'Đại gia' Cường cát lãnh 3 năm tù tội rửa tiền

Ông Ngô Phú Cường, hay còn gọi là đại gia Cường cát (50 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) bị phạt 4,5 tỉ đồng cho tội trốn thuế và 3 năm tù tội rửa tiền.

Đại gia Cường cát bị phạt 4,5 tỉ đồng tội trốn thuế, 3 năm tù tội rửa tiền - Ảnh: CHÍ HẠNH

Chiều 26-3, sau nhiều ngày nghị án Toà án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt Ngô Phú Cường (tức Cường cát, 50 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, An Giang) 4,5 tỉ đồng về tội trốn thuế, 3 năm tù về tội rửa tiền và phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Theo hội đồng xét xử, căn cứ vào kết quả xét hỏi, tranh tụng tại tòa và lời khai của bị cáo và những người liên quan... đã đủ căn cứ xác định cáo trạng truy tố ông Cường tội trốn thuế và rửa tiền là đúng người, đúng tội.

Hành vi của bị cáo Cường là nguy hiểm, vì mục đích vụ lợi cá nhân nên đã xâm phạm đến hoạt động thuế, tài chính, gây bất bình trong nhân dân.

Toà xét bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi. Đồng thời bị cáo đã tác động gia đình khắc phục toàn bộ số tiền trốn thuế và rửa tiền nên có căn cứ giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Theo cáo trạng, từ các năm 2010 - 2017, Cường liên tục thành lập 4 công ty, 1 chi nhánh để hoạt động mua bán cát. Trong số này, có công ty Cường đứng tên, hoặc để con ruột và thuê người khác đứng tên đại diện. Trên thực tế, Cường chỉ đạo điều hành mọi hoạt động.

Từ năm 2013 đến 2021, Cường được Công ty Cổ phần xây lắp và vật liệu xây dựng Đồng Tháp thuê gia công khai thác cát với khối lượng hơn 2,5 triệu m3 và được trả công gần 42 tỉ đồng.

Ngoài ra, Cường còn được Công ty Cổ phần xây lắp và vật liệu xây dựng Đồng Tháp bán hơn 1 triệu m3 cát với giá hơn 68,5 tỉ đồng.

Từ năm 2014 - 2019, Cường mua cát có nguồn gốc hoặc không rõ nguồn gốc tại tỉnh An Giang và Đồng Tháp đem bán lại cho các công ty, doanh nghiệp tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Kiên Giang, Long An, Vĩnh Long, Tiền Giang, TP.HCM và TP Cần Thơ.

Việc thanh toán tiền bán cát được các doanh nghiệp, cá nhân mua chuyển qua số tài khoản mở tại Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh An Giang (Vietinbank) do Cường và con ruột đứng tên. Tổng doanh thu bán cát hơn 84 tỉ đồng.

Các giao dịch bán cát Cường không xuất hóa đơn, kê khai thuế không đúng doanh thu bán. Làm giảm số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 8,5 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện Cường có hành vi rửa tiền. Cụ thể, năm 2017 Cường biết Vietinbank đang tìm người mua lại diện tích đất gần 3.000m2 của một doanh nghiệp đang thế chấp vay tiền nhưng mất khả năng trả nợ.

Cường trực tiếp liên hệ với ngân hàng và giám đốc công ty này để thỏa thuận mua lại đất với giá hơn 30 tỉ đồng. Cường sẽ đứng ra trả nợ thay cho công ty thế chấp đất.

Tháng 7-2017, sau khi nhận được 11 tỉ đồng tiền bán cát, Cường đã chuyển 8 tỉ đồng cho Vietinbank để thanh toán một phần tiền nhận chuyển nhượng đất. Cường bị cáo buộc rửa số tiền trốn thuế 800 triệu đồng bằng cách dùng thanh toán tiền mua đất.