'Trùm' đường dây cờ bạc online nghìn tỷ ra tòa

00:50 04/04/2024

Nguyễn Minh Thành cùng 10 đồng phạm hôm nay ra tòa với cáo buộc lập trình và điều hành hai game cờ bạc, dụ hơn 6 triệu người chơi nạp hơn 1.184 tỷ đồng trong 4 tháng.

Ngày 4/4, bị cáo Thành, 35 tuổi trú quận Cầu Giấy, Hà Nội bị TAND quận Nam Từ Liêm xét xử về tội Tổ chức đánh bạc, theo khoản 2, Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Cùng ra toà có 10 "đàn em", tuổi 27-35, được Thành trả tiền để cùng lập trình, quản lý các game cờ bạc. Trong số này, bị cáo Vũ Tiến Duy, 35 tuổi, Bùi Nhật Anh, 30 tuổi, Phạm Trung Thành, 27 tuổi, cùng trú Hà Nội; Trần Đức Cường, 27 tuối trú tỉnh Nam Định, là những người tham gia đầu tiên và được Thành trả nhiều tiền nhất, 3-18 tỷ đồng mỗi người.

42 bị cáo còn lại bị VKSND Hà Nội truy tố tội Đánh bạc, theo khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự. Họ phần lớn 20-30 tuổi, trú tại Hà Nội.

Vụ án được phát giác rạng sáng 18/8/2021 khi công an phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, tuần tra kiểm soát và gặp hai đàn em của Thành, là bị cáo Nguyễn Văn Thành (25 tuổi, quê Yên Bái) và Hoàng Văn Trọng (20 tuổi, quê Tuyên Quang) vừa rút 800 triệu đồng tiền mặt tại một cây ATM trên địa bàn.

Hai người không chứng minh được nguồn gốc số tiền, bị dẫn về trụ sở điều tra. Từ đó, đường dây đánh bạc nghìn tỷ dần lộ sáng.

Cáo trạng xác định, từ năm 2017, Thành bắt đầu tìm hiểu thông tin với ý tưởng xây dựng phần mềm đánh bạc trực tuyến. Cuối năm 2019, Thành mua trên mạng một mã nguồn game bài đổi thưởng, bàn với 4 bị cáo Duy, Nhật Anh, Cường và Trung Thành cùng viết code phần mềm game bài, đặt tên SOCVIP.

Game bắt đầu hoạt động từ tháng 1/2020. Duy và Nhật Anh phụ trách kỹ thuật, theo dõi vận hành, sửa lỗi, nâng cấp phần mềm của game. Cường và Trung Thành quản lý giao diện và phần mềm game bài trên iOS, Android và website. Sơn quảng cáo trên Facebook để thu hút người đánh bạc.

SOCVIP hoạt động đến tháng 2/2021, Thành đổi tên thành SUMVIP, mở thêm một game mới, VUACLUB. Cả hai game chung cách hoạt động.

Người chơi mua tiền ảo, quy ước tên là SUM và VUA, để đặt cược. Người chơi có 3 hình thức nạp tiền để mua tiền ảo là nạp bằng thẻ cào điện thoại, chuyển tiền qua ví điện tử hoặc chuyển khoản mua SUM, VUA qua hệ thống đại lý trung gian mà Thành giao cho đàn em Nguyễn Tuấn Nghĩa (đang bỏ trốn) quản lý.

Tiền nạp vào game qua thẻ cào viễn thông và ví điện tử sẽ được Thành giao cho Trần Hồng Sâm (đang bị truy nã) "chuyển hóa" bằng cách nạp tiền vào các sim 0 đồng, bán ra thị trường. Thành giao bị cáo Dương Vũ Hoàng tạo các mã rút tiền từ ví điện tử để rút tiền mặt tại cây ATM.

Người chơi muốn rút tiền mặt thì phải thông qua các đại lý của game để đổi tiền ảo ra tiền mặt với tỷ lệ 100.000 tiền ảo chỉ đổi được 83.000 đồng, đại lý "ăn" 17%.

Mỗi lượt tham gia các trò chơi, game bài sẽ tự động thu phí 1% trên tổng số tiền đặt cược. Người thắng sẽ bị thu phí thêm 1% khi kết thúc lượt chơi. Nhóm Thành lập 160 đại lý cấp 1 và cấp 2 của 2 game bài phụ trách việc mua bán, đổi thưởng.

Với thủ đoạn trên, VKS xác định, chỉ 4 tháng giữa năm 2021, hơn 6.600 tài khoản được các con bạc lập nên để chơi 2 game SUMVIP và VUACLUB, lợi nhuận mỗi tháng lên tới hàng chục tỷ đồng. Tổng số tiền các con bạc nạp qua 3 kênh lên tới hơn 1.184 tỷ đồng.

Tiền hưởng lợi được nhóm Thành thu qua hai kênh. Kênh thứ nhất, tiền nạp vào game từ thẻ điện thoại, được xác định hơn 200 tỷ đồng. Sau đó, được Thành giao cho Trường nạp các thẻ này vào sim 0 đồng rồi giao cho Đức Anh bán ra thị trường thu về được 70% so với tổng số mệnh giá thẻ, tương đương hơn 140 tỷ đồng.

