Khởi tố ba người Malaysia 'dụ dỗ' 30 người Indonesia giả cảnh sát đi lừa đảo

Sáu người Malaysia dụ dỗ 30 người Indonesia qua Việt Nam giả danh làm cảnh sát gọi điện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trung tá Trần Thanh Long - phó trưởng Phòng An ninh điều tra Công an TP.HCM - trả lời thông tin - Ảnh: MINH HÒA

Chiều 24-3, Công an TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin những vụ lừa đảo liên quan người nước ngoài.

Theo đó, Công an TP.HCM đã khởi tố ba người quốc tịch Malaysia về hành vi "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Lúc 17h45 ngày 12-3, Công an TP.HCM nhận được thông báo của Sở Ngoại vụ TP.HCM về việc 30 công dân Indonesia đến Tổng lãnh sự quán Indonesia tại TP.HCM trình báo việc bị một số người đưa sang Việt Nam, "giam lỏng" tại một tòa nhà.

Những người này cưỡng ép thực hiện việc giả danh cơ quan chức năng Indonesia (công tố viên viên, cảnh sát...), nhân viên ngân hàng gọi điện thoại cho nhiều người ở Indonesia yêu cầu chuyển tiền để chiếm đoạt.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng An ninh điều tra phối hợp các đơn vị xác minh.

Theo trình báo của 30 công dân Indonesia, cơ quan công an xác định số người này bị "giam lỏng" tại căn nhà trên đường Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh. Tuy nhiên, khi lực lượng công an kiểm tra, số người quốc tịch Malaysia đã bỏ trốn.

Qua rà soát, cơ quan công an xác định các những người Malaysia đang thuê phòng tại khách sạn Tân Sơn Nhất, đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận và đã mua vé máy bay để chuẩn bị bỏ trốn khỏi Việt Nam vào chiều 13-3.

Ba người bị Công an TP.HCM khởi tố - Ảnh: Công an cung cấp

Công an đã đưa sáu người quốc tịch Malaysia về trụ sở Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM để làm việc, gồm: Leaw Boon Kiat (34 tuổi), Tee Cheng Sheng (29 tuổi), Leaw Boon Leong (32 tuổi), Thong Joon Kin (32 tuổi), Poon Sook Yin (28 tuổi), Gan Ban Lee (42 tuổi).

Qua đấu tranh, những ngươi này khai nhận Leaw Boon Kiat thông qua một công ty du lịch tại Indonesia để quảng cáo, giới thiệu việc làm "dịch vụ khách sạn, nhà hàng" nhằm dụ dỗ 30 người Indonesia trên đến Việt Nam.

30 người này được chia thành sáu nhóm, nhóm đầu tiên đến Việt Nam vào tháng 11-2022, nhóm gần nhất đến Việt Nam vào ngày 10-3.

Ngay sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, 30 người Indonesia trên đã bị những người Malaysia thu giữ hộ chiếu, điện thoại, đưa về tòa nhà trên đường Bình Quới.

Những người này không được ra ngoài, sau đó bị cưỡng ép thực hiện theo "kịch bản" giả danh cơ quan công tố Indonesia (công tố viên, cảnh sát...) gọi điện cho nhiều người ở Indonesia yêu cầu chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.

Công an đã tạm giữ hai ô tô, 54 điện thoại, chín máy tính xách tay, 21 thẻ ngân hàng, 38 sim, hai thiết bị phát sóng mạng di động... là công cụ thực hiện hoạt động lừa đảo.

Trong quá trình điều tra, xác định Leaw Boon Kiat đã nhờ vợ là N.T.L. (31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngụ quận Bình Thạnh) thuê căn nhà trên với giá 109 triệu đồng/tháng.

Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM xác định ba người gồm: Leaw Boon Kiat, Thong Joon Kin, Gan Ban Lee đã có hành vi thuê nhà, chứa chấp, cưỡng ép 30 công dân Indonesia thực hiện hoạt động lừa đảo, mặc dù biết nhiều người trong đó đã quá hạn lưu trú.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ba người này về hành vi "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn.

Hiện Cơ quan an ninh điều tra đang củng cố chứng cứ, phối hợp Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) và Hiệp hội Tư lệnh cảnh sát các nước Đông Nam Á mở rộng điều tra vụ án.