Bắt giữ nhiều 'chân rết' của đường dây giả danh công an

19:45 26/01/2025

TPO - Các đối tượng giả danh là cán bộ công an để hù dọa người dân về việc họ đang bị điều tra, sau đó yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản chúng cung cấp để "xác minh", rồi chiếm đoạt.

Ngày 26/1, Công an TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đáng chú ý, hoạt động của chúng được "chuyên môn hóa" nhằm xóa dấu vết dòng tiền lừa đảo chiếm đoạt được hơn 100 tỉ đồng.

Tiền Phong Nhóm đối tượng lừa đảo cùng tang vật tại cơ quan công an. 1

Nhóm đối tượng lừa đảo cùng tang vật tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 16/1, Công an TP. Cẩm Phả phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu bất minh tại số nhà 855, đường Đặng Châu Tuệ, thuộc tổ 4, khu 10B (phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả). Tổ chức kiểm tra, công an xác định nhóm này đang thực hiện các hành vi nhận, chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng. Tang vật tạm giữ gồm: 1 máy tính xách tay và 47 chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Đức Linh (SN 1983, trú tại phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) được một đối tượng khác đang sinh sống tại nước ngoài chỉ đạo thuê nhà và thuê 7 đối tượng khác đến ăn ở, sinh hoạt tập trung.

Nhóm đối tượng này có nhiệm vụ đứng tên mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng. Hằng ngày, chúng sử dụng quét sinh trắc học thực hiện giao dịch chuyển dòng tiền do tổ chức lừa đảo chuyển đến. Sau đó, phân tán vào nhiều tài khoản khác nhau tại nước ngoài nhằm chiếm đoạt và che dấu dòng tiền, gây khó khăn cho các hoạt động của cơ quan chức năng khi bị phát hiện.

Ngoài ra, còn có 2 đối tượng khác là Nguyễn Quang Trương cùng Nguyễn Đức Quân từ TP. Hà Nội đến để chỉ đạo, kiểm soát và điều hành hoạt động của nhóm.

Theo cơ quan công an, phương thức thủ đoạn của nhóm đối tượng này không mới nhưng nhiều nạn nhân sập bẫy. Cụ thể, khi các đối tượng gọi điện thoại đến cho người dân, chúng mạo danh là cán bộ công an và thông báo nạn nhân đang bị điều tra trong một vụ án mà bọn chúng tự dựng lên. Sau đó yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản mà chúng lập sẵn để chiếm đoạt.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, các đối tượng trên đã thực hiện hàng nghìn giao dịch chuyển và nhận tiền từ các vụ lừa đảo của rất nhiều bị hại trên toàn quốc. Ước tính tổng số tiền giao dịch ban đầu gần 106 tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, cơ quan CSĐT Công an TP. Cẩm Phả đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 10 đối tượng và tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Cũng theo cơ quan công an, quy mô nhóm này ban đầu là 10 đối tượng, tuy nhiên quá trình điều tra xác định bọn chúng câu kết với nhiều đối tượng khác ở nước ngoài. Trong đó có sự phân công cụ thể từ đối tượng cầm đầu, kỹ thuật, liên lạc, quét sinh trắc học để chuyển tiền.

Có thể bạn quan tâm
Khởi tố tài xế xe bán tải phóng ào ào, bóp còi inh ỏi trên bãi biển Tuy Hòa

Khởi tố tài xế xe bán tải phóng ào ào, bóp còi inh ỏi trên bãi biển Tuy Hòa

19:45 27/07/2025

Tối 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú với Phạm Ngọc Cường (SN 1981, trú xã An Phú, TP Tuy Hòa) để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng, theo quy định tại Khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự. Khoảng 13h30 ngày 31/5, Cường lái ô tô bán tải mang biển số 78A-176.48 chở theo con trai chạy dọc theo bãi biển từ khu vực thôn Long Thủy (xã...

CSGT phạt tài xế xe tải làm rơi vãi bùn đất gây nguy hiểm trên đường ở TPHCM

CSGT phạt tài xế xe tải làm rơi vãi bùn đất gây nguy hiểm trên đường ở TPHCM

19:45 27/07/2025

TPHCM - CSGT Đa Phước xử phạt tài xế xe tải làm rơi bùn đất tại giao lộ ở Quận 8, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Xử phạt tài xế xe khách giường nằm vượt ẩu trên đèo Khánh Lê, suýt gây tai nạn

Xử phạt tài xế xe khách giường nằm vượt ẩu trên đèo Khánh Lê, suýt gây tai nạn

19:45 27/07/2025

Tài xế xe khách giường nằm vượt ẩu trên đèo Khánh Lê (Khánh Hòa) suýt gây tai nạn, bị cảnh sát giao thông xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe.

Lạng Sơn xử lý gần 600 vụ buôn lậu chỉ trong một tháng

Lạng Sơn xử lý gần 600 vụ buôn lậu chỉ trong một tháng

21:45 25/07/2025

Lạng Sơn - Gần 600 vụ buôn lậu , gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm về quyền sở hữu trí tuệ đã được phát hiện chỉ trong 1...

TP.HCM ghi nhận 6 tử vong do sốt xuất huyết trong 7 tháng

TP.HCM ghi nhận 6 tử vong do sốt xuất huyết trong 7 tháng

02:45 13/07/2025

27 tuần đầu năm, trên địa bàn TP.HCM có tổng cộng 6 ca tử vong do sốt xuất huyết, nhiều địa phương đang ghi nhận số ca mắc tăng cao.

Nhóm 'cò mồi', 'bác sĩ dỏm' tại cổng Bệnh viện Phụ sản trung ương bị tạm giữ hình sự

Nhóm 'cò mồi', 'bác sĩ dỏm' tại cổng Bệnh viện Phụ sản trung ương bị tạm giữ hình sự

21:45 11/07/2025

Sau khi nhóm 'cò mồi' lừa được người bệnh đến phòng khám, Hương chi trả cho các nghi phạm 10% trên tổng số tiền mà bệnh nhân đã thanh toán.

Khởi tố nhóm đối tượng ở Đắk Lắk trộm cắp tôm hùm đem bán lấy tiền tiêu xài

Khởi tố nhóm đối tượng ở Đắk Lắk trộm cắp tôm hùm đem bán lấy tiền tiêu xài

09:45 11/07/2025

Đắk Lắk - Trong hơn 1 tháng, nhóm đối tượng gồm 4 người đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp tôm hùm với tổng giá trị hơn 313...

Khởi tố 3 lãnh đạo Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc

Khởi tố 3 lãnh đạo Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc

16:00 05/07/2025

Mở rộng vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ' xảy ra tại Viện pháp y tâm thần Trung ương TP Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa, CQĐT Công an TP Hà Nội khởi tố thêm 3 bị can là lãnh đạo Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc.

Xuất hiện chiêu trò mạo danh giảng viên đại học lừa đảo mua hàng hóa

Xuất hiện chiêu trò mạo danh giảng viên đại học lừa đảo mua hàng hóa

00:00 04/07/2025

Thời gian gần đây xuất hiện tình trạng tình trạng các đối tượng lừa đảo mạo danh là giảng viên trường đại học liên hệ đặt mua hàng hóa cho nhà trường nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Du học Nhật Bản, Học bổng Nhật Bản, Việc làm tại Nhật Bản, Dịch vụ ở Nhật Bản, Aishin Hà Nội
Du học Nhật Bản
Thông tin du học
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van for sale
Commercial van for sale
Campervan for sale