Đường dây 'rửa' 30.000 tỉ từ các tổ chức tội phạm như thế nào?

18:00 23/01/2025

Giám đốc Công an Đà Nẵng đã có những chia sẻ liên quan đường dây rửa tiền có quy mô lớn nhất từ trước đến nay vừa bị triệt phá.

Những người liên quan cùng các tang vật mà cơ quan công an thu giữ - Ảnh: H.B.

Theo Công an Đà Nẵng, đường dây rửa tiền nói trên vừa bị Phòng Cảnh sát kinh tế triệt xóa thành công.

Qua điều tra, từ năm 2022-2024, T.Q.T. (36 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp, làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để chứng thực căn cước công dân giả, giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp được thành lập.

  • Nữ giám đốc doanh nghiệp lập nhiều công ty ‘ma’ để trốn thuế tiền tỉĐỌC NGAY

Từ đây, T. đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và bán lại cho những người khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc phạm tội (lừa đảo, đánh bạc…) từ nước ngoài về Việt Nam để tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.

Công an xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 tỉ đồng (trong đó ngoại hối ước tính gần 300 tỉ đồng).

Cơ quan công an xác định đường dây của T.Q.T. liên quan đến N.H.M. (trú huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), H.N., N.T. (cùng trú quận Hải Châu) và M.D. (trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Trong đó N.H.M. là người cấu kết với T.Q.T. làm giả căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp, nhằm mở và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng.

Còn H.N. lập và bán tài khoản ngân hàng cho M.D. và N.H.M..

Đặc biệt, trong số này có N.T. là nhân viên ngân hàng, đã câu kết với T.Q.T. mở nhiều tài khoản ngân hàng và bán lại cho các đối tượng để thực hiện giao dịch chuyển tiền…

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - giám đốc Công an Đà Nẵng - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Liên quan vụ án trên, chiều 23-1, chia sẻ tại buổi gặp mặt báo chí, thiếu tướng Vũ Xuân Viên - giám đốc Công an Đà Nẵng cho biết đã khởi tố một loạt tội danh như rửa tiền; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. 5 người liên quan cũng đã bị bắt.

Theo người đứng đầu Công an Đà Nẵng, nghi phạm đã sắm máy móc làm giả căn cước công dân, làm giả con dấu của các tổ chức công chứng, giấy phép kinh doanh…để mở tài khoản ngân hàng. Công an đã thu giữ 122 con dấu giả của các tổ chức hành nghề công chứng.

Bước đầu xác định nghi phạm mở 600 tài khoản ngân hàng nhưng khi tiếp tục đấu tranh thì có khả năng đến 1.500 tài khoản.

Đường dây này cũng lập gần 200 doanh nghiệp "ma" nhằm mở các tài khoản.

Số tài khoản này tiếp tục được nghi phạm bán cho các tổ chức tội phạm nước ngoài và thực hiện nhận tiền của các tổ chức tội phạm nước ngoài thông qua các tài khoản này để rửa tiền.

Dòng tiền hầu hết vào các tài khoản là dòng tiền tội phạm. Bản thân nghi phạm cũng không biết chủ tài khoản, chủ dòng tiền là ai và ai nhận cũng không biết.

Theo ông Viên, đường dây này đã rửa được khoảng 30.000 tỉ đồng qua các tài khoản.

Không chỉ vậy, mà còn có sự móc nối với cán bộ ngân hàng. "Đã khởi tố một nhân viên ngân hàng" - ông Viên nói và khẳng định vụ án đang được chỉ đạo rất quyết liệt.

Có thể bạn quan tâm
Điểm hẹn công nhân đồng hành chăm lo bảo vệ lao động nữ

Điểm hẹn công nhân đồng hành chăm lo bảo vệ lao động nữ

17:00 16/03/2025

Chiều 15.3, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức chương trình điểm hẹn công nhân quý 1 năm 2025 với chủ đề 'Công đoàn đồng hành chăm lo, bảo vệ...

Công an làm việc với người mang quan tài trước chợ Bến Thành

Công an làm việc với người mang quan tài trước chợ Bến Thành

10:45 16/03/2025

TPHCM - Công an phường Bến Thành, Quận 1 đã mời 9 người liên quan vụ khiêng quan tài để quảng cáo ở khu vực chợ Bến Thành lên làm...

Sắp xếp 212.606 cán bộ xã để tạo không gian, động lực mới

Sắp xếp 212.606 cán bộ xã để tạo không gian, động lực mới

10:45 16/03/2025

Sẽ có nhiều cán bộ, công chức cấp xã thuộc diện tinh gọn trong đợt sáp nhập này, nhưng người nghỉ hưu sớm đều được hỗ trợ bằng chính sách...

Những lần ngược dòng lửa cứu người của thượng uý cảnh sát say nghề

Những lần ngược dòng lửa cứu người của thượng uý cảnh sát say nghề

01:45 16/03/2025

Ngọn lửa ở tầng một bốc cháy ngùn ngụt, cảnh sát phòng cháy chữa cháy Nguyễn Viết Quân dùng kìm cắt cửa sắt chính căn nhà, mặc đồ bảo hộ lao qua đám cháy vào cứu người.

Người sát hại con dâu 'ngăn cản yêu đương' lĩnh 20 năm tù

Người sát hại con dâu 'ngăn cản yêu đương' lĩnh 20 năm tù

00:45 16/03/2025

Huỳnh Văn Lệ, 67 tuổi, bị đưa ra xét xử về hành vi dùng dao chém con dâu tử vong khi nhớ lại chuyện bị ngăn cản chuyện yêu đương.

Giá đất dịch vụ một quận ở Hà Nội vượt 200 triệu đồng/m2

Giá đất dịch vụ một quận ở Hà Nội vượt 200 triệu đồng/m2

00:45 16/03/2025

Hà Nội - Nhiều lô đất dịch vụ ở quận Hà Đông đang được chủ sở hữu rao giá vượt 200 triệu đồng/m2.

Bộ trưởng Nội vụ nói về 'việc đại sự khi tham mưu sắp xếp lại cấp tỉnh'

Bộ trưởng Nội vụ nói về 'việc đại sự khi tham mưu sắp xếp lại cấp tỉnh'

00:45 16/03/2025

“Định hướng của Bộ Chính trị trong việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính là để chuẩn bị cho sự phát triển của đất nước trong kỳ nguyên mới, với mục tiêu là mở rộng không gian, tạo động lực phát triển, đảm bảo sự ổn định lâu dài của đất nước”.

4 sếu đầu đỏ bay về khu bảo tồn ở Kiên Giang

4 sếu đầu đỏ bay về khu bảo tồn ở Kiên Giang

00:45 16/03/2025

Đàn sếu 4 con đáp tại đồng lúa thuộc vùng đệm Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ, huyện Giang Thành, trưa 11/3.

Bộ trưởng Nội vụ: Giảm từ 10.000 xuống còn khoảng 2.000 xã sau sáp nhập

Bộ trưởng Nội vụ: Giảm từ 10.000 xuống còn khoảng 2.000 xã sau sáp nhập

00:45 16/03/2025

Theo Báo điện tử Chính phủ, chiều 13/3, Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp họp Phiên họp lần thứ nhất dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình (Trưởng Ban Chỉ đạo). Giảm còn 2.000 đơn vị hành chính cấp xã Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng...

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Ago Mom cải thiện khả năng thụ thai, tình trạng hiếm muộn ở phụ nữ
Ago Dad hỗ trợ sức khỏe sinh sản nam giới bổ sung dưỡng chất cần thiết, tăng cường sức khỏe, bổ thận và ích tinh cho nam giới