Công an Đà Nẵng phá đường dây lừa đảo, rửa tiền 1.800 tỷ đồng

10:45 27/01/2025

TPO - Một đường dây tội phạm lừa đảo, rửa tiền quy mô quốc tế vừa được Công an TP Đà Nẵng triệt phá. Chỉ trong khoảng thời gian 5 tháng, đường dây này đã lừa đảo của 800 nạn nhân với tổng số tiền khoảng 1.800 tỷ đồng …

Ngày 26/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo quốc tế do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.

Theo đó, 6 đối tượng đã bị khởi tố với các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”, trong đó có ZHANGMAO (43 tuổi, quốc tịch người Trung Quốc) là một trong những đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Tiền Phong Nhóm đối tượng liên quan bị tạm giữ để điều tra. 1

Nhóm đối tượng liên quan bị tạm giữ để điều tra.

Các đối tượng còn lại là người Việt Nam gồm H.T.T (31 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên) P.T.K (22 tuổi, trú huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa), N.Q.T (24 tuổi, trú huyện Phong Điền, TP Huế), N.T.N.A (21 tuổi, trú huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) và T.D.Ch (34 tuổi, trú TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, đường dây tội phạm lừa đảo này hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889, có trụ sở tại khu Kim Sa 2 (Campuchia), do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, nhiều người Việt Nam làm nhân viên.

Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2024 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo khoảng 1.800 tỷ đồng của 800 nạn nhân người Việt Nam. Đáng chú ý, có 1 nạn nhân tại TP Đà Nẵng bị lừa đảo chiếm đoạt 5 tỷ đồng.

Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là thông qua các app đầu tư, app tình yêu, app tiktok, hack telegram… Ngoài việc “rửa tiền” lừa đảo cho công ty của mình, thì Công ty DH889 còn thực hiện việc “rửa tiền” cho các công ty lừa đảo khác trong khu Kim Sa 2.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng điều tra mở rộng.

Có thể bạn quan tâm
Bà Trương Mỹ Lan mời 8 luật sư bào chữa tại phiên phúc thẩm đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Bà Trương Mỹ Lan mời 8 luật sư bào chữa tại phiên phúc thẩm đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

21:45 16/03/2025

Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, mời 8 luật sư thuộc 2 đoàn luật sư TPHCM và Hà Nội bào chữa tại phiên tòa phúc thẩm.

Công an Hà Nội thay đổi địa điểm tiếp nhận, giải quyết công việc của nhiều phòng nghiệp vụ

Công an Hà Nội thay đổi địa điểm tiếp nhận, giải quyết công việc của nhiều phòng nghiệp vụ

08:45 14/03/2025

Công an TP Hà Nội vừa thay đổi địa điểm tiếp nhận, giải quyết công việc của hơn 10 phòng nghiệp vụ trực thuộc. Các địa điểm mới nằm tại các quận Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Thanh Xuân.

Nam thanh niên ở Đắk Nông tử vong sau va chạm xe ôtô

Nam thanh niên ở Đắk Nông tử vong sau va chạm xe ôtô

19:00 08/03/2025

Đắk Nông - Cơ quan chức năng đang điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra vào đêm khuya khiến nam thanh niên tử vong .

Triển khai thi công đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên đoạn qua Yên Bái

Triển khai thi công đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên đoạn qua Yên Bái

22:45 07/03/2025

Công trình đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên có tổng chiều dài gần 230km, tổng mức đầu tư hơn 7.410 tỷ đồng; dự án được triển khai thi công từ 3/2025 và dự kiến hoàn thành trước ngày 2/9 tới.

Kẻ đập phá nhà cửa, chém đại úy công an lĩnh gần 14 năm tù

Kẻ đập phá nhà cửa, chém đại úy công an lĩnh gần 14 năm tù

16:45 07/03/2025

Sau khi uống rượu, Hoàng Trung Kiên đập phá tài sản trong nhà, buộc người thân phải cầu cứu cơ quan chức năng. Khi đại úy công an xã tới can ngăn, bị Kiên dùng dao chém liên tiếp vào người.

Xuất hiện đối tượng giả danh cán bộ quân đội để lừa đảo ở Lâm Đồng

Xuất hiện đối tượng giả danh cán bộ quân đội để lừa đảo ở Lâm Đồng

08:45 01/03/2025

Trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng vừa xuất hiện một số đối tượng lợi dụng uy tín, giả danh cán bộ quân đội để lừa đảo.

Bắt đối tượng đánh nhân viên bảo vệ bất tỉnh ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Bắt đối tượng đánh nhân viên bảo vệ bất tỉnh ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

15:45 28/02/2025

Cơ quan công an bắt khẩn cấp nam thanh niên đánh nhân viên bảo vệ phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Ớn lạnh kho ‘hàng nóng’ của nghi phạm bị truy nã đặc biệt

Ớn lạnh kho ‘hàng nóng’ của nghi phạm bị truy nã đặc biệt

13:00 28/02/2025

Tại hiện trường bắt giữ nghi phạm bị truy nã đặc biệt, cảnh sát đã phát hiện cả kho “hàng nóng”.

Bình gas còn nguyên nhưng người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Bình gas còn nguyên nhưng người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

09:45 28/02/2025

Khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn nhưng bình gas bên cạnh thì còn nguyên.

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Ago Mom cải thiện khả năng thụ thai, tình trạng hiếm muộn ở phụ nữ
Ago Dad hỗ trợ sức khỏe sinh sản nam giới bổ sung dưỡng chất cần thiết, tăng cường sức khỏe, bổ thận và ích tinh cho nam giới