Tổng số tiền rút qua cây ATM là 26,5 tỷ đồng. Như vậy, tiền hưởng lợi được xác định 167 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Thành khai hưởng riêng hơn 96 tỷ còn chia 10 đàn em. Song sau đó Thành thay đổi lời khai, nói chỉ hưởng khoảng 40 tỷ.

Sau khi hai đàn em đi rút tiền bị bắt, Thành chỉ đạo các đàn em còn lại hủy hết máy móc, tang vật, vứt xuống sông Đáy nhưng công an đã thu giữ được toàn bộ.

Tháng 10/2021, khi nhóm Thành bị công an khám xét, ngoài 13 ôtô hạng sang, tài sản bị kê biên còn có 10 tỷ đồng tiền mặt, 20.000 USD, 10 tỷ đồng ở các tài khoản ngân hàng, 6 căn hộ.... Riêng Thành sở hữu 5 xe sang trị giá khoảng 50 tỷ và ba căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Các "trợ thủ đắc lực" của Thành, như Sâm và Nghĩa, vắng mặt tại địa phương và bỏ trốn, bị truy nã, nhà chức trách cho hay, đã tách vụ án xử lý sau. Các nhóm đại lý thanh toán game và hàng triệu tài khoản cờ bạc khác, cũng được tiếp tục xác minh và xử lý, cáo trạng nêu.

Thanh Lam

Có thể bạn quan tâm
Cô giáo miền xuôi tự học tiếng dân tộc để dạy trẻ vùng cao

Cô giáo miền xuôi tự học tiếng dân tộc để dạy trẻ vùng cao

09:20 16/01/2024

Bỏ tiền túi mua quà tặng học sinh, tự học tiếng dân tộc để hiểu học sinh là những việc cô giáo Phan Thị Khánh đã làm trong hành trình rèn chữ để dạy trẻ vùng cao.

Cựu quân nhân tông chết nữ sinh ở Ninh Thuận không được giảm án

Cựu quân nhân tông chết nữ sinh ở Ninh Thuận không được giảm án

13:50 11/04/2024

Tòa phúc thẩm Quân khu 5 tuyên y án 14 tháng tù với Hoàng Văn Minh, cựu thiếu tá Trung đoàn không quân 937, trong vụ tai nạn tông xe làm chết nữ sinh lớp 12.

Người đàn ông bị bò đá xuống vuông tôm tử vong

Người đàn ông bị bò đá xuống vuông tôm tử vong

17:30 04/01/2024

Trong lúc dắt bò đi ăn cỏ trên bờ vuông tôm, người đàn ông 47 tuổi ở Cà Mau không may bị bò đá trúng, rơi xuống vuông tôm dẫn đến tử vong.

Hai phút ghi nhớ kĩ năng 'nằm lòng' để thoát nạn cháy chung cư

Hai phút ghi nhớ kĩ năng 'nằm lòng' để thoát nạn cháy chung cư

14:10 14/09/2023

Gần đây, cả nước xảy ra nhiều vụ cháy thiệt hại lớn về người và tài sản. Dưới đây là một số kĩ năng thoát nạn khi cháy chung cư...

Bình Định buộc doanh nghiệp xử lý vụ 'Dân sống khổ vì bùn dự án bủa vây'

Bình Định buộc doanh nghiệp xử lý vụ 'Dân sống khổ vì bùn dự án bủa vây'

21:10 04/12/2023

Về tình trạng hàng chục hộ dân bị bùn sình dự án vây hãm mà Báo Lao Động đã phản ánh, tỉnh Bình Định đã yêu cầu 2 doanh nghiệp...

Bắt 3 đối tượng phát tán tin nhắn lừa đảo tại Thành phố Hồ Chí Minh

Bắt 3 đối tượng phát tán tin nhắn lừa đảo tại Thành phố Hồ Chí Minh

14:10 02/11/2023

Các đối tượng sử dụng thiết bị giả mạo trạm BTS chủng loại mới, lắp đặt trên xe ôtô, thường xuyên di chuyển không có quy luật qua nhiều tuyến đường hòng tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

Chủ tịch Quốc hội thăm chính thức Cuba, Argentina và Đông Uruguay: Ba người bạn tuy xa mà gần

Chủ tịch Quốc hội thăm chính thức Cuba, Argentina và Đông Uruguay: Ba người bạn tuy xa mà gần

00:30 21/04/2023

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba, Chủ tịch Hạ viện Argentina và Chủ tịch Thượng viện Đông Uruguay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Cuba, Cộng hòa Argentina và Cộng hòa Đông Uruguay từ ngày 19-28/4.

Xử phạt 35 triệu đồng tài xế nói mình bị tâm thần để tránh đo nồng độ cồn

Xử phạt 35 triệu đồng tài xế nói mình bị tâm thần để tránh đo nồng độ cồn

13:30 01/01/2024

Tài xế ôtô không chấp hành đo nồng độ cồn , nhận mình bị tâm thần để trốn tránh. Lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt sau khi...

Thời gian đăng ký khám chữa bệnh giảm còn 10 giây

Thời gian đăng ký khám chữa bệnh giảm còn 10 giây

06:30 29/12/2023

Khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giúp ngành y tế giảm thời gian đăng ký khám chữa bệnh từ 10 phút đến vài giờ xuống còn 10 giây.

Co loi xay ra
Co loi xay ra