Triệt phá đường dây lừa đảo quốc tế chiếm đoạt 1.800 tỷ đồng

Chiều 26/1, Thượng tá Lê Văn Tín, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo quốc tế do người Trung Quốc cầm đầu.

Cơ quan công an khởi tố 6 bị can trong đường dây này với các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Trong đó, Zhangmao (43 tuổi, người Trung Quốc) là một trong những người chủ mưu, các nghi can còn lại là người Việt Nam gồm H.T.T. (31 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên), P.T.K. (33 tuổi, trú Thọ Xuân, Thanh Hóa), N.Q.T. (24 tuổi, trú Phong Điền, Huế), N.T.N.A. (21 tuổi, trú Thái Thụy, Thái Bình), T.D.Ch. (34 tuổi, trú Thủ Đức, TP.HCM).

Tổ chức tội phạm lừa đảo này hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889 tại khu Kim Sa 2 (Campuchia) do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, nhiều người Việt Nam làm nhân viên.

Theo điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2024 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo 1.800 tỷ đồng của 800 nạn nhân người Việt Nam, trong đó nạn nhân tại Đà Nẵng bị lừa 5 tỷ đồng.

Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo thông qua các app đầu tư, app tình yêu, app tiktok, hack telegram.

Ngoài việc “rửa tiền” lừa đảo cho công ty của mình, thì Công ty DH889 còn thực hiện việc rửa tiền cho các công ty lừa đảo khác trong khu Kim Sa 2.

Các nghi phạm người Việt khi qua Campuchia làm việc đều biết là thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, khi trở về nước sẽ bị xử lý nên thường sử dụng bằng biệt danh và đều giấu thông tin thật của mình, ngay cả với người làm cùng.

Vì vậy, quá trình điều tra, cơ quan công an gặp nhiều khó khăn khi xác minh các đối tượng và phải mất rất nhiều thời gian để truy tìm manh mối.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng điều tra, xử lý.