Công an Đà Nẵng phá đường dây lừa đảo, rửa tiền 1.800 tỷ đồng

TPO - Một đường dây tội phạm lừa đảo, rửa tiền quy mô quốc tế vừa được Công an TP Đà Nẵng triệt phá. Chỉ trong khoảng thời gian 5 tháng, đường dây này đã lừa đảo của 800 nạn nhân với tổng số tiền khoảng 1.800 tỷ đồng …

Ngày 26/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo quốc tế do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.

Theo đó, 6 đối tượng đã bị khởi tố với các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”, trong đó có ZHANGMAO (43 tuổi, quốc tịch người Trung Quốc) là một trong những đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Tiền Phong Nhóm đối tượng liên quan bị tạm giữ để điều tra. 1

Nhóm đối tượng liên quan bị tạm giữ để điều tra.

Các đối tượng còn lại là người Việt Nam gồm H.T.T (31 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên) P.T.K (22 tuổi, trú huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa), N.Q.T (24 tuổi, trú huyện Phong Điền, TP Huế), N.T.N.A (21 tuổi, trú huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) và T.D.Ch (34 tuổi, trú TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, đường dây tội phạm lừa đảo này hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889, có trụ sở tại khu Kim Sa 2 (Campuchia), do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, nhiều người Việt Nam làm nhân viên.

Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2024 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo khoảng 1.800 tỷ đồng của 800 nạn nhân người Việt Nam. Đáng chú ý, có 1 nạn nhân tại TP Đà Nẵng bị lừa đảo chiếm đoạt 5 tỷ đồng.

Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là thông qua các app đầu tư, app tình yêu, app tiktok, hack telegram… Ngoài việc “rửa tiền” lừa đảo cho công ty của mình, thì Công ty DH889 còn thực hiện việc “rửa tiền” cho các công ty lừa đảo khác trong khu Kim Sa 2.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng điều tra mở rộng.