'Nữ quái' 26 tuổi lên kịch bản lừa đảo xuyên biên giới hơn 13.000 người

Công an tỉnh Bắc Ninh gắt gần 60 nghi phạm lừa đảo xuyên biên giới gần 1.000 tỷ đồng của 13.000 bị hại (Nguồn: Công an tỉnh Bắc Ninh)

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, Phạm Thị Huyền Trang (26 tuổi, quê huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) được xác định là quản lý cấp cao, có nhiệm vụ xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo, huấn luyện các "Cào 1, Cào 2, Cào 3" trong đường dây lừa đảo hơn 13.000 người, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng xuyên biên giới.

Nhóm này hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng (Campuchia) với thủ đoạn giả danh công an cấp phường, công an cấp huyện, cán bộ ngành thuế, ngành điện, ngành giáo dục gọi điện thoại yêu cầu bị hại cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế.

Chúng chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.

Từ trái qua phải: Phạm Thị Huyền Trang, Nguyễn Văn Mạnh, Đỗ Văn Nghĩa. (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh)

Để tạo thành vòng tròn khép kín, lừa đảo trót lọt, những kẻ quản lý chia làm 3 nhóm gồm Cào 1, Cào 2, Cào 3 và phân công nhiệm vụ cụ thể.

Ngoài Phạm Thị Huyền Trang còn 4 đồng phạm khác gồm: Nguyễn Văn Mạnh (36 tuổi, ở TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), Đỗ Văn Nghĩa (25 tuổi, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang), Đinh Như Quỳnh (23 tuổi, ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Đức Toàn (32 tuổi, ở quận An Dương, TP Hải Phòng).

Bước đầu cơ quan công an đã bắt giữ gần 60 người. Những kẻ này lần lượt nhận tội.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh làm rõ, xác định 42 người đủ căn cứ để khởi tố bị can, trong đó ra quyết định tạm giữ hình sự 38 kẻ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan an ninh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án về các hành vi có dấu hiệu của tội Rửa tiền và Tổ chức cho người khác trốn, ở lại nước ngoài trái phép và truy bắt những kẻ liên quan.

Từ tháng 5/2024 đến nay, những kẻ này chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 bị hại trên cả nước. Trong đó hơn 300 bị hại ở Bắc Ninh với số tiền chiếm đoạt trên 31 tỷ đồng.

Một trong những nguyên nhân khiến người dân sập bẫy chính là những kịch bản lừa đảo hoàn hảo, bài bản được những kẻ trên xây dựng chặt chẽ dưới sự chỉ đạo của nhóm người nước ngoài từ Campuchia. Nhóm tự cho rằng "những kịch bản này đều rất phù hợp với tình hình thực tế, những khó khăn trong giải quyết bất cập mà người dân đang gặp phải".

Theo video đăng tải trên cổng Công an tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Văn Mạnh khai sang Campuchia tham gia tổ chức lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, giả danh công an. "Vai trò nhiệm vụ là hàng ngày chấm công, diểm danh, sửa chữa, thay thế máy móc cho nhân viên. Số tiền thưởng tính theo danh thu của tuần. Tuần đó đạt được chỉ tiêu thì được thưởng 1%. Cào 1, Cào 2, Cào 3 cộng vào chia 3", Mạnh khai.

Lời khai của Phạm Thị Huyền Trang cho thấy kịch bản nhiều chi tiết đánh vào tâm lý của người dân.

Đỗ Văn Nghĩa khai, Cào 1 đóng giả làm công an phường, xã, yêu cầu người dân lên công an quận, huyện để cập nhật thông tin. Cào 2 đóng giả làm công an quận, huyện hướng dẫn người dân cài đặt, vào đường link có mã độc để cài ứng dụng có hại. Cào 3 kết hợp với Cào 2 để lấy tiền của người dân, bị hại.

Sau khi cài đặt mã độc vào, điện thoại của nạn nhân sẽ bị chiếm quyền sử dụng. Cào 3 sẽ xâm nhập vào điện thoại của nạn nhân, xâm nhập vào ngân hàng rồi chuyển tiền đi.

Ông Bùi Chiến Thắng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, Trưởng ban chuyên án cho biết, đây là chuyên án rất lớn và đặc biệt của Công an tỉnh Bắc Ninh vào những ngày đầu năm.

"Chúng tôi gặp phải khó khăn lớn khi các đối tượng hoạt động ở ngoài phạm vi biên giới của nước ta, trong một nhóm kín có tổ chức rất chặt chẽ, phân công cụ thể tới từng thành viên trong tổ chức đó.

Những thông tin để thu thập trước khi phá án về hoạt động phạm tội của các đối tượng cũng gặp khó khăn. Họ nằm rải rác, địa bàn rất rộng. Đặc biệt lực lượng tham gia phá án không hề biết mặt các đối tượng, trong khi đó số lượng những kẻ đó rất đông", ông Bùi Chiến Thắng nói.

Ngày 22/1, Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an; 2 Cảng vụ hàng không miền Bắc và miền Nam, các hệ thống ngân hàng, nhà mạng, các cửa khẩu và Công an các tỉnh, thành phố: Tây Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Hải Dương, Thái Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Quảng Bình, TP.HCM... phá thành công chuyên án; triệt xoá đường dây sử dụng công nghệ cao lừa đảo xuyên biên giới, với các thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ban chuyên án huy động gần 200 lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sỹ triển khai 43 tổ công tác tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Nội Bài, sân bay Cát Bi và các địa phương để bắt giữ hơn 60 nghi phạm, trong đó có kẻ chủ mưu, cầm đầu hay quản lý, có vai trò quan trọng trong ổ nhóm.