Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Ngọc Phương (44 tuổi, tại Quảng Ninh) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự.
Phương bị bắt liên quan vụ Cơ quan ANĐT Bộ Công an đang thụ lý điều tra hình sự “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về các sai phạm chưa được công bố.
Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường do Nguyễn Ngọc Phương làm Chủ tịch HĐQT chuyên kinh doanh, gia công chế tác vàng, trang sức, đá quý. Đồng thời cung cấp cả dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý và được biết đến là nhà cung cấp, mua - bán kim cương lớn ở Hà Nội. Năm 2016, công ty này từng bị Công an Hà Nội khám xét để làm rõ nghi vấn buôn lậu kim cương.
Trong một diễn biến khác cùng ngày 23/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "buôn lậu" và "trốn thuế" xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị; Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan.
Vụ án trên được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an xác lập, tổ chức đấu tranh chuyên án làm rõ dấu hiệu của đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam do Nguyễn Thị Hóa ở Quảng Trị cầm đầu.
Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Hóa, trú tại số 19, Lê Quý Đôn, khóm An Hà, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và Nguyễn Thị Gái đã tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng, có tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. Số vàng trên được bán cho các cửa hàng vàng tại Việt Nam thu lời bất chính.
Cơ quan cảnh sát điều tra cũng làm rõ hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý do Lê Xuân Tùng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc. Kết quả điều tra cũng xác định, Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 143 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 về các hành vi trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước, bước đầu xác định là 6,145 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 18 đối tượng về tội “Buôn lậu”, quy định tại khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự. Trong đó có Nguyễn Thị Hóa, Nguyễn Thị Gái, Nguyễn Thị Thiên, Trương Thị Huyền, Nguyễn Thị Thủy, Đỗ Thị Thủy, Nguyễn Thị Vân (Quảng Trị), Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Hữu Phương, Nguyễn Hữu Bình, Lê Thế Hải, Trần Anh Sơn, Đặng Văn Định, Nguyễn Thị Vân - điều hành Cửa hàng vàng Kim Linh, Trần Công Quán, Lê Minh Tuân, Đàm Anh Tuấn, Nguyễn Khắc Bồng.
Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 2 đối tượng: Lê Xuân Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý, Lê Thúy Quỳnh về tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan ANĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án, hành vi vi phạm pháp luật của bị can Nguyễn Ngọc Phương và những người có liên quan…Đồng thời, đang củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố và điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo thu hồi cho Nhà nước liên quan vụ án buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam do Nguyễn Thị Hóa ở Quảng Trị cầm đầu.
>>> Mời độc giả xem thêm video Nữ tiếp viên thành “mồi” tóm gọn kẻ cầm đầu đường dây buôn lậu
Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hà Văn Tỵ (SN 1989, trú tại xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) về hành vi 'Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi'.
Trong số 3.000 người tham gia phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ Vạn Thịnh Phát, SCB... có 86 bị cáo, 200 luật sư, phần còn lại hầu hết là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.
Sáng 22-1, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang sẽ xét xử lưu động bị cáo Nguyễn Văn Thái cùng 70 bị cáo khác trong vụ án rúng động ở Phú Quốc này.
Theo thông tư mới của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, nhân viên hàng không được xóa án tích, sau 5 năm bị kỷ luật vì gây tai nạn, trộm cắp, buôn lậu, sử dụng ma túy vẫn được bố trí làm lại.
Kết luận điều tra xác định, các đối tượng Nguyễn Phi Long, Nguyễn Hoàng Phú và Đoàn Nguyễn Minh Hoàng có trách nhiệm tìm 'khách hàng' cho ông Trần Quí Thanh, sau mỗi lần môi giới vay tiền thành công, cả ba người được hưởng 'hoa hồng' lên tới hàng chục tỷ đồng.
Máy bay không người lái (UAV) Ukraina tấn công nhà máy lọc dầu của Nga ở tỉnh Krasnodar.
Quá trình chữa cháy, cứu nạn tại chung cư mini số 37 ngách 29/70 Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) bốn chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hà Đông hỗ trợ đưa nhiều nạn nhân ra ngoài an toàn và không may bị thương, đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 103. Trong thời khắc sinh tử, các anh và đồng đội đã nhường mặt nạ phòng độc, bình dưỡng khí cho nạn nhân, bất chấp việc bản thân sẽ gặp nguy hiểm.
Sau khi xảy ra va chạm với xe máy trên đường, lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện nữ tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao.
Sau khi người đàn ông bất ngờ ngã gục và tử vong trong lúc đang điều khiển xe máy, người phụ nữ ngồi sau xe đã lấy một số tài sản trên người nạn nhân rồi rời đi.