Hôm nay xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Gần 3.000 người tham gia phiên tòa

TP - Hôm nay (5/3), TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.

Dự kiến phiên tòa diễn ra đến hết ngày 29/4

Phiên tòa do chánh tòa hình sự Phạm Lương Toản làm chủ tọa. Hội đồng xét xử (HĐXX) còn có thẩm phán Lê Công Huân và 3 hội thẩm nhân dân. HĐXX cho biết, phiên tòa dự kiến bắt đầu từ hôm nay đến hết ngày 29/4. 86 bị cáo trong vụ án bị xét xử nhiều tội danh khác nhau, trong đó bà Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị xét xử về các tội “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Tiền Phong Bà Trương Mỹ Lan ( ngoài cùng bên trái) và một số đồng phạm Ảnh: PV 1

Bà Trương Mỹ Lan ( ngoài cùng bên trái) và một số đồng phạm Ảnh: PV

Tại phiên tòa hôm nay, 10 Kiểm sát viên thuộc Viện KSND tối cao và Viện KSND TPHCM sẽ giữ quyền công tố. Bị hại trong vụ án là SCB. Ngoài ra, bản thân bà Trương Mỹ Lan cũng là bị hại đối với hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của bị cáo Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Capella) khi ông này chiếm đoạt của bà Lan 1.000 tỷ đồng.

Phiên tòa dự kiến có sự tham dự của 200 luật sư bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ cho bị hại. Bị cáo Trương Mỹ Lan có 5 luật sư bào chữa gồm: luật sư Phan Trung Hoài, luật sư Phan Minh Hoàng, luật sư Nguyễn Huy Thiệp, luật sư Giang Hồng Thanh và luật sư Trương Thanh Đức.

HĐXX cũng đã triệu tập hơn 2.400 người liên quan gồm: Nhóm người là các cá nhân thuộc nhóm cán bộ SCB (316 người); nhóm người liên quan là các cá nhân đứng tên công ty, tên vay, đứng tên các tài sản thế chấp tại SCB thực hiện việc nộp rút tiền (1153 người); nhóm người liên quan là các pháp nhân thuộc nhóm đứng tên vay tiền, nhận tiền tại SCB (692 người); nhóm người liên quan là các cá nhân tại Ngân hàng Nhà nước (42 người) và nhóm người liên quan khác (201 người). HĐXX cũng quyết định triệu tập một số người phiên dịch do bị cáo Chu Nap Kee Eric (chồng bà Lan) có quốc tịch Trung Quốc.

Tiền Phong Phòng sẽ xử án vụ Vạn Thịnh Phát Ảnh: P.V 1

Phòng sẽ xử án vụ Vạn Thịnh Phát Ảnh: P.V

Thiệt hại 667.286 tỷ đồng

Theo nội dung vụ án, bà Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ tại SCB, là cổ đông chính, đã sử dụng SCB như một kênh huy động vốn cá nhân, lợi dụng tình hình để rút tiền từ tài khoản gửi của người dân và khách hàng. Một số cá nhân tại Cục II, NHNN Chi nhánh TPHCM và Tổ Giám sát, đã để cho nhóm Trương Mỹ Lan và SCB thực hiện hoạt động cho vay lũy tiến từng năm. Hành động này nhằm mục đích để bà Trương Mỹ Lan rút tiền sử dụng cá nhân/trả nợ cho các khoản vay trước đó nhằm che giấu thực trạng hoạt động tín dụng xấu của SCB. Hành vi của các bị cáo gây ra thiệt hại tính đến ngày 17/10/2022 với số tiền đặc biệt lớn (dư nợ của các tổ chức, cá nhân thuộc nhóm Trương Mỹ Lan là 677.286 tỷ đồng). Bà Trương Mỹ Lan đã chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng, khiến SCB mất không chỉ số tiền gốc mà còn phải trả thêm hơn 129.372 tỷ đồng lãi suất.

Không nhận hối lộ cũng không thoát trách nhiệm hình sự

Trong vụ án này, ông Nguyễn Văn Du (cựu Quyền Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng) được xác định không nhận lợi ích vật chất từ nhóm Trương Mỹ Lan. Tuy nhiên, ông Du bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo cáo trạng, ông Du là người thực hiện chức năng nhiệm vụ của người ra quyết định thanh tra (thay ông Nguyễn Văn Hưng từ tháng 10/2018). Ông Du đã trực tiếp ký kết luận thanh tra số 3959 ngày 4/12/2018; duyệt, ký nháy tờ trình số 81 báo cáo việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ký các văn bản gửi các đơn vị liên quan thực hiện theo các kiến nghị kết luận thanh tra trên. Nội dung kết luận thanh tra số 3959 do ông Du ký thể hiện không trung thực, không đúng so với kết quả thanh tra về tình hình, thực trạng tài chính, vi phạm, sai phạm và các kiến nghị đối với SCB; Bỏ ra ngoài số liệu nợ xấu 3 dự án, gồm: Mũi Đèn Đỏ, 6A và Royal Garden. Nếu tổng hợp đầy đủ các số liệu này, nợ xấu của SCB tại thời điểm ngày 30/6/2017 là 35,87% nhưng trong kết luận thanh tra ông Du ký chỉ là 20,92%. Mặc khác, kết luận thanh tra cũng không kiến nghị chuyển cơ quan điều tra xử lý đối với sai phạm của nhóm 71 khách hàng đăng ký kinh doanh tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai (TPCM). Cáo trạng nêu, ông Du ký kết luận thanh tra chỉ dựa vào các báo cáo của đoàn thanh tra, có đầy đủ chữ ký thành viên và trưởng đoàn mà không đọc kỹ, không tổ chức họp đoàn và không đọc báo cáo kết quả thanh tra của các tổ. Cũng theo cáo trạng, tại Cơ quan điều tra, ông Du thừa nhận thiếu trách nhiệm khi ký ban hành các nội dung, kết luận thanh tra. Còn Cơ quan điều tra xác định, ông Du không biết việc đã được cấp dưới là thành viên Đoàn Thanh tra báo cáo không trung thực và cố tình che giấu, bưng bít sai phạm của SCB.