nặng nề.

Bản tin 8H: Nhân sự mới tại Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Bản tin 8H: Nhân sự mới tại Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

08:30 31/03/2023

Trung tướng Lê Văn Huyên bàn giao cho Thiếu tướng Nguyễn An Phong về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục trưởng Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Co loi xay ra
Co loi xay ra